浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董 事长、董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第一条 为进一步建立健全浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 ...

浙江震元股份有限公司委托理财管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下， 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商 业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全 性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展 为先决条件。 第四条 委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运 营和项目建设资金。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策 程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投 资规模。 第六条 本制度适用于公司，经公司同意后公司控股子公司可进 ...

浙江震元股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引》以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 3. 公司订立重要合同、提供重大担 ...

浙江震元股份有限公司独立董事制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格、条件和要 求； （二）了解公司的经营业务，具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、会计、财务或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验；； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他条件。 前款第㈠项规定的法律、行政法规及其他有关规定的独立董事任职资格、条件和要求的 相关规定主要包括： （一）《公司法》有关董事任职资格的规定； 第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实 保护中小股东及 ...

第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")环境 信息披露的管理工作，依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务。董事会 办公室是公司环境信息披露事务的执行部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保 证披露的环境信息的真实、准确、完整、及时、公平。 浙江震元股份有限公司环境信息披露工作制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第五条 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、 主动跟董事会办公室沟通，提供公司环境信息，配合董事会办公室做 好环境信息披露工作。 第二章 环境信息的披露内容 第六条 日常环保信息披露 公司发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响且与 环境保护相关的重大事项时，应当立即披露，并说明事件的起因、目 前的状态和可能产生的影 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第 五次临时会议通过，拟提交股东大会审议） 浙江震元股份有限公司章程 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会 议通过，拟提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经浙江省股份制试点协调小组浙股〔1993〕10 号文 件批准，以募集方式设立，1993 年 6 月在浙江省绍兴市工商 行政管理局注册登记，取得法人营业执照；1996 年 12 月根 据有关规定，按《公司法》进行了规范，并在浙江省工商行 政管理局依法履行了重新登记的手续，统一社会信用代码 91330000145919552E。 第三条 公司于 1997 年 2 月经中国证 ...

浙江震元股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，明确经理层的职责范围，规范总经理办公会议的议事程序， 促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，维护公司、股东、利 益相关者的利益，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公 司实际，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，副总经理 1-4 名， 财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，任期与同届董事 会任期一致，连聘可以连任。总经理对董事会负责，主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施董事会决议；副总经理、财务总监协助 总经理做好分管工作，对总经理负责。 4．身体健康，对公司的理想、宗旨、精神、准则、理念、作风等 1 具有高度认同感，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 《公司法》第一百七十八条规定的情形、被中国证监会处以证券市 场禁入处罚期限未满的人员和国家公务员不得担任公司的总经理。 关于总经理的任职资格同时适用于副总经理。 第三条 总经理、副总经理、财务总监应 ...

浙江震元股份有限公司接待和推广工作制度 (2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过修订) 第一条 为维护公司与投资者的合法权益，规范公司接待和推广的行为和管 理，增加公司信息披露透明度及公平性，促进公司与投资者之间的良性关系，根 据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程，结 合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者、媒体等特 定对象的接待来访工作、一般投资者的电话咨询以及公司开展路演、业绩说明会 等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同 的工作。 前款特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息 优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机构和个人，包括但不限于： 1、从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2、从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3、持有上市公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； ...

浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 （一） 合法合规原则 ...

浙江震元股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会 议通过，拟提交股东大会审议） 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的 意见。 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 震元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券的上市方案； 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会会议除董事须出席外，非董事的高管人员列席董事会 会议，必要时董事会所议事项有关人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能 召集、主持董事会会议或 ...