金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247CZDP2HG 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计 ...

不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215037 号 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股公 司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 26日出具了包含与持续经营相 关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字 (2024)第 215021 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计 类第 1号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,现就相关事项说明如 下： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24NDG 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意 ...

金鸿控股集团股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 215021 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 -1277je ti | m | | --- | 审计报告 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 4 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-88 财务报表附注 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 215021号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金鸿控股 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-025 金鸿控股集团股份有限公司 关于股票交易继续被叠加实施其他风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、由于公司 2018-2020 年三个会计年度内扣除非经常性损益前后净利润孰 低者均为负值，且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触 及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条（六）的情形。 公司股票自 2021 年 8 月 24 日继续被实施其他风险警示。 2021 年 12 月 31 日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务 报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》， 上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.8.1 条 第（四）项"公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报 告或者鉴证报告"规定的情形，公司股票于 2022 年 4 月 28 日被叠加实施了其他 风险警示。 2022 年 12 月 31 日中兴财光 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对 2023 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服务的客 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-021 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%；公司 2024 年度拟担保总金额超过 公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者充分关注相关风险。 2024 年 4 月 26 日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金鸿控股"）召开第十届董事会 2024 年第一次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》，并将该议 案提交 2023 年度股东大会表决。 一、申请综合授信及担保情况 为了贯彻落实 2024 年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，推动 公司长期持续发展，公司 2024 年度拟计划在总额度 132,070 万元人民币之内向金融机构申 请综合授信。金融机构授信内容包括但不限于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-023 金鸿控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报 告》截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,168,398,332.27 元，实收股本 680,408,797.00 元，2023 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，该事项需提交股东大会审议。 2、经过公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括 应收账款、其他应收款、应收股利、对外担保预计损失、商誉， ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2023 年我们严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责， 独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营 情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客 观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事任职情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 作为独立董事，2023 年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，我们 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如 ...