董事会相关 - 2025年7月8日第十一届董事会2025年第五次会议通过聘任董事会秘书议案[2] - 2025年1月14日第十届董事会换届完成[2] - 第十一届董事会2025年第一次会议选郭韬为董事长[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任赵睿为董事会秘书至第十一届董事会任期届满[3] 人员信息 - 赵睿1990年出生，2025年2月加入金鸿控股[7] - 赵睿无公司股票，与相关方无关联关系[7] - 赵睿有深交所董秘培训证明[3] - 赵睿联系地址、电话、传真、邮箱等信息[4][6]

注册地址与章程变更 - 公司拟将注册地址由吉林省吉林市变更为湖南省衡阳市[1] - 已将办公地址变更至湖南省衡阳市[3] - 拟修订《公司章程》，包括多项内容变更及经营范围增加“能源开发利用”[5][7] 股份与资本 - 公司设立时发行股份总数为77,480,000股，面额股每股金额为1元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[8][10] 股东权益与责任 - 董事等特定股东买卖股份收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[12] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[13][14] - 特定股东在特定情形下有权请求相关主体向法院诉讼[14] 会议与决策 - 二分之一以上独立董事等有权提请召开临时股东会或股东大会[17][37] - 股东会审议多项重大事项，包括资产交易、担保等[18][19][20][21] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[19] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事不得有侵占公司财产等多项禁止行为[29] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司2个交易日内披露辞任情况[30][31] 公司运营决策 - 公司对外投资达最近一期经审计净资产值50%应提交股东大会批准[34] - 公司对外担保事项须经董事会全体成员2/3以上批准[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[34] 财务与报告 - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[45] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[46] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持过半数表决权通过[47] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[48] - 公司分立、减资等有相关通知和公告要求[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[50]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会7月25日14:00现场召开[1] - 2025年7月25日9:15至15:00网络投票[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月18日[5] 提案事项 - 提案1须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[6][7] 登记信息 - 2025年7月24日登记，地点在公司证券事务部[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360669，简称金鸿投票[16] - 深交所交易系统7月25日多时段投票[18] - 深交所互联网投票系统7月25日9:15至15:00投票[19] 联系方式 - 会议联系电话、传真、邮箱[11] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 第十一届董事会2025年第五次会议于7月8日召开，9位董事全部出席[2] - 2025年第三次临时股东大会将于7月25日召开[14] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》等4项议案获通过，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>》等2项议案获通过[9] 人事变动 - 聘任赵睿为董事会秘书，任期至第十一届董事会任期届满[10] - 赵睿1990年出生，2025年2月加入公司，符合任职要求[16]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元至4500万元，上年同期亏损9262.28万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000万元至4500万元，上年同期亏损9328.76万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.0441元/股至0.0661元/股，上年同期亏损0.1361元/股 [1] 业绩变动原因 - 上年同期针对中油金鸿华北投资管理有限公司的应收往来款计提了较大金额的坏账准备，本报告期不涉及该事项 [1] - 城市燃气业务板块业绩较去年同期有所降低 [1]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元至4,500万元[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3,000万元至4,500万元[3] - 预计2025年上半年基本每股收益亏损0.0441元/股至0.0661元/股[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损9,262.28万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损9,328.76万元[3] - 上年同期基本每股收益亏损0.1361元/股[3] 业务线表现 - 本报告期亏损主要由于城市燃气业务板块业绩较去年同期降低[5] 管理层讨论和指引 - 业绩变动主要原因是上年同期计提了中油金鸿华北投资管理有限公司应收往来款的坏账准备[5]

15金鸿债情况 - 发行规模8亿，票面利率从6.00%调至4.75%[5] - 2023年第一次债券持有人会议通过兑付议案[9] 债务清偿 - 截至2025.6.30，方案一16678.82万元本息清偿[7] - 2021 - 2023年按比例偿还部分本息[7] - 2023.11.30、2024.6.30还款资金未落实[8][9] - 截至2025.6.30，最新方案资金无法按期偿还[9] 后续关注 - 渤海证券关注本息偿付并履行职责[11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入13.07亿元，比去年增长6.12%[27][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.12亿元，亏损较上年同期下降4.82%[27] - 2024年公司资产规模为24.50亿元，同比下降9.51%[27] - 2024年公司归属于母公司净资产为3705.16万元，同比下降85.74%[27] - 2022 - 2024年度净利润分别为-1.56亿元、-2.52亿元、-2.10亿元[29] 债券相关 - 2015年公司获批发行不超8亿元公司债券，年底募集资金使用完毕[9][17][38] - 2024年末债券余额为1.678282亿元[10] - “15金鸿债”2018年8月27日违约，后调整票面利率至4.75%[11][12] - 联合资信维持公司主体和“15金鸿债”信用评级为“C”[14][66] - 2024年渤海证券公告1次年度和16次临时受托管理事务报告[20] 财务指标 - 2024年末资产负债率94.06%，2023年末为86.47%[50] - 2024年末流动比率0.13，2023年末为0.24[50] - 2024年末速动比率0.12，2023年末为0.23[50] 业务与资产 - 截至2024年末，公司主营天然气综合利用，涉足陶瓷业等非燃气业务[27] - 2024年全资子公司拟4500万元转让综合办公楼[43] - 2025年4月拟200万元转让沙河金通股权，未完成过户[30] 其他事项 - 2024年控股股东变更为山西坤杰能源科技合伙企业，实控人变更为徐博[40] - 中兴财光华对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[28] - 公司账面计提离职补偿金321.54万元[29] - 2024年6月到期2.797491亿元未能如期清偿[29] - 截至2024年底对华北公司债权全额计提坏账，对外担保计提预计负债[29] - 里群涉案金额3911.42万元，公司已计提预计负债977.85万元[30] - 2025年3月末称“15金鸿债”无法按期偿还，后期偿还存不确定性[48] - 持有“15金鸿债”本金78993.70万元的持有人与公司签署清偿及和解协议[52] - 2023年9月4日调整债务清偿方案，新增增信及担保措施[54]

债务情况 - 公司2015年发行“15金鸿债”，本金8亿已违约[2] - 2020 - 2022年按方案清偿本息[3][4] - 2023年6月30日前应按方案偿债，逾期本金6608.78万元、利息1943.70万元[4] 偿债计划 - 按最新方案，2023年11月30日前应偿还原债务本金16.5%及利息未落实[5] - 2024年6月30日前应偿还原债务本金22%及利息[5] 其他情况 - 2023年12月13日债券持有人会议通过立即兑付剩余本息及违约金等议案[6] - 公司资金回笼慢，偿债有重大不确定性[7] - 公司将按规定披露资产处置进展[8]

债券信息 - 公司发行“15金鸿债”（112276.SZ）规模8亿元[6] - 票面利率从6.00%调至4.75%[6] - 发行期限5(3 + 2)年，2015年8月27日起息[6] 子公司责任 - 华东公司需在800万元及利息内承担补充赔偿责任[8] - 华东公司未履行义务已偿付约98万元[8]