会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第二次临时会议6月4日发通知，6月6日召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司内设机构的议案》，调整后内设机构数为9个[3] - 该议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司子公司管理制度>的议案》，表决结果同前[4]

制度修订 - 子公司管理制度于2025年6月6日经第十一届董事会2025年第二次临时会议通过修订[1] 会议安排 - 年度董事会、监事会原则上应于4月30日前召开[6] 人员管理 - 公司按子公司章程等规定向子公司委派或推荐董事等人员，可按需调整任期内人员[10][11] 经营考核 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核，经营目标责任人为子公司主要负责人[12] 财务制度 - 子公司与公司实行统一会计制度，财务制度需报公司财务管理部备案[16] - 公司财务管理部指导、监督子公司财务管理相关工作[16] - 子公司应按要求及时向公司报送财务报表等，报表需经相关人员审查签字或盖章确认[16] - 未经公司批准，子公司不得向银行申请授信，确需申请由公司统一安排[17] 重大事项 - 子公司重大交易或事项按章程规定审议，涉及“三重一大”等重要事项需提交公司批准[7] 职能分工 - 公司各职能部门按分工对子公司行使管理、协调、监督、考核等职能[4] 计划预算 - 子公司年度经营计划和预算及其变动调整需报公司批准[19] 担保捐赠 - 子公司未经批准不得对外担保、捐赠，经批准事项需建备查账簿[24][25] 关联交易 - 子公司关联交易按上市公司规定及《关联交易制度》执行[26] 无形资产 - 子公司使用公司无形资产需履行审批并签合同，宣传涉及公司内容需审核[27] 知识产权 - 全资子公司研发知识产权归公司，控股子公司按协议处理[20] 审计巡检 - 公司定期或不定期对子公司审计，必要时可聘请外部审计[22] - 审计内容涵盖法律执行、制度执行、内控等多方面[22] - 公司每年对子公司进行定期巡检[22] 信息义务 - 子公司应按相关制度履行信息报送、保密及披露义务[25] 管控完善 - 公司相关职能部门应细化管理细则完善管控体系[27]

业务布局与规划 - 公司主要经营医药流通和医药工业，医药流通含批发和零售，批发（不含中药材批发）与华润医商合作；医药工业围绕原料药、制剂研发，合成生物技术应用和中药饮片加工 [2] - 业务重心有制药、中药饮片、连锁业务和合成生物业务板块；未来投资围绕上虞产业化基地和原料药集聚提升项目展开 [2] 集采相关情况 - 罗红霉素片纳入国家集采目录，注射用氯诺昔康、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸及硫酸奈替米星注射液纳入省级集采目录，制霉素片等制剂未进入集采目录 [2] - 原料药价格变动受多重因素影响，与制剂价格变动不完全一致；制剂进入集采后价格下降，公司提升销量缓释影响 [2] 商业板块布局 - 公司商业板块含批发和零售业务，与华润医商合作，依托其资源提升医药批发板块市场竞争力 [2][3] 健康服务业务 - 同源健康管理公司母婴护理中心、中医养生馆业务2024年营收占比不足5%，公司秉持谨慎、保守发展思路 [3] 合成生物业务 - 震元生物上虞产业化基地项目2025年试生产，采用合成生物制造技术，依托既有优势，布局小品种氨基酸市场，生产技术先进，可实现进口替代 [3] - 合成生物技术符合国家政策导向，公司希望在该方向实现突破，为业绩带来增量和弹性 [3] - 在建合成生物项目预计三季度投产，推广、销售顺利的话，预计今年报表有一定体现 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，2025年4月27日十一届七次董事会会议决议通过[2] - 会议通知于2025年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，提前20日披露[2] - 现场会议于2025年5月19日15:00在绍兴市延安东路558号公司会议室召开，董事长吴海明主持[3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共276人，代表有表决权股份105,396,409股（占总股本31.5442%）[3][4] - 现场出席股东7名，持股84,845,434股（占总股本25.3935%）[4] - 网络投票股东269人，代表股份20,550,975股（占总股本6.1507%）[4] - 中小投资者股东272人，代表股份22,025,935股（占总股本6.5922%）[4] 议案表决结果 - 议案1：同意票占比87.2126%，反对票占比8.1114%，中小投资者同意票占比38.8110%[5] - 议案2：同意票占比87.1971%，反对票占比8.1249%，中小投资者同意票占比38.7369%[6] - 议案3：同意票占比87.1083%，反对票占比8.0586%，中小投资者同意票占比38.3120%[6] - 议案4：同意票占比87.9478%，反对票占比9.2462%，中小投资者同意票占比42.3291%[7] - 特别决议事项（议案8）：同意票占比82.7470%，反对票占比17.1563%，中小投资者反对票占比82.0994%[8][9] - 特别决议事项（议案9）：同意票占比83.7458%，反对票占比16.2421%，中小投资者反对票占比77.7141%[9][10] 法律程序合规性 - 召集人资格、会议程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[2][3][10] - 议案审议范围与公告一致，未出现临时修改[5] - 特别决议事项（议案8、9）获三分之二以上表决权通过[10]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律 ...

（1）会议召开时间 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-023 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始 1、会议召开情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政 ...

