股权交易 - 虞芯投资、上海瑞嗔拟分别将标的公司39%、10%股权以58344万元、14960万元转让给竞域投资，公司放弃49%股权转让优先受让权[3] - 公司通过上海盈方微持有标的公司51%股权，转让后权益比例和合并报表范围不变[3] - 竞域投资为公司关联法人，舜元企管间接持有其15%股份[4] 公司信息 - 虞芯投资注册资本50000万元，海南琰伯等出资占比分别为0.20%、10.00%、49.80%、40.00%[7] - 上海瑞嗔注册资本10万元，徐非、上海悦嗔出资占比分别为1.00%、99.00%[10] - 竞域投资注册资本30000万元，舜元控股集团有限公司出资占比100%[13] 标的公司数据 - 2024年8月31日标的公司资产总额1402008869.98元，负债总额711170670.42元，净资产690838199.56元[17] - 2024年1 - 8月标的公司营业收入2535362833.54元，净利润54004868.06元[17] - 2024年1 - 8月标的公司经营活动产生的现金流量净额为167420959.12元[17] 交易价格与支付 - 截至2023年12月31日，标的公司合计100%股权评估值为14.96亿元，最终交易价格为7.3304亿元[18][21] - 交易对价分期支付，协议生效后15个工作日内支付20%即1.46608亿元等[22] 业绩补偿 - 乙方和丙方对甲方的业绩补偿期间为2025 - 2027年度，承诺标的公司该期间累计扣非净利润不低于3亿元[24] - 若业绩不达标，乙方、丙方按相应公式计算补偿金额[26] 交易流程 - 协议生效且甲方支付首期款后5个工作日内办理标的股权过户及交割手续[28] - 华信科、World Style完成相关程序视为交割完成[28][29] 其他 - 2024年年初至公告披露日，公司及子公司与竞域投资累计已发生关联交易总金额为15.98万元[37] - 2024年12月16日相关会议通过关联交易议案[38][39] - 协议生效需经各方签字盖章且盈方微股东大会批准子公司放弃优先购买权[32]

盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-089 第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计 的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急， 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司部分股权优 先受让权暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-087 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 （七）出 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-083 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于第一大股东减免公司借款利 息暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-086 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业 ...

公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司前身为荆州地区物资开发公司，根据 1992 年 8 月 12 日湖北省体改委鄂 改(1992)6 号文，公司更名为"湖北荆州 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见 一、关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案 经审核，我们认为，第一大股东浙江舜元企业管理有限公司本次减免公司借 款利息体现了其对公司发展的支持，本次减免借款利息为公司的资金周转提供了 便利的条件，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害 公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会 审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2024 年 12 月 10 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议 于 2024 年 12 月 10 日以现场会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召 集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交 至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-084 盈方微电子股份有限公司 关于第一大股东减免公司借款利息暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，经 公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公 司（以下简称"舜元企管"）同意向公司提供 7 亿元人民币借款额度（包含未结 款项金额），借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR 利率）单利。 具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联交易及额度 预计的公告》。 公司于近日收到舜元企管出具的《豁免函》，为确保进一步增强公司的持续 盈利能力，舜元企管同意就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基 础上免除公司前期多笔借款自 2024 年 1 月 1 日至公司 2024 年年度股东大会召开 之日的借款利息，本次豁免为舜元企管单方面、无条件、不可变更、不可撤销之 豁免，自本函签署后且经公司股东大会审议通 ...

公司章程修订 - 2024年12月10日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[1] - 修订后章程全文可在巨潮资讯网查看[2] 股份情况 - 公司设立时批准发行普通股总数6500万股[1] - 国家、法人、个人资本金认购股份占比分别为25%、31%、44%[1]

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生 主持，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-082 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步增强公司的持续盈利能力，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限 公司同意就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基础上免除公司前 期多笔借款自2024年1月1日至公司2024年年度股东大会召开之日的借款利息， ...