市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份并募资[1] 其他新情况 - 上海镜兰颜旸为公司关联方[1] - 交易完成部分交易对方或成关联方[1] - 本次交易构成关联交易[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份并募资[1] - 交易需经股东会审议、深交所审核及证监会注册[1] - 交易完成后二者将成控股子公司[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性[3] - 完成后资产、收入和盈利规模将显著提升[3] - 利于改善财务状况、增强持续经营能力[3] 其他情况 - 交易对方持有的上海肖克利部分股份存在质押[2] - 对方承诺交割前解除质押[2] - 交易不会新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[3] - 董事会认为交易符合监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金取得上海肖克利信息科技、富士德中国100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 董事会认为重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[1][2] - 公司无擅自改变前次募资用途等不合规情形[1] - 财务报表编制披露、审计报告等符合规定[1] - 董高、控股股东等无重大违法违规情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购上海肖克利信息科技、富士德中国100%股份并募资[1] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][4] 交易影响 - 交易利于提高资产质量和增强持续经营能力[4] - 交易不会致财务重大不利变化、新增同业竞争及显失公平关联交易[4] 协同效应 - 购买资产与公司现有主营业务有协同效应[4]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份，两收购不互为前提[20][29] - 公司拟向不超35名特定投资者询价发行股份募集配套资金[21][47] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[142][143][144] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为第十三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为5.97元/股[121][122] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[134] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[135] 股份锁定 - 交易对方认购股份自登记至证券账户之日起12个月内不转让[126] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[137] 财务与股权 - 公司总股本为844,725,255股，第一大股东浙江舜元持股124,022,984股，占比14.68%[59][147] - 本次交易完成后，归属母公司的净资产、净利润等财务数据预计增长[61][148] 交易风险与不确定性 - 本次交易尚需满足多项条件及取得相关主管部门批准方可实施，存在不确定性[82] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[83] - 截至摘要签署日，交易涉及的审计、评估工作未完成，最终财务数据和交易价格未确定[85] 行业数据 - 2025年全球半导体市场规模预计达7722亿美元，同比增长22.5%[106] - 2025年1 - 11月中国集成电路产量为4318亿块，同比增长10.6%[106] - 2025年1 - 11月中国出口集成电路3199亿块，同比增长18%[106] 各方承诺 - 公司及相关人员承诺提供真实准确完整信息，若违规将锁定股份赔偿[66][72] - 交易对方承诺及时提供重组信息，确保真实准确完整，否则承担赔偿责任[74] - 标的公司承诺及时提供重组信息，确保真实准确完整，否则承担法律责任[77]

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-008 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 公司因筹划发行股份和/或支付现金相结合的方式购买资产并募集配套资金 的事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响， 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票， 证券简称：盈方微，证券代码：000670）自 2026 年 1 月 6 日开市起开始停牌， 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停 牌公告》（公告编号：2026-001）。 停牌期间，公司按照相关规定于 2026 年 1 月 13 日披露了《关于筹划重大资 产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-004）。 二、本次交易进展 因未能与拟收购标的之一时擎智能科技（上海）有限公司的部分股东就本次 收购的相关事项达成一致性意见，公司决定不再推进时擎智能科技（上海）有限 公司的股权收购事项，继续推进拟以发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利 信息科技股份有限公司 100%股份、FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED（ ...

盈方微电子股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重 大资产重组》第三十条规定情形的说明 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式 取 得 上 海 肖 克 利 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 份 、 FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED（富士德中国有限公司）100%股份，并募集配 套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形说明如下： 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产 ...

盈方微电子股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式 取 得 上 海 肖 克 利 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 份 、 FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED（富士德中国有限公司）100%股份，并募集配 套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 5、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报；本公司制作了交易进程备忘录，督促相关 人员在交易进程备忘录上签名确认。 综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 （以下无正文） 1 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感 信息的人员范围。 2、公司对相 ...

特此说明。 （以下无正文） 1 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式 取 得 上 海 肖 克 利 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 份 、 FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED（富士德中国有限公司）100%股份，并募集配 套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 1 月 6 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深 证成指（399001.SZ）及 WIND 半导体指数（886063.WI）的累计涨跌幅情况如下 表所示： | 股价/指数 | 停牌前第21个交易日 （2025年12月4日） | 停牌前第1个交易日 （2026年1月5日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 7.56 | 7.73 | 2.25% | | 深证成指（399001.SZ） | 13,006.72 | 13,828.63 | 6.32% ...

盈方微电子股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 特此说明。 （以下无正文） 1 2 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式 取 得 上 海 肖 克 利 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 份 、 FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED（富士德中国有限公司）100%股份，并募集配 套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体 情况如下： 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终 确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将构成上市公 司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重 组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资产，需要深圳证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。 本次交易前 36 个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司 均不存在 ...