独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[6] - 公司董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一[6] - 审计委员会中独立董事应过半数[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事连任时间不得超过6年[14] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[15] - 独立董事主动辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务[21] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18] 独立董事信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[22][29] 公司对独立董事的保障 - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[28] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[28] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[29] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[29] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] - 公司建立独立董事责任保险制度降低履职风险[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[32]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[4] - 代表10%以上表决权股东提议等情形下应召开临时会议[5] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日通知全体董事[13] 审计委员会 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[6] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[7] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行[25] 会议表决规则 - 董事会审议提案决议须超全体董事半数投赞成票[24] - 董事回避表决时决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 提案未通过，一个月内未经全体董事一致同意不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[27] 会议其他规定 - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[19] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议条件[28] - 董事会秘书做好会议记录，与会董事签字确认，否则视为同意[30] - 董事对决议承担责任，表明异议并记载可免责[30] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前相关人员保密[31] - 董事会会议档案由秘书负责保存，保存期限10年以上[32][33] 规则生效与解释 - 本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释修订[34][35]

制度相关 - 制度于2025年7月8日经公司第十一届董事会2025年第五次会议审议通过[2] - 制度自公司董事会审议通过后生效[5] 独立董事安排 - 每个会计年度结束后两个月内公司管理层向独立董事汇报并安排考察[2] - 财务负责人在审计前向独立董事提交资料[3] - 安排独立董事与审计师见面会[3] - 独立董事在年报发表意见并签署确认书[3][4] - 有异议可聘请外部机构，费用公司承担[4] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务[4]

股本变更 - 1996年11月首次向社会公开发行1367万股人民币普通股，发行价每股4.60元[7] - 1996年12月发行1600万股人民币普通股在深圳证券交易所挂牌[7] - 2000年1月28日699万内部职工股在深圳证券交易所上市交易[7] - 2008年5月以总股本6167万股为基数，每10股转增5股，总股本增至9250.5万股[8] - 2012年10月29日实施重大资产重组并非公开发行176522887股股票，总股本增至269027887股[8] - 2014年6月以总股本269027887股为基数，每10股转增5股，总股本增至403541830股[8] - 2015年1月7日非公开发行82464454股股票，总股本增至486006284股[10] - 2018年5月以总股本486006284股为基数，每10股转增4股，总股本增至680408797股[10] - 公司设立时发行股份总数为77480000股，面额股每股金额为1元[25] 股东权益与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等股份转让有时间和比例限制[34][35] - 特定股东买卖股票收益、违规担保等相关规定及股东诉讼权利[35] - 股东会、董事会决议相关撤销、诉讼等规定[40][43][44] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[47] - 股东滥用权利责任及控股股东、实际控制人义务[47][49][50] 股东会相关 - 单独或合并持有公司10%以上股份股东有权提请召开临时股东会[52] - 多项重大事项需股东会审议，部分需特别决议通过[56][59][91] - 股东会召集、提案、投票、通知等程序规定[64][68][69][73][76][77] - 董事候选人提名规定[95][96] - 股东会决议实施时间规定[105][178] 董事会相关 - 董事会组成、选举、会议召开及决议规定[120][125][131][132] - 公司对外投资、担保、交易等事项审批权限[123][124][128] - 独立董事任职限制及职权行使规定[139][144] 管理层与财务 - 公司设总经理、副总经理及任期规定[157][160] - 公司财报披露时间规定[167] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[167][171][174][176][177][181] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施并披露[185] - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[187][189] - 公司通知形式及信息披露媒体规定[192][196] - 公司合并、分立相关规定[198][200]

股东会召开时间及通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在二个月内召开[3] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[15] 股东会召集情形及反馈 - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形发生时，董事会应在2个月内召开临时股东会[7] - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][9] 股东提案及持股要求 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 股权登记及会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 表决相关规定 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对部分股东表决单独计票并披露[25] - 特定情形下应当采用累积投票制，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权[27] - 当选董事所获得的票数应超过出席该次股东会股东所代表的股份数的二分之一[28] 投票时间及其他规定 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[23] - 股东违规买入股份部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集及行使 - 公司董事会等可以公开征集股东投票权[25] - 累积投票制下股东可分散或集中行使表决权，有相关有效无效规定[28] 会议记录及决议实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[43] 决议撤销及法律意见 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[45] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[32] 会议秩序及执行 - 召集人应保证股东会连续举行，相关人员应保证正常秩序[32][34] - 股东会决议由董事会执行，总经理组织实施，执行情况向董事会和股东会报告[44]

董事会相关 - 2025年7月8日第十一届董事会2025年第五次会议通过聘任董事会秘书议案[2] - 2025年1月14日第十届董事会换届完成[2] - 第十一届董事会2025年第一次会议选郭韬为董事长[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任赵睿为董事会秘书至第十一届董事会任期届满[3] 人员信息 - 赵睿1990年出生，2025年2月加入金鸿控股[7] - 赵睿无公司股票，与相关方无关联关系[7] - 赵睿有深交所董秘培训证明[3] - 赵睿联系地址、电话、传真、邮箱等信息[4][6]

注册地址与章程变更 - 公司拟将注册地址由吉林省吉林市变更为湖南省衡阳市[1] - 已将办公地址变更至湖南省衡阳市[3] - 拟修订《公司章程》，包括多项内容变更及经营范围增加“能源开发利用”[5][7] 股份与资本 - 公司设立时发行股份总数为77,480,000股，面额股每股金额为1元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[8][10] 股东权益与责任 - 董事等特定股东买卖股份收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[12] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[13][14] - 特定股东在特定情形下有权请求相关主体向法院诉讼[14] 会议与决策 - 二分之一以上独立董事等有权提请召开临时股东会或股东大会[17][37] - 股东会审议多项重大事项，包括资产交易、担保等[18][19][20][21] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[19] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事不得有侵占公司财产等多项禁止行为[29] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司2个交易日内披露辞任情况[30][31] 公司运营决策 - 公司对外投资达最近一期经审计净资产值50%应提交股东大会批准[34] - 公司对外担保事项须经董事会全体成员2/3以上批准[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[34] 财务与报告 - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[45] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[46] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持过半数表决权通过[47] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[48] - 公司分立、减资等有相关通知和公告要求[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[50]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会7月25日14:00现场召开[1] - 2025年7月25日9:15至15:00网络投票[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月18日[5] 提案事项 - 提案1须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[6][7] 登记信息 - 2025年7月24日登记，地点在公司证券事务部[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360669，简称金鸿投票[16] - 深交所交易系统7月25日多时段投票[18] - 深交所互联网投票系统7月25日9:15至15:00投票[19] 联系方式 - 会议联系电话、传真、邮箱[11] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 第十一届董事会2025年第五次会议于7月8日召开，9位董事全部出席[2] - 2025年第三次临时股东大会将于7月25日召开[14] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》等4项议案获通过，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>》等2项议案获通过[9] 人事变动 - 聘任赵睿为董事会秘书，任期至第十一届董事会任期届满[10] - 赵睿1990年出生，2025年2月加入公司，符合任职要求[16]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元至4500万元，上年同期亏损9262.28万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000万元至4500万元，上年同期亏损9328.76万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.0441元/股至0.0661元/股，上年同期亏损0.1361元/股 [1] 业绩变动原因 - 上年同期针对中油金鸿华北投资管理有限公司的应收往来款计提了较大金额的坏账准备，本报告期不涉及该事项 [1] - 城市燃气业务板块业绩较去年同期有所降低 [1]