债券情况 - 债券发行规模8亿元，票面利率从6.00%调至4.75%[8] - 渤海证券将持续关注债券本息偿付情况[15] 资产冻结 - 全资子公司部分资产被司法冻结，因流动资金紧张[10][11] - 华东公司应收账款冻结限额99588782.61元[10] - 资产冻结期从2025年3月起至2028年3月止[10] 地址变更 - 2025年7月完成注册地址变更[13] - 董事会和股东大会审议通过相关议案[13]

公司信息 - 公司证券代码为000669，债券代码为112276[1] - 公司证券简称为ST金鸿，债券简称为15金鸿债[1] 注册地址变更 - 2025年通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[3] - 原地址为吉林市高新区恒山西路108号，现变更为湖南衡阳石鼓区计量大道88号4号栋[3] - 已完成工商登记，对公司无重大不利影响[3][4]

董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 四种情形下应召开临时会议[5] - 定期和临时会议召集人分别提前10日和3日通知董事，紧急情况除外[13] - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[16] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票通过，特殊情形除外[24] - 提案未通过且无重大变化、未经全体董事同意，一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[27] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[28] 审计委员会 - 成员5名，其中独立董事3名[6] - 每季度至少开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 作出决议需成员过半数通过[8] 会议记录与档案 - 董事会秘书记录会议，涵盖日期、地点、议程等[30] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[30] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[31] - 会议档案由秘书保存，含通知、记录等[32] - 保存期限10年以上[33] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，由董事会解释修订[34][35]

股本变更 - 1996年11月首次向社会公开发行1367万股人民币普通股，发行价每股4.60元[8] - 1996年12月发行1600万股人民币普通股在深圳证券交易所挂牌[8] - 2000年1月28日699万内部职工股在深圳证券交易所上市交易[8] - 2008年5月以总股本6167万股为基数，每10股转增5股，总股本增至9250.5万股[9] - 2012年10月29日实施重大资产重组并非公开发行176522887股股票，总股本增至269027887股[9] - 2014年6月以总股本269027887股为基数，每10股转增5股，总股本增至403541830股[9] - 2015年1月7日非公开发行82464454股股票，总股本增至486006284股[11] - 2018年5月以总股本486006284股为基数，每10股转增4股，总股本增至680408797股[11] 股东权益与规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让等相关规定[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[44] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权提请召开临时股东会[53] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名[121] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[132] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[168] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[175] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告等[168]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在二个月内召开[3] - 董事会应在规定六种情形发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例公告前不得低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前公告通知，临时股东会十五日前公告通知[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告原因[16] 决议通过条件 - 股东会授权董事会事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[3] 投票相关规则 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对特定股东表决单独计票并披露[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方需为持有1%以上有表决权股份股东[25] - 特定情形下应采用累积投票制[27] - 当选董事所获票数应超过出席股东会股东所代表股份数二分之一[28] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[23] - 股东违规买入股份超比例部分三十六个月内不得行使表决权[25] - 实行累积投票表决方式时，股东每股份有与应选董事人数相同表决权[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[29] - 股东会对提案逐项表决，按时间顺序进行[29] - 股东会采取记名方式投票表决[30] 会议记录与决议执行 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[43] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[45] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[32] - 会议记录由董事会秘书负责[37] - 股东会决议应及时公告相关信息[43] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[44] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向年度股东会报告[44] 规则相关 - 规则经股东会批准后实施，修改草案由董事会拟订报股东会批准生效[47][48] - 规则解释权属于董事会[50]

公司变更 - 2025年7月8日和7月25日审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案手续并换发营业执照[2] 基本信息 - 注册资本为68040.879700万人民币[3] - 成立日期为1985年02月11日[3] - 变更后住所为湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道88号4号栋[3]

诉讼仲裁金额 - 新增诉讼、仲裁事项涉及金额约4046.86万元[2] - 前期累计诉讼、仲裁涉案金额合计4137.86万元[11] 具体案件情况 - 2025年6月汪恕艳合同纠纷起诉金额548.74万元，被裁定驳回起诉[10] - 2025年7月袁志彪劳动仲裁金额329.87万元，待开庭[10] - 2025年7月劳动争议公司与前员工起诉金额分别为1166.17万元和2276.60万元，8月7日开庭[10] - 涉案小于200万元的11项劳动争议案件，公司起诉金额462.30万元，前员工起诉金额836.51万元[10] - 其他涉案小于200万元的10项案件，涉及金额55.14万元[10] - 2024年12月建设工程施工合同纠纷一审胜诉，判决长沙湘沁公司支付331.72万元及利息[11] - 2025年1 - 3月部分劳动争议案件公司收到裁决书，判决金额分别为1061.34万元等，公司已起诉[11] - 2025年4月建设工程合同纠纷一审待判决，涉案金额486.27万元[11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人163人，代表股份156,440,560股，占比22.9921%[4] - 现场出席3人，代表股份140,918,300股，占比20.7108%[4] - 网络投票160人，代表股份15,522,260股，占比2.2813％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意率99.8112%[6] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意率99.7955%[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意率99.7988%[11] 会议时间地点 - 现场会议2025年7月25日下午2:00召开[3] - 网络投票时间2025年7月25日多个时段[3] - 现场召开地点为湖南衡阳石鼓区蔡伦大道218号[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议决定于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年7月25日14:00在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开[8] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年7月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [8] - 深圳证券交易所互联网投票时间为2025年7月25日9:15至15:00 [8] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份140,918,300股，占公司股份总数20.7108% [10] - 参与网络投票股东160名，代表有表决权股份15,522,260股，占公司有表决权股份总数2.2813% [10] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意票156,145,180票，占有效表决权股份总数99.8112％[14] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票156,120,580票，占有效表决权股份总数99.7955％[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票156,125,780票，占有效表决权股份总数99.7988％[18]

债券情况 - 金鸿控股集团股份有限公司债券发行规模为人民币8亿元[7] - 债券票面利率从6.00%调整至4.75%[7] 办公楼交易 - 华东公司拟4500万元转让综合办公楼，2024年5月签合同[9][10] - 2025年7月受让方因手续等问题退房，不追究违约[8][11] - 解约对公司损益和经营无重大不利影响[12]