盈方微电子股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"盈方微"）于 2024 年 7 月 12 日收到贵所下发的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130004 号）（以下简称"问 询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询 函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并 根据问询函对《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应 的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《盈方微电子股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项 有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 0 | | --- | | 目 | 录 2 ...

深圳证券交易所： 由盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微或上市公司）转来的《关于盈 方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕130004 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要 我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。（除另有标注外，本说 明的金额单位均为万元，部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些 差异是由于四舍五入原因所致） 目 录 | 关于收入……………………………………………………… 一、 | 第 1—52 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于关联方资金拆借及期间费用……………………………第 | 52—66 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 66—79 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 79—89 | 页 | | 五、关于评估…………………………………………………… 第 | 89—114 | 页 | | 六、关于第三方回款及资金……………………………………第 | 114—122 | 页 | | 七、关于股份支 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-058 盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 买方资产交易对方实际控制人（徐非）、其他上海瑞嗔上 | | | | 层权益持有人关于股份锁定期的承诺函，认购募集配套 | | | | 资金交易对方及其实控人关于认购资金来源的承诺函 | | | | 1、在"一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方" | | | 第三节 交易对方情 | 更新了虞芯投资、上海瑞嗔历史沿革、产权及控制关 系、穿透情况、最终出资人的资金来源情况、存续期及 | | 4 | | | | 况 | | 锁定期匹配情况 | | | | 2、在"二、交易对方其他事项说明"更新了股东穿透情 | | | | 况 | | | | 1、在"九、最近三年主营业务发展情况"补充披露标的 | | | | 公司各产品线取得代理授权情况、续签情况、产品线变 | | | | 化及稳定性、向上下游传导机制及与其他授权代理商对 比情况、标的公司 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 上市地：深圳证券交易所 盈方微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产 | 绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 交易对方 | 上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金交易对方 | 包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定 | | | 投资者 | 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年八月 交易各方声明 一、上市公司声明 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组的交 ...

营业总收入变化 - 2024年半年度营业总收入184,449.18万元，较上年同期增长29.19%[2][3] 营业利润变化 - 2024年半年度营业利润1,124.21万元，较上年同期增长180.04%[2][3] 利润总额变化 - 2024年半年度利润总额1,124.01万元，较上年同期增长178.98%[2][3] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润 -2,240.24万元，较上年同期增长21.55%[2][3] 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年半年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -23,257,989.34元，较上年同期增长18.30%[2] 基本每股收益变化 - 2024年半年度基本每股收益 -0.0274元，较上年同期增长21.71%[2] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年半年度加权平均净资产收益率 -67.90%，较上年同期减少29.56%[2] 总资产变化 - 2024年半年度末总资产1,769,797,567.07元，较期初减少11.56%[2] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年半年度末归属于上市公司股东的所有者权益28,818,504.14元，较期初减少22.47%[2] 业绩快报与业绩预告差异情况 - 本次业绩快报与2024年7月10日披露的《2024年半年度业绩预告》无差异[4]

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-056 盈方微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 16 日召 开第十二届董事会第十八次会议及第十二届监事会第十七次会议，于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司在 巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》《2024 年第三次临时股东大会决 议公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标,公司拟将当期未能解除限售的 9,798,000 股限制性股票 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-055 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续二个交易日内（2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 根据相关规定要求，经公司自查并通过致函问询公司第一大股东浙江舜元企 业管理有限公司（以下简称"舜元企管"），现就有关情况说明如下： 3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相 关事项外，公司和舜元企管不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存 在其他处于筹划阶段的重大事项； 5、舜元企管在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 452 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《盈方微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事 会第十八次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第十七次 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-054 盈方微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 8 月 2 日 9:15—15:00。 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 1、出席本次 ...

暨实施情况的公告 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-053 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-017），公司持 股 5%以上股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价、 大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。其中， 通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方 式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于股份减持计划减持期限届满暨实施情 况的告知函》，东方证券本次股份减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持 | | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持价 | 减持股数 ...