金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 （1）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 5、2024 年 9 月 27 日，第十届监事会 2024 年第五次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 （1）审议通过了《2023 年年度报告正文及摘要》 （2）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 （3）审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》 （4）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 （5）审议通过了《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》 （6）审议通过了《2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日，第十届监事会 2024 年第一次会议审议通过了如下决议： 2、2024 年 4 月 29 日， ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-033 金鸿控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、 ...

公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 □否 2、财务报告内部控制评价结论 □有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，因上年度子公司失控造成 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-031 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 年底全所注册会计师 804 人； 注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；截至 2024 年底共有从业人员 2,898 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，2024 年事务所业务收入（未经审 计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务 收入（未经审计）39,661.81 万元。出具 2024 年度上市 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-030 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、申请综合授信及担保情况 为了贯彻落实 2025 年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，推动 公司长期持续发展，公司 2025 年度计划在总额度 117,070 万元人民币之内向金融机构申请 综合授信。金融机构授信内容包括但不限于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑 汇票、保函、票据、融资租赁等信用品种。该额度在综合授信额度范围内可循环使用。有效 期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会之日止。 考虑上述实际需求， 2025 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构 申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 117,070 万元的担保，包括公司对子公司担保， 子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证 期间按照合同约定执行。担保额度可循环使用，但任 ...

中兴财光华审专字（2025）第 215012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2024年度财务 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2024年度财务报表出具带持续经营不确定性段和强 调事项段的保留意见审计报告的专项说明 报表出具带持续经营不确定性段和强调事项段的保留意见 审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215012号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2025)第 215025 号),审计报告中包含持续经营不确定性段、强调事项段, 其他信息段。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经 营重大不确定性的保留意见"的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 215025 号）。公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》， 现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无 保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，对该审计报告涉及事项说明如下： 一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 （—）保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭韬、主管会计工作负责人牛威及会计机构负责人（会计主 管人员）张绍兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表 进行了审计，并出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的 审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注 意阅读。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙 河金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿 控股丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成 沙河金通的处置工作。金鸿控股截止 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-035 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事 会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 ...

一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席朱爱炳先 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-028 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 公司监事会对 2024 年度报告的相关情况发表如下审核意见： （1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 ...