股本变更 - 1996年11月首次向社会公开发行1367万股人民币普通股，发行价每股4.60元[8] - 1996年12月发行1600万股人民币普通股在深圳证券交易所挂牌[8] - 2000年1月28日699万内部职工股在深圳证券交易所上市交易[8] - 2008年5月以总股本6167万股为基数，每10股转增5股，总股本增至9250.5万股[9] - 2012年10月29日实施重大资产重组并非公开发行176522887股股票，总股本增至269027887股[9] - 2014年6月以总股本269027887股为基数，每10股转增5股，总股本增至403541830股[9] - 2015年1月7日非公开发行82464454股股票，总股本增至486006284股[11] - 2018年5月以总股本486006284股为基数，每10股转增4股，总股本增至680408797股[11] 股东权益与规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让等相关规定[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[44] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权提请召开临时股东会[53] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名[121] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[132] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[168] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[175] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告等[168]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在二个月内召开[3] - 董事会应在规定六种情形发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例公告前不得低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前公告通知，临时股东会十五日前公告通知[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告原因[16] 决议通过条件 - 股东会授权董事会事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[3] 投票相关规则 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对特定股东表决单独计票并披露[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方需为持有1%以上有表决权股份股东[25] - 特定情形下应采用累积投票制[27] - 当选董事所获票数应超过出席股东会股东所代表股份数二分之一[28] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[23] - 股东违规买入股份超比例部分三十六个月内不得行使表决权[25] - 实行累积投票表决方式时，股东每股份有与应选董事人数相同表决权[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[29] - 股东会对提案逐项表决，按时间顺序进行[29] - 股东会采取记名方式投票表决[30] 会议记录与决议执行 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[43] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[45] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[32] - 会议记录由董事会秘书负责[37] - 股东会决议应及时公告相关信息[43] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[44] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向年度股东会报告[44] 规则相关 - 规则经股东会批准后实施，修改草案由董事会拟订报股东会批准生效[47][48] - 规则解释权属于董事会[50]

公司变更 - 2025年7月8日和7月25日审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案手续并换发营业执照[2] 基本信息 - 注册资本为68040.879700万人民币[3] - 成立日期为1985年02月11日[3] - 变更后住所为湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道88号4号栋[3]

诉讼仲裁金额 - 新增诉讼、仲裁事项涉及金额约4046.86万元[2] - 前期累计诉讼、仲裁涉案金额合计4137.86万元[11] 具体案件情况 - 2025年6月汪恕艳合同纠纷起诉金额548.74万元，被裁定驳回起诉[10] - 2025年7月袁志彪劳动仲裁金额329.87万元，待开庭[10] - 2025年7月劳动争议公司与前员工起诉金额分别为1166.17万元和2276.60万元，8月7日开庭[10] - 涉案小于200万元的11项劳动争议案件，公司起诉金额462.30万元，前员工起诉金额836.51万元[10] - 其他涉案小于200万元的10项案件，涉及金额55.14万元[10] - 2024年12月建设工程施工合同纠纷一审胜诉，判决长沙湘沁公司支付331.72万元及利息[11] - 2025年1 - 3月部分劳动争议案件公司收到裁决书，判决金额分别为1061.34万元等，公司已起诉[11] - 2025年4月建设工程合同纠纷一审待判决，涉案金额486.27万元[11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人163人，代表股份156,440,560股，占比22.9921%[4] - 现场出席3人，代表股份140,918,300股，占比20.7108%[4] - 网络投票160人，代表股份15,522,260股，占比2.2813％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意率99.8112%[6] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意率99.7955%[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意率99.7988%[11] 会议时间地点 - 现场会议2025年7月25日下午2:00召开[3] - 网络投票时间2025年7月25日多个时段[3] - 现场召开地点为湖南衡阳石鼓区蔡伦大道218号[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议决定于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年7月25日14:00在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开[8] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年7月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [8] - 深圳证券交易所互联网投票时间为2025年7月25日9:15至15:00 [8] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份140,918,300股，占公司股份总数20.7108% [10] - 参与网络投票股东160名，代表有表决权股份15,522,260股，占公司有表决权股份总数2.2813% [10] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意票156,145,180票，占有效表决权股份总数99.8112％[14] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票156,120,580票，占有效表决权股份总数99.7955％[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票156,125,780票，占有效表决权股份总数99.7988％[18]

债券情况 - 金鸿控股集团股份有限公司债券发行规模为人民币8亿元[7] - 债券票面利率从6.00%调整至4.75%[7] 办公楼交易 - 华东公司拟4500万元转让综合办公楼，2024年5月签合同[9][10] - 2025年7月受让方因手续等问题退房，不追究违约[8][11] - 解约对公司损益和经营无重大不利影响[12]

资产冻结情况 - 湖南界牌、国能置业及华东公司部分资产被司法冻结[2] - 湖南界牌采矿权等冻结期限至2028年3月[2] - 华东公司应收账款冻结限额99588782.61元[3] 冻结原因及影响 - 因流动资金紧张未偿还债务致资产冻结[4] - 目前不影响正常经营，或被司法处置[5] 应对措施 - 积极协调解决资产冻结，协商债务方案[5]

资产冻结情况 - 湖南界牌采矿权等、国能置业部分不动产、华东公司应收账款被司法冻结，期限2025.3.31 - 2028.3.30，华东限额99588782.61元[2][3] 冻结原因 - 流动资金紧张，无法按期偿还“15金鸿债”及“16中票”债务本息[4] 影响及应对 - 目前不影响正常经营，若法院执行或有影响，将协调解决争取债务方案[5] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等，诉讼详见2025.3.6公告[4][5]

资产冻结情况 - 公司全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、衡阳国能置业有限公司及中油金鸿华东投资管理有限公司的部分资产被司法冻结 [1] - 湖南界牌被冻结资产包括6宗工业用地的土地使用权 产权证号包括湘（2020）衡阳县不动产权第0001663号等 冻结期限自2025年3月25日起至2028年3月24日止 [1] - 国能置业被冻结资产为位于湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号的不动产 包括101室、201室、301室等 产权证号包括湘（2021）衡阳市不动产权第(0024687)号等 冻结期限自2025年3月31日起至2028年3月30日止 [1] - 华东公司被冻结资产为中石油昆仑燃气有限公司应支付的应收账款 限额人民币99588782.61元 冻结期限自2025年3月31日起至2028年3月30日止 [1][2] 资产冻结原因 - 资产冻结系公司流动资金紧张无法按期偿还"15金鸿债"及"16中票"债权人债务本息 债权人采取诉讼措施进行财产保全所致 [2] - 公司涉及诉讼事项详见2025年3月6日披露的《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号：2025-020） [2] 对公司影响 - 目前被冻结查封资产未被限制正常使用 公司及子公司仍可正常开展生产经营活动 [2] - 若法院采取进一步执行措施 可能存在被司法处置的风险 可能对公司及子公司的生产经营产生一定影响 [2] - 公司将积极协调各方解决资产冻结事宜 并与相关债权人协商债务解决方案 [2]