业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备13613.58万元[2] - 计提减值减少半年度净利润13613.58万元[5] - 减少归属于母公司净利润13595.38万元[5] 减值详情 - 应收账款计提坏账准备150.50万元[4] - 其他应收款计提坏账准备13463.08万元[4] - 应收款项因客户问题计提减值[9]

制度适用范围 - 制度适用包括公司直接或间接控股50%以上子公司等[2] 内幕信息界定 - 公司发生超净资产10%以上重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超30%属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 材料保存与报备 - 登记备案材料至少保存10年以上[13] - 股价异动公司应2个工作日内自查并报备[14] - 董事会秘书组织填写内幕信息知情人档案核实后向深交所和吉林证监局报备[15] - 发生重大事项公司及时向深交所及吉林证监局报备内幕信息知情人档案[15] 高送转方案定义 - “高送转方案”指每10股送红股与资本公积金转增股本合计超5股（含5股）[15] 保密与责任 - 内幕信息知情人控制知情人范围并保密[17] - 控股股东、实际控制人讨论重大事项控制知情范围[18] - 公司向其他内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司董事会视情节处分并要求赔偿[20] - 持有公司5%以上股份股东或潜在股东、实际控制人违规泄露信息公司保留追责权利[20] - 内幕信息知情人操纵股价造成重大损失公司交行政或司法机关处理[21] - 公司对违规行为处理结果向吉林证监局和深交所备案[22]

金鸿控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质，，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具有良好 的处理公共事务的能力，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 4、公司现任监事； 5、曾被证券监管部门或证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管人员的人士； 6、其他法律法规和证券交易所规定的不得担任董事会秘书的人员。 第五条 董事会秘书应尽可能专职，原则上不得由董事长、总经理兼任。董事会秘书兼 任公司董事、副总经理、财务负责人、子公司或参股公司董事 ...

债券情况 - 债券发行规模为人民币8亿元[8] - 债券票面利率从6.00%调整至4.75%[8] 诉讼事项 - 太平洋证券于2024年4月27日对公司及其子公司提起债券交易纠纷诉讼[10] - 诉讼涉及15金鸿债与16中油金鸿MTN001违约案件[11] - 北京金融法院裁定驳回原告起诉，不影响公司经营及损益[12][13][14]

诉讼情况 - 太平洋证券因公司债券交易纠纷起诉公司及子公司[3] - 涉及15金鸿债与16中油金鸿MTNO01违约案件[3] - 2024年4月27日披露重大诉讼公告[3] - 5月27日北京金融法院对管辖异议开庭审理[4] - 法院裁定驳回原告起诉[4] 影响说明 - 诉讼不影响公司及子公司正常经营[6] - 暂时不对公司损益产生影响[6]

一、董事会会议召开情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-055 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证 券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经 理工作细则》进行修订。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七 次会议于 2024 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 公司设审计部门负责内部审计相关工作，具体工作由法律合规部承担。在 工作职责和报告关系上向董事会审计委员会负责，协助审计委员会开展工作。 第三条 公司审计部门依据国家有关法律法规和本制度的规定，按照授权和程序， 对本公司各内部机构、控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性， 财务信息的真实性、完整性进行审查和评价，独立发挥审计的监督和评价职能。 第四条 公司审计部门和审计人员在办理审计事项时，必须客观公正、实事求是、 廉洁奉公、保守秘密。 第二章 审计机构的设置、职责、权限 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计部门在审计委员会指导下独立开展 审计工作，并向审计委员会报告工作。审计部门负责管理和实施公司内部审计工作， 依法接受国家审计机关、行业审计学会对内部审计业务质量的监督检查和管理评估。 第一章 总 则 第一条 为了规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 强化审计监督职能，推进现代企业制度建设，根据相关法律法规，结合公司具体情况， 特制定本制度。 本制度适用于公司及分、子公司等下属企业。 第六条 审计部门主要职责： ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-056 董 事 会 2024 年 7 月 15 日 附件： 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效 率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会 2024 年第七次会 议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，同时未来董事会会根据公 司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司 持续、稳定发展。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组 织架构图详见附件。 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

第一条 按照建立现代企业管理制度的要求，为进一步完善公司 法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规范总经理的职务行为和 总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； 金鸿控股集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有 关法律、法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义 市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8,000.00万元至12,000.00万元，去年同期盈利381.48万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,000.00万元至12,000.00万元，去年同期盈利271.80万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.1176元/股至0.1764元/股，去年同期盈利0.0056元/股[1] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 预计的经营业绩为亏损[2] 亏损原因 - 公司亏损主要原因是基于审慎客观的原则，本期计提坏账准备，导致本报告期亏损，与去年同期相比净利润大幅下降[3] 财务数据 - 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计[2] - 上述预测为公司财务部门初步估算，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[4]