业务收入与占比 - 2024 年医药工业收入 6.72 亿元，制剂和原料药毛利率分别为 61.25%和 20.24% [1] - 2024 年前五大客户收入占比 11.14% - 13.71%，主要依赖绍兴本地医院 [1] - 2024 年中药饮片业务收入 2.6 亿元，在浙江省内市占率 23.1% [2] - 2024 年医药零售业务收入 12.39 亿元，同比增长 8.04%，线上销售 5101.9 万元，同比增长 2.02%，仅占零售业务 4.15% [2] - 2024 年健康服务业务收入 9593.2 万元，主要为中医诊疗、母婴护理收入 [3] - 2024 年医药流通业务收入 30.69 亿元，占比 82.04%，其中批发业务收入同比下降 17.97% [3] - 2024 年省外市场收入占比约 1.66% [6] 研发与生产 - 2024 年研发投入 5563.34 万元，同比增长 20.53%，用于生物发酵法生产组氨酸技术等研发，上虞生物项目预计 2025 年三季度投产 [1][2] - 合成生物项目经充分论证与市场调研，市场空间广阔，产品技术处于国内先进水平，成本较低，预期市场前景较好 [3][4][7] - 合成生物项目产品预计投产后第三年起陆续达到 100%的产能利用率 [4] 业务策略与发展 - 医药工业利用原料药 + 制剂一体优势，加速研发，丰富管线，降本增效提升盈利能力 [1] - 医药批发业务引入华润医商战略合作，巩固做大市场规模 [1] - 中药饮片围绕“普通饮片提质、精制饮片示范、国际标准引领”战略，强化质量管控体系 [2] - 分析高毛利产品销售下滑原因，制定计划提升医药零售业务毛利率 [2] - 暂无加大 O2O、B2C 等线上渠道投入的计划 [2] - 锚定“做强医药工业，做大医药商业，做优医药服务，做精中药饮片，做特康养产业”战略目标，布局合成生物赛道，培育新业务增长点 [2][3] - 积极开拓省外市场，时机成熟时不排除通过并购或合作加快业务发展 [3][6] 财务状况 - 2024 年管理费用同比增长 20.04%，涉及职工薪酬等，子公司门店优化和上虞项目人员储备致费用增加，不涉及数字化转型 [2] - 2024 年计提资产减值准备 530.20 万元，主要系存货跌价准备 404.45 万，涉及工业和商业板块，目前无进一步减值风险 [3] - 2024 年应收账款周转率 5.71，同比下降 7.52%，未通过数字化手段优化回款流程，坏账准备计提比例未调整 [4] - 2024 年毛利率 18.81%，同比上升 0.13 个百分点，净利率下降 1.10 个百分点，因研发投入和财务费用增加 [4] - 2024 年固定资产同比减少 7.25%，在建工程增加 163.76%，主要用于震元生物上虞产业化基地等项目 [4][5] - 2024 年合并口径未分配利润 9.43 亿元，货币资金 5.49 亿元，生物与制药建设项目总投资 10.68 亿元，4.95 亿通过定向增发募集 [7] 其他事项 - 2025 年 1 月华润震元医药完成股东结构调整，引入华润医药，内部管理运营机制在调整优化中 [4] - 公司再融资问询问题与回复参见 2024 年 12 月 6 日公告文件，再融资项目处于交易所正常审核中 [6][7] - 公司证券部门密切关注股价变动，本次定增控股股东未参与，不存在低价增发与故意压价情况 [5]

浙江震元股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对 2024 年度公司各期定期报告进行了审议，认 为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好，不存在违法 1 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会先后共召开 5 次会议，依法审议通过了定期报 告、财务决算、利润分配、内控报告、定向增发等相关议案，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、 财务状况、管理人员及其他重大事项等开展了一系列监督工作，具体 如下： （一）依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2024 年度历 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-022 1 上对投资者所关心的问题进行回答。 浙江震元股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 （周二） 15:00-17:00。届时公司董事长吴海明先生；独立董事汪宏 伟先生，董事会秘书兼财务总监张誉锋先生(如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整)将在线，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况相关问题，在信息披露允许 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1元，同比下降58.33%，2023年为0.24元，2022年为0.23元 [1] - 每股净资产5.87元，同比下降0.68%，2023年为5.91元，2022年为5.75元 [1] - 每股公积金1.55元，同比下降2.52%，2023年为1.59元，2022年为1.6元 [1] - 每股未分配利润2.82元，同比上升0.36%，2023年为2.81元，2022年为2.45元 [1] - 营业收入37.41亿元，同比下降8.89%，2023年为41.06亿元，2022年为41.45亿元 [1] - 净利润0.35亿元，同比下降57.32%，2023年为0.82亿元，2022年为0.78亿元 [1] - 净资产收益率1.76%，同比下降58个百分点，2023年为4.19%，2022年为4.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4681.33万股，占流通股比例16.61%，较上期增加361.21万股 [1] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持股3122.55万股，占比11.07%，持股数量不变 [2] - 王成华新进持股283.98万股，占比1.01% [2] - 海拉提·阿不力米提持股276.25万股，占比0.98%，较上期增加2.9万股 [2] - 赵水菊新进持股214万股，占比0.76% [2] - 李如林持股161.02万股，占比0.57%，持股数量不变 [2] - 绍兴第二医院医共体总院持股145.47万股，占比0.52%，持股数量不变 [2] - 张文杰新进持股125.64万股，占比0.45% [2] - 王成群新进持股118.7万股，占比0.42% [2] - 林振邦持股117.42万股，占比0.42%，较上期增加0.42万股 [2] - 杨常红新进持股116.3万股，占比0.41% [2] - 单水金、张林、杭州胡庆余堂集团有限公司、方伟、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.6元(含税) [3]