2、经过对公司《2024年度内部控制自我评价报告》及中兴财光华出具的否 定意见的内部控制审计报告的认真审阅，我们尊重年审会计机构的独立判断和发 表的审计意见。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表及内部控制进行了审计，对财 务报表出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告，对 公司2024年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年度审计报告和内部控制审计报 告被发表非标准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表 独立意见如下： 1、经过对公司2024年度的财务报告及中兴财光华出具的保留意见的审计报 告的认真审阅，我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见。 3、我们审阅了公司《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项 ...

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。 二、2024 年导致亏损的主要原因 四、备查文件 1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。 1、2020 年 10 月，关联 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2024 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产负债表 编制单位：金鸿控股集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 82,951,296.65 | 582,892.91 | 38,431,008.55 | 3,463,896.38 | | 应收账款 | 五、2 | 23,872,736.20 | 11,400,000.00 | 22,018,347.16 | | | 应收款项融资 | 五、3 | 1,818,660.45 | | 1,838,169.42 | | | 预付款项 | 五、4 | 13 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》（中 兴财光华审专字（2025）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出具了否 定意见。现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙河 金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股 丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成沙河 金通的处置工作。 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工的劳动仲裁事项 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评 估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年 的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下： | | | | 制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度> | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | 2024 年 4 月 29 日 | 第十届董事会 2024 年第二次会议 | 现场与通讯 | 《2024 年第一季度报告》 | | 2024 年 5 月 14 日 | 第十届董事会 2024 年第三次会议 | 现场与通讯 | 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 | | 2024 年 5 月 20 日 | 第十届董事 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-034 金鸿控股集团股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬原则： 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪 酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬 的吸引力及在市场上的竞争力。 （四）薪酬构成及标准 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第十一届监事会 2025 年第二 次会议，审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 2025 年第一次独立董事专门会议决议 同时，经审阅公司董事会《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，认为公司董事会关于 2024 年度审计报告和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除相关事项的措 施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。我们提请公司董事会及 管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司 和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2025 年 第三次会 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-029 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，根据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次 计提资产减值和预计负债事项无需提交股东大会审议，现将公司 2024 年度计提 资产减值和预计负债的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和预计负债情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产 ...