公司人事变动 - 金鸿控股集团股份有限公司董事、总会计师张绍兵因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] 行业市场动态 - 1499元飞天茅台在i茅台App上线即售罄，该App冲上苹果购物榜第一名 [1] - i茅台App已有10万用户下单 [1] - 经销商以同价进行回馈活动，1000箱产品很快售完 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-002 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司董事、总会计师辞职的公告 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）董事会于近日收 到公司董事、总会计师张绍兵先生的书面辞职报告。因个人原因，张绍兵先生不再担 任公司董事、总会计师，辞职后也不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张绍兵先 生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响 公司董事会及董事会专门委员会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选工作。 截至本公告披露日，张绍兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。张绍兵先生在担任公司董事、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对 ...

证券代码:000669 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2026-001 债券代码:112276 债券简称:15 金鸿债 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2026 年 1 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015 年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公 司倩券。 2、债券简称及代码:15 金鸿债,1 ...

债券信息 - 金鸿控股发行8亿规模债券，期限5(3 + 2)年，票面利率从6.00%调至4.75%[6] - 债券受托管理人为渤海证券，将关注本息偿付[11] 法律诉讼 - 里群起诉瑞弗莱克、金鸿公司返还39114163元本金及利息，陈义和担责[8] - 北京高院裁定按里群自动撤上诉处理，一审判决生效[8] - 公司已对诉讼计提预计负债，影响以审计结果为准[9]

一、债券的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2015 年 8 月 27 日发行了《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券》（以下简称"15 金 鸿债"）债券本金为 8 亿元。 因公司资金周转困难，"15 金鸿债"未按时足额兑付本息，已经构成违约。 二、债务偿还进展情况 | 证券代码：000669 | 证券简称：ST | 金鸿 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112276 | 债券简称：15 | 金鸿债 | | 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债"违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 了《调整后的"15 金鸿债"（债券代码：112276.SZ）及"16 中油金鸿 MTN001"（代 码：101662006）债务清偿方案》，并于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于"15 金鸿债" （债券代码：112276.SZ）及"16 中油金鸿 MTN001"债务清偿方案补充说明的公告》 （详情请参阅同日披露的相关公告） ...

会议基本情况 - 公司于2025年12月26日以现场结合网络投票方式召开了2025年第五次临时股东会 [4] - 会议地点为湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室 [5] - 会议由董事长郭韬先生主持 召集人为公司董事会 [5] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共103人 代表有表决权股份153,578,243股 占公司有表决权股份总数680,408,797股的22.5715% [6] - 其中 出席现场会议的股东及代理人1名 代表股份140,899,144股 占比20.7080% [6] - 通过网络投票的股东102名 代表股份12,679,099股 占比1.8635% [6] - 参加本次会议的中小股东及代理人共102人 代表股份12,679,099股 占比1.8635% [6] - 公司全体董事、高级管理人员及见证律师列席了会议 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于公司2025年度对外担保的议案》获得通过 同意150,648,223股 占出席有效表决权股份的98.0922% 反对2,355,020股 占比1.5334% 弃权575,000股 占比0.3744% [7] - 该议案为特别决议 已获出席有效表决权股份总数的2/3以上审议通过 [7] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意9,749,079股 占比76.8909% 反对2,355,020股 占比18.5740% 弃权575,000股 占比4.5350% [7] - 议案二《关于公司债务重组的议案》获得通过 同意152,330,343股 占出席有效表决权股份的99.1875% 反对996,300股 占比0.6487% 弃权251,600股 占比0.1638% [8] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意11,431,199股 占比90.1578% 反对996,300股 占比7.8578% 弃权251,600股 占比1.9844% [8] 法律意见 - 北京市君都律师事务所李果律师、炼峻玮律师为本次会议出具了法律意见 [9] - 律师认为 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 会议决议合法有效 [9]

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-102 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长郭韬先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况 1、现场出席与网络投票情况： （1）现场会议：2025 年 12 月 26 日 下午 2:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

会议安排 - 公司定于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会[7] - 公司于2025年12月11日公告《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》[7] 参会情况 - 出席现场会议股东1名，代表140,899,144股，占20.7080%[10] - 参与网络投票股东102名，代表12,679,099股，占1.8635%[10] 议案表决 - 议案一同意150,648,223票，占98.0922％[14] - 议案二同意152,330,343票，占99.1875％[15]

诉讼情况 - 公司为重大诉讼被告之一，涉案金额39114163元[3][4] - 案件处于二审判决阶段，一审判决已生效[3][7] 财务处理 - 已对诉讼计提预计负债，结果以审计为准[4] - 诉讼对业绩影响以审计结果为准[9] 其他事项 - 截至披露日无其他应披露诉讼仲裁事项[8]

燃气板块市场表现 - 12月18日，燃气板块整体下跌0.19%，表现弱于上证指数（上涨0.16%），但强于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股ST金鸿领跌[1] 燃气板块资金流向 - 当日燃气板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.42亿元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为288.33万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为1.39亿元[2]