股东大会出席情况 - 出席股东及代理人163人，代表股份156,440,560股，占比22.9921%[4] - 现场出席3人，代表股份140,918,300股，占比20.7108%[4] - 网络投票160人，代表股份15,522,260股，占比2.2813％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意率99.8112%[6] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意率99.7955%[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意率99.7988%[11] 会议时间地点 - 现场会议2025年7月25日下午2:00召开[3] - 网络投票时间2025年7月25日多个时段[3] - 现场召开地点为湖南衡阳石鼓区蔡伦大道218号[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议决定于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年7月25日14:00在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开[8] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年7月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [8] - 深圳证券交易所互联网投票时间为2025年7月25日9:15至15:00 [8] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份140,918,300股，占公司股份总数20.7108% [10] - 参与网络投票股东160名，代表有表决权股份15,522,260股，占公司有表决权股份总数2.2813% [10] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意票156,145,180票，占有效表决权股份总数99.8112％[14] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票156,120,580票，占有效表决权股份总数99.7955％[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票156,125,780票，占有效表决权股份总数99.7988％[18]

债券情况 - 金鸿控股集团股份有限公司债券发行规模为人民币8亿元[7] - 债券票面利率从6.00%调整至4.75%[7] 办公楼交易 - 华东公司拟4500万元转让综合办公楼，2024年5月签合同[9][10] - 2025年7月受让方因手续等问题退房，不追究违约[8][11] - 解约对公司损益和经营无重大不利影响[12]

资产冻结情况 - 湖南界牌、国能置业及华东公司部分资产被司法冻结[2] - 湖南界牌采矿权等冻结期限至2028年3月[2] - 华东公司应收账款冻结限额99588782.61元[3] 冻结原因及影响 - 因流动资金紧张未偿还债务致资产冻结[4] - 目前不影响正常经营，或被司法处置[5] 应对措施 - 积极协调解决资产冻结，协商债务方案[5]

资产冻结情况 - 湖南界牌采矿权等、国能置业部分不动产、华东公司应收账款被司法冻结，期限2025.3.31 - 2028.3.30，华东限额99588782.61元[2][3] 冻结原因 - 流动资金紧张，无法按期偿还“15金鸿债”及“16中票”债务本息[4] 影响及应对 - 目前不影响正常经营，若法院执行或有影响，将协调解决争取债务方案[5] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等，诉讼详见2025.3.6公告[4][5]

债券信息 - 债券发行规模为人民币8亿元[5] - 债券票面利率从6.00%调整至4.75%[5] - 债券发行期限为5(3 + 2)年，起息日为2015年8月27日[5] - 发行时主体长期信用等级为AA，评级展望“稳定”，“15金鸿债”债券信用等级为AA[5] 人事变动 - 2025年1月14日公司第十届董事会换届完成，第十一届董事会新任董事经股东大会审议通过[8] - 2025年7月8日公司召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过聘任赵睿为董事会秘书[8] - 原信息披露事务负责人为董事长郭韬，现变更为赵睿[7][9] 人员信息 - 赵睿1990年出生，2025年2月加入金鸿控股[9][10] 联系信息 - 公司联系地址为湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层，联系电话0734 - 8800669[13] - 债券受托管理人联系地址为天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座，联系电话022 - 28451139[13]

出售情况 - 2024年5月拟4500万元出售综合办公楼，签署《买卖合同》[3][4] - 截至目前办公楼不满足不动产登记证书办理条件[5] 解约情况 - 2025年7月17日受让方提出退房诉求，不追究逾期交房违约责任[3][6][7] - 《买卖合同》解约对公司损益及生产经营无重大不利影响[3][7] - 本次事项不存在损害公司及中小投资者利益情形[7]

交易终止 - 公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司原计划以4500万元价格转让综合办公楼给泰安创谷广告传媒有限公司 [1] - 受让方提出退房诉求且不追究逾期交房违约责任 导致交易终止 [1] 财务影响 - 交易终止对公司损益无重大影响 [1] - 交易终止不会对公司生产经营产生重大不利影响 [1]

董事会换届 - 2025年1月14日公司第十届董事会换届完成[2] - 2025年1月第十一届董事会第一次会议选举郭韬为董事长[2] 人员聘任 - 2025年7月8日第十一届董事会第五次会议审议通过聘任赵睿为董事会秘书[3] 人员信息 - 赵睿1990年出生，2025年2月加入金鸿控股[5] - 赵睿联系地址、邮编、电话、传真、邮箱等信息[6]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由"吉林省吉林市高新区恒山西路108号"变更为"湖南省衡阳市石鼓区计量大道88号"[1][2] - 变更原因基于公司实际经营情况和业务发展需要[1][2] - 原公告中拟变更地址为"湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层"，现更正为"计量大道88号"[1][2] 公司章程修订 - 公司章程第五条关于公司住所的条款相应修订[2] - 修订后公司住所为"湖南省衡阳市石鼓区计量大道88号"，邮政编码421000[2] - 除注册地址变更外，其他披露内容保持不变[2] 信息披露 - 公司于2025年7月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露相关公告[1] - 更正后的公告文件详见巨潮资讯网披露[2] - 公司对更正给投资者造成的不便表示歉意[2]