股东大会信息 - 公司2024年8月15日决议9月2日14:30召开第二次临时股东大会[6] - 8月16日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东118人，代表股份222,116,319股，占比27.1034%[14] - 现场会议股东1名，代表股份218,663,539股，占比26.6821%[14] - 网络投票股东117人，代表股份3,452,780股，占比0.4213%[14] - 中小股东117人，代表股份3,452,780股，占比0.4213%[15] 议案审议情况 - 本次股东大会审议议案4项[18] 选举情况 - 选举朱斌等多名非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各候选人总表决同意占比超99%[20][22][24][27][29][31][33][35][37][39] 续聘情况 - 拟续聘会计师事务所，总表决同意占比99.1043％，中小股东同意占比42.3769％[46][47]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-063 沈阳化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事姜立辉先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期于2024年12月6日届满[1] - 公司进行第十届监事会提前换届选举工作[1] - 第十届监事会任期三年[1] 人员选举 - 职工代表大会选举李家博、吴天昊出任职工代表监事[1] - 2024年第二次临时股东大会将选举3名非职工代表监事[1] 人员信息 - 李家博现任聚氯乙烯分厂副厂长，吴天昊现任生产管理部经理[4] - 二人未持股，与相关主体无关联，符合任职条件[4][5]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-065 沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会 议室以现场会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事王晓女士主持，无其他 人员列席本次会议。 二〇二四年九月二日 附件： 王晓，女，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会 计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、审计经理，中国化 工新材料有限 ...

沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会关于 第十届董事会第一次会议部分议案的审查意见 经审阅公司拟聘任的证券事务代表张茜女士的个人履历及相关资料，我们认 为其具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定。 综上，我们同意聘任陈蜀康先生为公司总经理，邵长伟先生为公司常务副总 经理，孙红云女士为公司财务总监，郭廷会先生为公司副总经理，张羽超先生为 公司董事会秘书、总法律顾问暨首席合规官，张茜女士为公司证券事务代表，并 同意将相关议案提交至公司第十届董事会第一次会议审议。 提名委员会：杨向宏（主任委员） 朱斌、陈蜀康、吴粒、陶胜洋 二○二四年九月二日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审阅公司拟聘任的高级管理人员陈蜀康先生、邵长伟先生、孙红云女士、 郭廷会先生、张羽超先生的个人履历 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-062 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月16日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-056《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第二次 临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年9月2日（星期一）召开 公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

合并资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 773,508,839.96 | 1,399,988,498.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 153,917,648.61 | 84,806,692.37 | | 应收款项融资 | 610,448,144.61 | 684,579,857.16 | | 预付款项 | 133,097,230.64 | 69,266,049.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 160,572,331.31 | 154,370,999.10 | | 其中：应收利息 | 28,896,388.47 | 22,245,910.69 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000698，上市于深圳证券交易所[5] - 公司主要从事氯碱、石油、聚醚化工产品生产和销售[103] - 公司营业期限至2046年5月20日[103] - 公司从2008年至今被连续认定为国家级高新技术企业，享受15%的企业所得税税收征收率优惠政策[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.77亿元，上年同期23.14亿元，同比增长2.70%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.85亿元，上年同期-2.44亿元，同比下降16.59%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7528.04万元，上年同期-2.43亿元，同比增长69.00%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额404.13万元，上年同期-4018.73万元，同比增长110.06%[10] - 本报告期末总资产48.14亿元，上年度末60.83亿元，较上年度末下降20.86%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.69亿元，上年度末15.42亿元，较上年度末下降17.76%[10] - 非流动性资产处置损益202.01万元[12] - 计入当期损益的政府补助282.40万元[12] - 投资收益-2.17亿元[12] - 2024年上半年公司完成营业收入23.77亿元，同比增长2.70%[14][17] - 营业成本22.06亿元，同比下降4.45%[17] - 管理费用1.50亿元，同比增长122.24%，因协解人员费用及蜡化停工费用列支到管理费用所致[17] - 