证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-048 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第六 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部整合及调整需要，公司 对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘 ...

金鸿控股集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日 在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到 3 人，本次会议经半数以上监事推举朱爱炳先生作为本次监事会的 主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-049 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 13 日 附件：朱爱炳 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 北京天达共和（成都）律师事务所 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查 和验证，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公 ...

金鸿控股集团股份有限公司 章 程 2024年6月12日 （经2024年第一次临时股东大会审议通过） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-047 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 本公司及董事会除董事刘玉祥先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事刘玉祥先生因缺席2024 年第一次临时股东大会会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于 《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023年年年报的问询函》 的目复 深圳证券交易所公司管理部: 根据贵部于 2024 年 5 月 17 日下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函(2024)第 170 号)的要求,我们作为 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"或"公司")审计机构,现回复 如下: 2. 你公司 2023 年年度财务报告审计报告强调事项段涉及主要涉及 对外担保及子公司失控事项:(1)2020年 10月,关联法人中油新兴能 源产业集团股份公司(以下简称"中油集团")受让了公司所持有的中 油金鸿华北投资管理有限公司(以下简称"华北公司")100%股权。截 至 2023 年底,公司对华北公司的债权为 47,969.63 万元,未能收回 《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司于 2023年 12月 31 日之前 偿还的部分,公司就该债权已计提坏账准备 26,654. 45 万元。此外,公 司对华北公司的担保余额 157.553.37 万元尚未解除,上述担保余额已 获 取 中 油 集团 提 供 反 担 保, ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-046 金鸿控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 1 业盈利能力及改善持续经营能力已采取或拟采取的具体措施。 公司回复： 行业发展情况： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（（公司部年报问询函〔2024〕第 170 号）（以 下简称"问询函"）,现根据问询函的要求,对问询函相关问题作出回复并 披露如下： 1. 你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段及持续经营重大不 确定性段落的无保留意见。其中与持续经营相关重大不确定性涉及事项 包括：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日归 属于母公司的股东权益为 25,975.66 ...

鉴于问询函涉及的相关问题需要进一步补充和完善，因此无法在 2024 年 5 月 31 日前完成上述问询函的全部回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延 期至 2024 年 6 月 7 日（含）前完成问询函回复工作并及时履行信息披露义务。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登 的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 公司 2024 年 5 月 24 日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2023 年年 报问询函的公告》（公告编号：2024-043）。 金鸿控股集团股份有限公司 关于继续延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

公司经营状况 - 公司所属经营单位经营状况向好，相关业务较同期有所改善[1][2] - 但影响业绩的因素较多，具体以公司披露的半年度财务数据为准[1][2] - 公司及下属子公司目前生产经营一切正常[2][3] 财务状况 - 公司相关财务数据请查阅公司已披露的定期报告[3] - 公司正在积极与债权人沟通协商后续偿债计划，将根据实际情况和市场行情择机处置部分非主营业务资产，优化公司现金流[3][4] 风险化解 - 公司正在积极努力解决其他风险警示所涉及的相关事项，力争尽快消除相关因素[3][4] - 公司已启动对董事会和监事会的调整程序[4] - 公司子公司沙河中油金通不存在为前大股东提供违规担保的情形[4] 未来发展 - 公司将继续加强主营业务的发展，强化管理、降本增效，努力提高资产收益[2] - 公司尚未有与生物技术等相关的计划[4] - 公司一直在努力争取尽快解决其他风险警示所涉及的事项，后续如有进展将及时披露[3][4]

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2024 年 5 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...