债券信息 - “15金鸿债”发行规模8亿，票面利率从6.00%调至4.75%[6] - “15金鸿债”起息日2015年8月27日，票面利率5%[10] - “16中油金鸿MTN001”起息日2016年1月15日，票面利率5%[10] 债务情况 - 截至2024年12月31日，两债券本息违约金共164,889,755.51元[9] - 截至2025年2月12日，未足额偿还两债券本金及利息[14] 诉讼相关 - 太平洋证券起诉要求支付两债券本金共73,188,115元[9] - 太平洋证券持有两债券面值共190,099,000元[11] - 诉讼暂定于2025年5月8日开庭[15] 协议签署 - 2018 - 2023年与全体债权人签多份债务和解协议[12] - 2021 - 2023年原告与被告签抵押及质押协议[12][13][14]

涉案金额 - 涉案金额暂计至2024年12月31日为164,889,755.51元[3] 债券信息 - “15金鸿债”本金34,688,115元，“16中油金鸿MTN001”本金38,500,000元[8] - “15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”票面利率均为5%[9] - 原告持“15金鸿债”面值90,099,000元，“16中油金鸿MTN001”面值100,000,000元[10][11] - “15金鸿债”剩余本金34,688,115元，“16中油金鸿MTN001”剩余本金38,500,000元[15] 质押情况 - 2023年9月28日被告四质押给原告应收账款99,588,782.61元[13] 案件进展 - 案件已受理，暂定于2025年5月8日开庭[3][16] - 上市公司在案件中处于被告地位[3] 影响与其他 - 诉讼可能致资产查封冻结，影响业务及当期利润[18] - 截至公告披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[17] - 公告发布时间为2025年3月5日[20]

审计安排 - 2024年公司续聘中兴财光华负责财务和内控审计，聘期1年[1] - 中兴财光华委派邢战军接替逯文君为2024年度项目质量控制复核人[2] 人员信息 - 邢战军从业20年，有证券服务业务经验，近三年无相关处罚[4][5] 变更说明 - 本次变更系内部调整，不影响2024年度审计工作开展[7]

文章核心观点 企查查显示上海纽克利能源有限责任公司近日成立且由ST金鸿全资持股 [1] 公司信息 - 上海纽克利能源有限责任公司法定代表人为段进，注册资本300万元，经营范围含矿产资源储量评估服务、矿产资源储量估算和报告编制服务、储能技术服务等 [1] - 上海纽克利能源有限责任公司由ST金鸿全资持股 [1]

公司治理 - 2024年12月27日第十届董事会第十一次会议通过相关议案[2] - 2025年1月13日职工代表大会选举产生第十一届监事会职工代表监事[2] - 2025年1月14日第一次临时股东大会通过多项换届选举议案[2] - 2025年1月15日第十一届董事会第一次会议选举郭韬为董事长并聘任高管[2] - 2025年1月15日第十一届监事会第一次会议选举朱爱炳为监事会主席[2] - 2025年1月23日第十一届董事会第二次会议选举叶桐为副董事长[2] 工商信息 - 公司法定代表人变更为郭韬[3] - 公司完成法定代表人等工商变更登记[3] - 公司注册资本为680408797元[3] - 公司成立于1985年2月11日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月10日下午2:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 现场召开地点为湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室[3] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人195人，代表股份159,790,219股，占比23.4844%[5] 议案表决 - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》同意150,915,999股，占比94.4463%[7] 决议情况 - 北京市君都律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[9][10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[6][7] - 现场会议于2月10日14:30在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开[7] 投票情况 - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份143,266,300股，占公司股份总数21.0559% [9] - 参与网络投票股东192名，代表有表决权股份16,523,919股，占公司有表决权股份总数2.4285% [9] - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》同意票150,915,999票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数94.4463％[12] - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》中小股东同意票10,016,855票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.0243％[12] 决议情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 本次股东大会决议合法、有效[14]

会议情况 - 公司第十一届董事会2025年第二次会议于1月23日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构的议案》全票赞成通过[3] - 《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》9票回避，将提交股东大会审议[7] - 《关于选举叶桐先生为副董事长的议案》全票赞成通过[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票赞成通过[10] 津贴标准 - 独立董事每人津贴10万元/年（税前），按年发放[4] - 非独立董事每人津贴30万元/年（税前），按月发放[5]

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-015 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事 会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 ...

附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，主要增设稽核审计部，以 强化审计稽核在公司未来业务开展中的作用。同时未来董事会会根据公司进一步 的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司持续、稳 定发展；不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 前次组织架构调整情况：公司于第十届董事会 2024 年第七次会议审议通过 《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 23 日 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-016 金鸿控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以下 简称 "公司"）于 2025 年 1 月 23 ...