一、股票交易异常波动情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-034 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、14 日、15 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址 变更的公告》（公告编号：2024-032），因公司现有场地网络设备无法满足会议要求， 为保证股东大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为 "北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室"。详情请参阅同日 公司披露的相关公告。 除上述事项外本公司前期披露的信息不 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-032 金鸿控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。因公司电力及网络系统升级，为保证股东 大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为"北京市 东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-033 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 董 事 会 2024 年 ...

| 被冻结股权公司名称 | 股权比例 | 冻结机关 | 冻结期限 | | --- | --- | --- | --- | | 中油金鸿天然气输送有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 生 | | 湖南神州界牌瓷业有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 年 | 金鸿控股集团股份有限公司 关于子公司部分资产被冻结、查封的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司")于近日通过查询获悉公司 全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司股权被司 法冻结及相关房产被查封的情况。具体如下: 一、公司资产被冻结、查封情况 1、股权资产被冻结的基本情况 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2、房产被查封的基本情况 | 资产性质 | 产权证号 | 地址 - | 冻结机关 | 查封期限 | | --- | --- | --- | --- ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入392,280,451.31元，较上年同期增长14.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,551,221.60元，较上年同期增长156.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额94,888,806.27元，较上年同期减少19.58%[5] - 本报告期末总资产2,697,927,229.92元，较上年度末减少0.36%[5] - 营业总收入本期为392,280,451.31元，上期为343,764,160.37元，同比增长约14.11%[15] - 营业总成本本期为381,272,830.72元，上期为369,531,355.03元，同比增长约3.18%[15] - 营业利润本期为16,475,191.25元，上期为 - 21,597,096.64元，扭亏为盈[15] - 净利润本期为7,717,741.89元，上期为 - 21,947,149.05元，扭亏为盈[15] - 流动负债合计本期为1,529,797,820.01元，上期为1,624,082,754.40元，同比下降约5.80%[14] - 非流动负债合计本期为782,659,123.42元，上期为717,291,213.59元，同比增长约9.11%[14] - 负债合计本期为2,312,456,943.43元，上期为2,341,373,967.99元，同比下降约1.23%[14] - 所有者权益合计本期为385,470,286.49元，上期为366,302,496.66元，同比增长约5.23%[14] - 基本每股收益本期为0.0082，上期为 - 0.0143，扭亏为盈[16] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额6,541,894.34元，较年初减少68.15%，主要因采购结算预付款项减少[7] - 其他流动资产期末余额9,869,153.90元，较年初增长42.00%，主要因增加1年以内的房屋租金[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为34,627,879.28元，期初余额为38,431,008.55元[13] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为26,249,837.78元，期初余额为22,018,347.16元[13] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额为2,697,927,229.92元，期初余额为2,707,676,464.65元[13] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期4,448,884.81元，较上期减少43.25%，主要因本期压缩销售费支出[7] - 研发费用本期2,355,381.09元，较上期减少47.87%，主要因本期减少研发投入[7] - 投资收益本期2,628,299.47元，较上期增长225.95%，主要因权益法核算与去年同期相比收益增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,136[7] 资产处置与资金回收 - 截至报告期末，委托安信信托持有的589.6万股安信信托 - 安桥 - 领先科技已全部出售，收回资金70,866,828.52元[10] 债务偿还情况 - 截至2024年3月31日，公司累计偿还股转债务39,182,574.25元，其中本金22,541,560.00元，利息16,641,014.25元含税，尚余6,951,689.79元未付[10] - 2020年9月30日前，15金鸿债债务余额及利息一次性清偿本息16,678.82万元，16中油金鸿MTN001债务余额及利息一次性清偿本息16,508.83万元，涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕[10] - 2021年6月30日前，公司偿付15金鸿债本息5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息2,588.69万元[11] - 2022年6月30日前，公司偿付15金鸿债本息5,269.87万元，16中油金鸿MTN001本息4,639.67万元[11] - 2023年6月30日前，15金鸿债逾期本金6,608.78万元，利息1,943.70万元；16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元[11] 股权变更信息 - 2024年1月18日，山西坤杰完成140,899,144股股权过户手续，占公司总股本的20.71%，成为公司控股股东[11] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为409,911,751.78元，上期为476,146,272.23元，同比下降约13.91%[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为531,064.94元，上年同期为3,169,654.23元[18] - 经营活动现金流入小计2024年第一季度为417,653,858.68元，上年同期为480,516,958.08元[18] - 经营活动现金流出小计2024年第一季度为322,765,052.41元，上年同期为362,529,595.00元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为94,888,806.27元，上年同期为117,987,363.08元[18] - 投资活动现金流入小计2024年第一季度为1,225,284.00元，上年同期为10,160,345.16元[18] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为24,925,063.26元，上年同期为23,920,785.91元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 23,699,779.26元，上年同期为 - 13,760,440.75元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为104,700,000.00元，上年同期为221,069,999.99元[18][19] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为180,212,692.77元，上年同期为303,223,704.72元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 4,323,665.76元，上年同期为22,073,217.60元[19]

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 215034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24SJ2UN632 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 215034 号 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 215021 号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 户厂 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月26日 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等法律法规及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职 责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤 勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年的主要工作完成情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 2023 年主要工作完成情况 一、主要经营完成情况 2023年，公司实现城市天然气销售收入104,404.00万元，燃气输送业务收 入2,522.87万元，工程安装收入10,935.81万元，设计费收入488.78万元，矿产 收入2,992.79万元，其他收入1,837.46万元，合计实现收入123,181.71万元。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规 定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召 开5次董事会会议， ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了包含与持续 经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2024)第 215021 号)。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-026 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）近期收到北京金 融法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼一 1、诉讼各方当事人 1）原告：太平洋证券股份有限公司 住址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人：李长伟 2）被告一:金鸿控股集团股份有限公司 住址:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 被告二:湖南神州界牌瓷业有限公司 住址:湖南省衡阳县界牌镇白象村太平组， 法定代表人:张达威 被告三:衡阳国能置业有限公司 住址:衡阳市石鼓区演武坪北壕塘 14 栋 法定代表人:魏国 被告四:中油金鸿华东投资管理有限公司 住址:秦安市岱岳区天平办事处拥军路以东 2、诉讼请求 （1）判令被告一向原告支付 15 金鸿债未偿付债券本金 4,226.5685 万元及利息 1,327.229356 万元，以及自 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-019 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 《公司 2023 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 4、审议 ...