所得税费用5607.12万元，同比增长44.40%，因子公司利润总额增加影响所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额404.13万元，同比增长110.06%，因支付税费减少影响所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额-4.25亿元，同比下降276.84%，因偿还蜡化借款影响所致[17] - 本报告期末货币资金773,508,839.96元，占总资产16.07%，较上年末比重减少6.94%，主要因偿还蜡化公司有息负债[20] - 本报告期末应收账款153,917,648.61元，占总资产3.20%，较上年末比重增加1.81%，因正常授信额度范围内滚动回款[20] - 本报告期末存货270,066,585.15元，占总资产5.61%，较上年末比重增加0.77%，因子公司进入破产阶段退出合并范围[20] - 本报告期末固定资产1,927,350,108.36元，占总资产40.04%，较上年末比重增加1.04%，因子公司进入破产阶段退出合并范围[20] - 本报告期末短期借款849,510,410.05元，占总资产17.65%，较上年末比重减少6.69%，因子公司蜡化贷款部分到期偿还[21] - 报告期投资额41,474,581.47元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[23] - 期末受限资产合计842,530,633.45元，期初为1,004,867,249.74元[22] - 2024年6月28日出售山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权，交易价格15838.68万元，该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[30] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额773508839.96元，期初余额1399988498.84元[75] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额153917648.61元，期初余额84806692.37元[75] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额610448144.61元，期初余额684579857.16元[75] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额2110355283.94元，期初余额2715341343.81元[75] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额1927350108.36元，期初余额2372470117.96元[76] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额2703696640.19元，期初余额3367858764.76元[76] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额4814051924.13元，期初余额6083200108.57元[76] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额849510410.05元，期初余额1480842419.89元[76] - 公司负债合计从452.98亿元降至353.43亿元，降幅约21.97%[77] - 公司所有者权益合计从155.34亿元降至127.97亿元，降幅约17.62%[77] - 公司应收账款从102.99万元增至4371.22万元，增幅约4144.31%[79] - 公司存货从9247.29万元增至1.45亿元，增幅约56.44%[79] - 公司固定资产从10.72亿元降至10.05亿元，降幅约6.25%[79] - 公司短期借款从5.28亿元增至7.6亿元，增幅约43.94%[79] - 公司其他应付款从1.82亿元增至6.09亿元，增幅约234.66%[80] - 公司一年内到期的非流动负债从5.36亿元降至2.09亿元，降幅约60.92%[80] - 公司未分配利润从 -9.85亿元降至 -12.70亿元，亏损扩大约28.93%[77] - 公司专项储备从888.03万元增至1482.69万元，增幅约66.96%[77] - 2024年上半年营业总收入23.77亿元，2023年同期为23.14亿元[82] - 2024年上半年营业总成本24.66亿元，2023年同期为25.44亿元[82] - 2024年上半年营业利润亏损2.83亿元，2023年同期亏损2.35亿元[82] - 2024年上半年净利润亏损2.84亿元，2023年同期亏损2.44亿元[83] - 2024年上半年母公司营业收入9.47亿元，2023年同期为8.02亿元[85] - 2024年上半年母公司营业成本8.19亿元，2023年同期为7.67亿元[85] - 2024年上半年母公司营业利润亏损12.33亿元，2023年同期亏损0.49亿元[85] - 2024年上半年母公司净利润亏损12.33亿元，2023年同期亏损0.47亿元[85] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.347，2023年同期为 -0.298[83] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.347，2023年同期为 -0.298[83] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计25.02亿元，2023年同期为25.89亿元；现金流出小计24.98亿元，2023年同期为26.30亿元；现金流量净额404.13万元，2023年同期为-4018.73万元[87] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1亿元，2023年同期为42.78万元；现金流出小计1.07亿元，2023年同期为4562.99万元；现金流量净额-713.79万元，2023年同期为-4520.21万元[88] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计13.92亿元，2023年同期为15.09亿元；现金流出小计18.17亿元，2023年同期为16.22亿元；现金流量净额-4.25亿元，2023年同期为-1.13亿元[88] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计10.30亿元，2023年同期为8.82亿元；现金流出小计9.35亿元，2023年同期为8.55亿元；现金流量净额9581.36万元，2023年同期为2691.09万元[89] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计1亿元，2023年同期为100万元；现金流出小计8.92亿元，2023年同期为733.72万元；现金流量净额-7.92亿元，2023年同期为-633.72万元[90] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计11.61亿元，2023年同期为3.78亿元；现金流出小计8.58亿元，2023年同期为5.84亿元；现金流量净额3.03亿元，2023年同期为-2.06亿元[90] - 