业绩数据 - 2024年业务收入超41亿元，审计超40亿，证券服务超19亿[3][4] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿[4] - 2024年度本项目审计收费300万元[6] 人员信息 - 2024年末合伙人241人，注会1309人[3] - 项目合伙人等近三年签或核报告数量不等[5][6] 其他事项 - 2025年拟续聘毕马威华振为审计机构[2] - 2025年董事会通过续聘议案[8]

2026年关联交易预计 - 2026年公司与关联人日常关联交易预计总额为343,180.82万元[2] - 2026年采购类关联交易预计金额为278,688.30万元[5] - 2026年销售类关联交易预计金额为58,487.00万元[5] - 2026年服务类关联交易预计金额为6,005.52万元[5] 2025年关联交易情况 - 2025年1 - 11月采购类关联交易实际发生额与预计金额差异为 - 68.37%[8] - 2025年1 - 11月销售类关联交易黎明化工实际发生额与预计金额差异 - 40.66%、中蓝国际 - 67.49%等[8] - 2025年江苏瑞恒新材料采购原材料预计3,132.00万元，1 - 11月已发生2,017.43万元，差异 - 35.59%[8] - 2025年中化石化销售有限公司采购原材料预计130,032.00万元，1 - 11月已发生76,110.01万元，差异 - 41.47%[8] - 2025年中化泉州石化有限公司采购燃料和动力预计90,371.20万元，1 - 11月已发生229.83万元，差异 - 99.75%[8] - 2025年销售类关联交易预计金额82,155.13万元，1 - 11月已发生额36,917.10万元，差异 - 55.06%[9] - 2025年服务类关联交易预计金额9,401.00万元，1 - 11月已发生额2,936.32万元，差异 - 68.77%[9] - 2025年关联交易合计预计金额352,440.25万元，1 - 11月已发生额122,380.81万元，差异 - 65.28%[9] 公司及关联方财务数据 - 江苏瑞恒新材料科技有限公司截至2025年9月30日总资产1,747,049.11万元，净资产443,265.37万元，营业收入723,143.82万元，净利润 - 70,161.74万元[12] - 中化石化销售有限公司截至2025年9月30日总资产291,856.78万元，净资产61,092.75万元，营业收入4,295,546.86万元，净利润17,396.26万元[14] - 中化国际（控股）股份有限公司截至2025年9月30日总资产5,178,123万元，净资产1,693,158万元，营业收入1,136,305万元，净利润 - 140,010万元[15] - 截至2025年9月30日，某关联公司总资产32784.28万元，净资产8159.82万元，营业收入53318.95万元，净利润322.66万元[17] - 截至2025年9月30日，中化泉州石化有限公司总资产6273904.58万元，净资产1393290.06万元，营业收入4993043.84万元，净利润 - 208964.63万元[19] - 截至2025年9月30日，昊华海通（北京）国际贸易有限公司上海分公司总资产54452.03万元，净资产39257.81万元，营业收入2453.54万元，净利润 - 617.91万元[20] - 截至2025年9月30日，黑龙江昊华化工有限公司总资产101059.88万元，净资产 - 203536.80万元，营业收入78872.10万元，净利润 - 5168.67万元[21] - 截至2025年9月30日，黎明化工研究设计院有限责任公司总资产228981.97万元，净资产138061.62万元，营业收入84578.15万元，净利润17048.37万元[22] - 截至2025年9月30日，某关联公司总资产38205.34万元，净资产414.61万元，营业收入107962.92万元，净利润 - 1997.54万元[24] - 截至2025年9月30日，沈阳科创化学品有限公司总资产220009.34万元，净资产104763.24万元，营业收入88330.15万元，净利润3431.89万元[25] - 截至2025年9月30日，中化塑料有限公司总资产293081.16万元，净资产71081.66万元，营业收入849153.76万元，净利润420.90万元[26] - 截至2025年9月30日，SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.总资产541710.43万元，净资产8051.32万元，营业收入1168739.36万元，净利润 - 17663.99万元[27] - 截至2025年9月30日，辽宁优创植物保护有限公司总资产418006.14万元，净资产102913.33万元，营业收入97176.46万元，净利润3548.14万元[28] - 截至2025年9月30日，SINOCHEM INTERNATIONAL OIL(SINGAPORE)PTE.LTD.总资产3787671.61万元，净资产596022.89万元，营业收入14823023.39万元，净利润67239.03万元[28] - 截至2025年9月30日，中蓝长化工程科技有限公司总资产216311.21万元，净资产95531.59万元，营业收入120059.89万元，净利润8549.02万元[30] 公司及关联方注册资本 - 江苏瑞恒新材料科技有限公司注册资本680,000万元人民币[12] - 中化石化销售有限公司注册资本5,000万元人民币[13] - 中化国际（控股）股份有限公司注册资本358,852.36万元人民币[14] - 中化数智科技有限公司注册资本5,000万元人民币[15] - 中化泉州石化有限公司注册资本2361692.96万元[17] - 黑龙江昊华化工有限公司注册资本47000万元[20] - 黎明化工研究设计院有限责任公司注册资本79073.94万元[21] - 中蓝国际化工有限公司注册资本10000万元[22] 关联交易相关决策 - 2025年12月10日公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议[33] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[33] - 全体独立董事认为关联交易为正常业务往来，符合相关要求，无利益输送等情形[33] - 议案提交董事会审议前征询了独立董事意见，独立董事同意提交并提示关联方回避表决[33] 关联交易其他要点 - 本次日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东会审议[3] - 公司日常关联交易主要是与关联法人的日常购销、接受或提供劳务等[31] - 公司关联交易价格按国家、行业或所在地市场价格标准执行[31] - 公司及子公司将在《关于2026年度日常关联交易预计的议案》通过后，交易实际发生时签署具体协议[31] - 2026年度日常关联交易预计事项基于业务和生产经营需要，具有必要性[32] - 关联交易在正常市场条件下进行，定价公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[32] - 备查文件包括公司第十届董事会第十次会议决议和独立董事专门会议审核意见[34]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月29日下午2:30开始[1] - 股权登记日为2025年12月22日[2] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"360698"，投票简称为"沈化投票"[15] 议案与地点 - 补选2名董事，陈立国和胡斌为非独立董事候选人[6] - 会议地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室[4]

