业绩总结 - 2024年度净利润为-2.10亿元[3] - 2023年末合并报表净资产3.66亿元，归母净资产2.60亿元，亏损超上年末净资产10%[3] 债权情况 - 2023年末对华北公司债权47969.63万元，已计提坏账26654.45万元[3] - 2024年末对华北公司单项应收款全额计提坏账21315.18万元[3] 未来策略 - 2025年与债权人沟通推进两债偿付[5] - 压缩投资支出，优化人员，严控非生产性支出[5] - 对外催收债权，清理和计提减值[5]

财务审计 - 审计公司对金鸿控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计认为公司该日未能在重大方面保持有效内控[8] 公司运营 - 因意见分歧丧失沙河金通控制权，截至2024年底未完成处置[6][7] 劳动事项 - 截至2024年底有离职员工仲裁，账面计提补偿金321.54万元[7] 登记金额 - 金鸿控股登记金额为3850万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入130,719.25万元，上年度123,181.70万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额129,635.73万元，上年度122,046.48万元[14] 审计情况 - 中兴财光华对2024年度财报审计并出具报告[4] - 认为营业收入扣除情况表编制合规[7]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月28日对金鸿控股2024年度财报出具保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 中油金鸿天然气输有限公司2024年初占用45887.91万元，期末46507.9万元[10] - 衡阳市天然气有限责任公司2024年初与期末占用均为350万元[10] - 衡阳中油金鸿燃气计有限公司2024年初62万元，期末362万元[10] - 盐城中油海富能源有限公司2024年初与期末占用均为10.15万元[10] - 中油金鸡华东投资有限公司2024年初6904.42万元，期末993.47万元[10] - 山东协益新能源科有限公司2024期末占用53.71万元[10] - 金鸿能源(北京)有限公司2024年初与期末占用均为2000万元[10] - 新阳市天然气有限公司2024年初190.6万元，期末211.03万元[10] - 金鸿控股2024年初非经营性资金占用208966.1万元，期末208241.36万元[12] 其他金额 - 金额为3850万元[15]

业绩总结 - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 15636.79万元、 - 25195.06万元、 - 21016.47万元[6][44] - 2024年度合并营业收入为13.0719246133亿元，同比增长6.11%[1] - 2024年度合并营业成本为11.1333848521亿元，同比下降0.68%[1] - 2024年度合并销售费用同比下降49.79%，研发费用同比下降41.94%，财务费用同比下降6.99%[1] - 2024年度合并净利润为 - 2.1016466632亿元，同比增长16.58%[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日归属于母公司的股东权益为3705.16万元[6][44] - 2024年6月到期金额27974.91万元未能如期清偿，部分债权人已提起诉讼[6][44] - 2024年12月31日合并资产总计24.5014985643亿元，较2023年减少[24] - 2024年12月31日合并负债合计23.0461799161亿元，较2023年略减[26] 资产情况 - 2024年12月31日固定资产年末账面价值为16.07亿元，年初为17.15亿元[144] - 在建工程期末余额为9417.36万元，期初为6794.19万元[145] - 无形资产年末账面价值合计278,163,402.21元，较年初减少[147] - 商誉减值准备本期增加12,936,111.94元，期末余额116,399,468.57元[147] 负债情况 - 借款期末合计余额为5.57亿元，期初为6.13亿元，质押借款增长77.81%[150] - 应付票据期末合计余额增长65.47%，应付账款增长1.28%，合同负债增长3.70%[150] - 预计负债期末余额为4.2067130075亿元，期初为4.1089276亿元[165] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为246389012.94元，同比增加[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 36393278.58元，同比改善[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 174716046.58元，与上年相近[30] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共22户，比上年度增加1户[184] - 衡阳天然气本期营业收入为1037819690.57元，净利润为5110798.07元[187] - 湘潭县中石油昆仑燃气有限公司本期营业收入为182612370.36元，净利润为8289087.14元[188] - 常宁中石油昆仑燃气有限公司本期营业收入为219971403.81元，净利润为9542967.50元[188] 担保与诉讼 - 公司对华北公司债权为47,969.63万元，已全额计提坏账准备，担保已计提预计负债27,790.24万元[7][200] - 里群诉讼涉案金额3,911.42万元，公司已计提预计负债977.85万元[8] 其他事项 - 2025年4月14日公司将沙河金通股权以200万元转让，尚未完成过户[8] - 公司面临信用、市场、流动性、利率和汇率风险，已调整投融资策略[191][193][194] - 公司关键管理人员报酬本期发生额为704.91万元，上期为343.85万元[199]

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖晓兰-换届离任） 本人肖晓兰作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任董事会战略委员会成员 担任董事会薪酬与考核委员会成员 担任董事会提名委员会成员 担任董事会审计委员会成员 二、 2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议 审议通过了 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张忠伟-换届离任） 本人张忠伟作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任薪酬与考核委员会成员 担任提名委员会成员 | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内会 | 实际出席 | 委托出 ...

会议情况 - 2024年独立董事杨杰出席11次董事会和3次股东大会，无委托和缺席[3] - 2024年公司召开4次审计、3次提名、1次独立董事专门会议，无委托和缺席[4][7][8] - 2024年公司未召开薪酬与考核委员会会议[6] 人员变动 - 2025年1月14日董事会换届，杨杰不再担任相关职务[1] 工作时间 - 2024年独立董事杨杰现场工作累计17天[11] 审议事项 - 2024年4月19日审计会审议通过《2023年度财务报表》等议案[4] - 2024年4月28日审计会审议通过《2024年一季度财务报表》[4] - 2024年8月25日审计会审议通过《2024年半年度财务报表》[4]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.3100元，较2023年的 -0.3300元增长6.06%，2022年为 -0.2000元 [1] - 2024年每股净资产为0.05元，较2023年的0.38元下降86.84%，2022年为0.69元 [1] - 2024年每股公积金为2.38元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.50元，较2023年的 -3.19元下降9.72%，2022年为 -2.86元 [1] - 2024年营业收入为13.07亿元，较2023年的12.32亿元增长6.09%，2022年为12.59亿元 [1] - 2024年净利润为 -2.12亿元，较2023年的 -2.23亿元增长4.93%，2022年为 -1.33亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -137.99%，较2023年的 -62.77%下降119.83%，2022年为 -24.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23679.4万股，累计占流通股比34.81%，较上期变化87.65万股 [2] - 山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)持有14089.91万股，占总股本比例20.71%，持股不变 [3] - 青岛久实投资管理有限公司 - 久实产业2期私募证券投资基金持有2251.33万股，占总股本比例3.31%，持股不变 [3] - 许锡龙持有2079.37万股，占总股本比例3.06%，增持67.68万股 [3] - 联中实业有限公司持有1288.37万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [3] - 吴立壁持有987.58万股，占总股本比例1.45%，增持64.73万股 [3] - 益豪企业有限公司持有740.85万股，占总股本比例1.09%，持股不变 [3] - 杨颖持有668.80万股，占总股本比例0.98%，增持2.13万股 [3] - 邓章礼持有636.31万股，占总股本比例0.94%，减持20.52万股 [3] - 邹葵芳持有480.82万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [3] - 林悦持有456.06万股，占总股本比例0.67%，持股不变 [3] - 刘文凯上个报告期持有507.19万股，占总股本比例0.75%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。 二、2024 年导致亏损的主要原因 四、备查文件 1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。 1、2020 年 10 月，关联 ...