证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-034 金鸿控股集团股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬原则： 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪 酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬 的吸引力及在市场上的竞争力。 （四）薪酬构成及标准 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第十一届监事会 2025 年第二 次会议，审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经 营重大不确定性的保留意见"的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 215025 号）。公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》， 现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无 保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，对该审计报告涉及事项说明如下： 一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 （—）保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-033 金鸿控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年 的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下： | | | | 制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度> | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | 2024 年 4 月 29 日 | 第十届董事会 2024 年第二次会议 | 现场与通讯 | 《2024 年第一季度报告》 | | 2024 年 5 月 14 日 | 第十届董事会 2024 年第三次会议 | 现场与通讯 | 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 | | 2024 年 5 月 20 日 | 第十届董事 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 2025 年第一次独立董事专门会议决议 同时，经审阅公司董事会《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，认为公司董事会关于 2024 年度审计报告和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除相关事项的措 施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。我们提请公司董事会及 管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司 和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2025 年 第三次会 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-031 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 年底全所注册会计师 804 人； 注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；截至 2024 年底共有从业人员 2,898 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，2024 年事务所业务收入（未经审 计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务 收入（未经审计）39,661.81 万元。出具 2024 年度上市 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭韬、主管会计工作负责人牛威及会计机构负责人（会计主 管人员）张绍兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表 进行了审计，并出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的 审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注 意阅读。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙 河金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿 控股丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成 沙河金通的处置工作。金鸿控股截止 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-035 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事 会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 ...

金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 1、公司董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计 报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、2025年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对审计报告涉及 事项的专项说明。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调 事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对《董事会关于2024年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席朱爱炳先 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-028 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 公司监事会对 2024 年度报告的相关情况发表如下审核意见： （1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 ...