2024年半年度合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为275.27万元，2023年同期为1.42万元；现金及现金等价物净增加额-4.25亿元，2023年同期为-1.98亿元[88] - 2024年半年度母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为-58.59万元，2023年同期为-3.34万元；现金及现金等价物净增加额-3.93亿元，2023年同期为-1.85亿元[90] - 2024年半年度合并报表期末现金及现金等价物余额1.48亿元，2023年同期为7.48亿元；母公司报表期末现金及现金等价物余额6575.46万元，2023年同期为5.14亿元[88][90] - 2024年半年度合并所有者权益变动表上年期末归属于母公司所有者权益小计15.42亿元，少数股东权益1095.01万元，所有者权益合计15.53亿元[91] - 公司2024年期初股本为819,514,395元[92][95] - 公司2024年期初资本公积为1,336,320,056.95元[92][95] - 公司2024年期初专项储备为6,882,985.79元[94][95] - 公司2024年期初未分配利润为 - 527,002,651.61元[94][95] - 公司2024年上半年专项储备增加5,032,462.61元[95] - 公司2024年上半年未分配利润减少244,109,882.74元[95] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少239,077,420.13元[95] - 公司2024年上半年少数股东权益增加236,613.58元[95] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少238,840,806.55元[95] - 公司2023年半年度专项储备本期提取9,788,219.06元，本期使用3,841,615元[93] - 2024年上半年专项储备期末余额为5,045,312.05元，本期提取9,607,798.33元，本期使用 - 4,562,486.28元[96] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,769,950,614.27元，较期初减少1,228,972,531.37元[96][98] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,232,501,415.91元[98] - 2023年上半年专项储备期末余额为3,528,884.54元，本期提取4,528,884.54元，本期使用 - 1,000,000.00元[99] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为292,635,315.61元，较期初减少44,240,743.51元[99][100] - 2023年上半年综合收益总额为 - 47,368,229.07元[100] - 2024年期初股本为819,514,395.00元，资本公积为1,853,541,690.20元，盈余公积为362,965,147.21元，未分配利润为 - 1,514,413,385.43元[97][98] - 2023年期初股本为819,514,395.00元，资本公积为1,853,541,690.20元，盈余公积为362,965,147.21元，未分配利润为 - 966,647,133.73元[100] - 2024年上半年其他综合收益变动额为3,528,884.54元[98] - 2023年上半年专项储备变动额为3,127,485.56元[100] - 专项储备期末余额为3,127,485.56元，本期提取4,691,228.34元，本期使用-1,563,742.78元[101] - 货币资金期末余额773,508,839.96元，期初余额1,399,988,498.84元[181] - 应收账款期末账面余额164,836,788.70元，期初账面余额102,782,219.24元[184][185] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额7,153,616.74元，比例4.34%，坏账准备计提比例100%[186] -

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-061 沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司 对公司提供委托贷款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：中化东大（淄博）有限公司 2、委托贷款金额：7,000 万元人民币 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次关联交易金额未达到 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此此议案无需提交股东大会审议。 二、委托贷款协议主体基本情况 （一）委托方 公司名称：中化东大（淄博）有限公司 统一社会信用代码：91370300786135811Q 3、委托贷款期限：90 天 4、委托贷款利率：3.4%。 5、履行的审议程序：经公司 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二十 八次会议审议通过。 一、委托贷款概述 中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）拟通过中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）向沈阳化工股份有限公司（以下简称"沈阳 化工"或"公司"）提供委托贷款 7,000 万元。委托贷款期限 90 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和意见 我们认为，公司遵守有关法律法规及《公司章程》关于对外担保、关联方资 金往来及关联交易的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利 益的情况。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二四年八月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司 2024 年半年度与控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况进行了认真地了解与核查，发表如下专项说明和意见： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来、 不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待 关于 ...