董事会会议 - 第十届董事会第十次会议2025年12月11日召开，通知12月8日发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 人事提名 - 董事会提名陈立国、胡斌为第十届董事会非独立董事候选人[3][4] 议案表决 - 通过2026年度日常关联交易预计等多项议案[4][5][6][8][9] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[6] 制度修订 - 落实董事会职权细化6项职权、修订多项制度[6][7][8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第十届第十次董事会会议，审议了包括《关于补选董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于聚醚化工行业，占比63.14%，氯碱化工行业占比35.95%，其他业务占比0.9% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为30亿元 [1]

公司融资安排 - 公司拟与控股股东中国化工续签借款协议 借款总额度不超过10亿元人民币 用于补充流动资金 期限12个月 利率不高于同期贷款市场报价利率 无需公司提供担保 [1] - 该借款事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过 因符合相关规定可豁免提交股东大会审议 [1] 关联方财务状况与交易 - 截至2025年9月30日 控股股东中国化工营业收入为2495.01亿元人民币 净利润为-83.91亿元人民币 [1] - 自年初至本公告披露日 公司与中国化工累计已发生的关联交易金额为8.12亿元人民币 [1]

委托贷款 - 委托贷款金额2.6亿元，期限3年，年利率2.8%[2] 各方财务数据 - 2024年末中国化工净资产7,008,044.79万元，营收40,149,814.93万元，净利润 - 2,018,127.20万元[5] - 2025年9月末中国化工总资产81,004,796.36万元，净资产5,725,552.47万元，营收24,950,146.33万元，净利润 - 839,119.51万元[6] - 2024年末中化集团财务净资产1,297,411.39万元，营收88,300.01万元，净利润58,076.80万元[6] - 2025年9月末中化集团财务总资产7,646,985.23万元，净资产1,327,112.08万元，营收103,852.77万元，净利润19,482.48万元[6] - 2024年末中化东大（泉州）净资产13,000.00万元[8] - 2025年9月末中化东大（泉州）总资产93,002万元，净资产26,614万元，营收54,395万元，净利润1,136万元[8] 股权与交易 - 中国化工直接持有公司1.20%股份[6] - 关联交易金额超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需股东会审议[4] - 2025年12月10日，独立董事会议3票同意通过委托贷款关联交易议案[12]

