浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查 报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人， 本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《202 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-011 浙江震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会和十一届七次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司2024年度股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,729,260.48 | 81,642,566.28 | 77,909,265.79 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 943,072,919.41 | | （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江震元股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gtfgfj.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w 报告编码: 京25ET4WX5 容诚会 关于浙江震元股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]310Z0088 号 本专项说明仅供浙江震元年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:浙江震元股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 (此页无正文，为浙江震元容诚专字[2025]310Z0088 号 报告之签字盖章 页。) 199 98 9 中国注册会计师: 柯宗地 中国注册会计师: 华攀烨 浙江震元股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江震元股份有限公司 （以下简称浙江震元）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

RSM 容诚 审计报告 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0298 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]310Z0298 浙江震元股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江震元股份有限公司(以下简称浙江震元)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及 ...

t 1 1 1 1 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z1043 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.mcf.gw.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 京25RdNews RSM 容诚 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 震元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]310Z1043 浙江震元股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（冯坚） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定要求，认真履行 独立董事职责，积极关注公司的生产经营和业务发展，有效发挥独立 董事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公 司召开的董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审阅会议材料，利用自己的专业知识对各项议题进行客观 谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议。2024 年度，本人对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。具体出席情况如下： （一）董事会会议、股东大会 2024 年公司共召开董事会会议 10 次，本人出席 10 次，亲自参 与讨论各项议案，从法律专业角度提供见解，助力董事会决策的科学 性与合规性。本人出席股东大会 2 次，了解公司重大决策和经营方向， 监督公司运营 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-012 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部 ...

浙江震元股份有限公司关于子公司实施增资扩股 引入战略投资者被动形成对外担保的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-017 ● 被担保人名称：绍兴震元医药经营有限责任公司（2025 年 3 月，更名为华润 震元医药（浙江）有限公司，以下简称"震元医药"），原系浙江震元股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ● 担保情况：为支持震元医药的业务发展及日常经营资金需求，公司为其 12 个月内累计担保总额不超过人民币 45,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元提供信用担保。截止本公告披露日，公司为震元医药提供的担保仍存在， 实际已使用担保额度共计 32,200 万元。震元医药实施增资扩股引入战略投资者后， 震元医药不再纳入公司合并报表范围，该担保将被动形成对外担保。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求； 为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等 资源，实现优势互补、强强联 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 | | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024年末合伙人数量 | | 212人 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | | 1552人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 781人 | | | 业务收入总额 287,224.60 | 万元 | | | 2023 年（经审 计） | 审计业务收入 274,873.42 | 万元 | | | 业务收入 | 证券业务收入 149,856.80万元 | | | | | 客户家数 394家 | | | | | 审计收费总额 48,840.19万元 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 | | | | | 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学 ...