公司概况 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[2] 数据指标 - 截至2024年12月31日，资产总额703.74亿元，所有者权益129.74亿元，吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.11亿元，2024年利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[27] - 截至2025年6月30日，资产总额706.04亿元，所有者权益130.69亿元，吸收成员单位存款571.68亿元，发放贷款及垫款472.47亿元，2025年1 - 6月利息收入6.35亿元，手续费收入0.03亿元，利润总额1.22亿元，净利润0.93亿元[27] - 截至2025年6月30日，资本充足率12.33%（标准≥10%）[29] - 截至2025年6月30日，流动性比例61.45%（标准≥25%）[29] - 截至2025年6月30日，贷款余额/（存款余额 + 实收资本）为76.91%（标准≤80%）[29] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%（标准≤100%）[29] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额为5.28%（标准≤15%）[29] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额为67.61%（标准≤300%）[29] - 票据承兑和转贴现总额/资本净额实际完成值为59.06%，标准为≤100%[30] - 承兑汇票保证金余额/存款总额实际完成值为0.00%，标准为≤10%[30] - 投资总额/资本净额实际完成值为67.85%，标准为≤70%[30] - 固定资产净额/资本净额实际完成值为0.05%，标准为≤20%[30] 制度管理 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，由董事会审计委员会承接监事会职权[4][6] - 公司制定内部控制制度和业务管理办法、操作规程，建立风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[7] - 公司设置资金运营部实施资金精益计划管理，对资金收支进行计划、协调和安排[8] - 公司根据资金计划安排存放同业，以安全优先兼顾收益原则选择合作银行，严格审批流程[8] - 公司建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[9] - 公司制定多项信贷业务制度，采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”的信贷业务体系[11][12] - 成员单位信贷业务需先核定综合授信额度，由信贷审批委员会审核，报总经理或董事会审定[13] 其他情况 - 2025年6月30日，公司金融许可证机构编码和编号变更，营业执照住所变更[1] - 公司在中化财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生延期付款情况[31] - 中化财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[32] - 中化财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险[32] - 中化财务公司从未发生重大事项及可能影响正常经营的事项[32] - 中化财务公司从未受到监管部门行政处罚和责令整顿[32] - 中化财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况[32]

借款协议 - 公司拟与中国化工续签借款协议，额度不超10亿[2] - 借款期限12个月，利率低于同期LPR且无需担保[2] - 借款用于补充流动资金[14] 审批情况 - 2025年12月11日董事会以3票赞成通过续签议案[3] - 2025年12月10日独立董事会议以3票同意通过[13] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，中国化工净资产700.804479亿，营收4014.981493亿，净利润 -201.81272亿[5] - 截至2025年9月30日，中国化工资产总额8100.479636亿，净资产572.555247亿，营收2495.014633亿，净利润 -83.911951亿[5] - 中国化工直接持有公司1.20%股份[5] - 年初至公告披露日，公司与中国化工累计关联交易总额8.118217亿[12]

关于独立董事辞职 - 独立董事杨向宏因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核委员会委员全部职务 [1] - 杨向宏辞职后不在公司担任任何职务 且未持有公司股票 [1] - 杨向宏的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且相关专门委员会中独立董事比例不符合监管规定 [2] - 杨向宏的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效 在此之前其将继续履行所有相关职责 [2] - 公司表示将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作 [2] 关于公司股票被实施其他风险警示 - 公司股票自2025年10月10日起被实施其他风险警示 原因是根据证监会《行政处罚事先告知书》 公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载 [4][5] - 公司于2025年11月28日收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》 [4][6] - 所涉事项为2018至2021年度财务指标虚假记载问题 但未触及重大违法类强制退市情形 [5][6] 关于公司已采取的整改措施 - 公司已对2018至2021年度的会计差错进行了自查自纠及整改 并于2023年披露了相关更正及追溯调整公告 [6] - 相关会计差错更正及追溯调整事项已经公司董事会、监事会审议通过 并符合企业会计准则及信息披露规定 [7] - 毕马威华振会计师事务所就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项报告 并对公司2023年财务报告出具了标准无保留意见 [7] - 公司表示《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成 [8] - 公司将持续完善内部治理 强化内审 并加强对相关人员的合规培训 [8] 关于撤销其他风险警示的后续安排 - 根据深交所规则 申请撤销其他风险警示需满足两个条件：1) 已就行政处罚事项对相应年度财报进行追溯重述；2) 自证监会作出处罚决定之日起已满十二个月 [8][9] - 公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示 [9] 关于公司当前经营状况 - 截至本公告披露日 公司各项生产、经营活动均正常开展 市场及客户有序拓展 融资情况稳定 [9] - 公司表示上述事项未对公司生产、经营活动产生重大影响 [9]