浙江震元股份有限公司财务总监工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")财务 总监的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保 资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责财务、风险管控等工作的高级管理人员。 财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完 整性向董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程 等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财 务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。 在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会 提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除 董事外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1.坚持原则，遵纪守法，具 ...

董事和高管证券交易规则 - 集中竞价卖出提前15个交易日填问询函，其他提前3个交易日[2] - 新任任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[2] - 信息变化或离任后2个交易日内申报更新信息[3] - 年内新增无限售股按75%自动锁定[3] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，不足1000股可全转[3] - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[3] - 减持完毕或未实施2个交易日内向交易所报告并公告[4][5] - 股份变动2个交易日内申报并公告[6] 交易时间限制 - 年报、半年报前15日，季报等前5日不得买卖[7] - 上市交易1年内所持股份不得转让[7] 违规处理 - 违法违规董秘向证监局报告，责任人担责说明备案，重大影响公开致歉[9] - 违规持有等由监管部门依法处理[9] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规及监管规定执行[9] - 制度由董事会修订解释，通过之日生效[9] 问询流程 - 拟交易向董事会提交问询函[12] - 问询函含身份、交易等信息[13] - 问询人确认知悉规则且无未公告敏感信息[13] - 董事会确认，有同意或不同意交易情况[15] - 同意交易遇禁止情形另行书面通知[15]

提名委员会基本信息 - 公司于2025年11月28日通过修订提名委员会工作细则[1] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 每届任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 提名委员会运作规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] - 负责拟定选标准程序，遴选审核人选并提建议[6] 提名委员会会议规定 - 按需提议开会，提前三天通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录等资料保存不少于10年[13]

制度修订 - 浙江震元内部审计制度于2025年11月28日修订通过[1] 机构设置与报告 - 公司设内审机构，接受党委、董事会领导[4] - 控股子公司可设内审部门，需向公司报告[6] - 内审机构至少每季度向董事会或审计委员会报告[9] 审计流程 - 审计前3个工作日送达通知书，特殊报董事长[14] - 内审不得少于2人[17] 职责与权利 - 内审机构有权要求报送资料、参加会议等[9][10] - 被审计单位有权了解结果、提异议并申诉[19] 整改与处理 - 公司建立整改机制，明确第一责任人[22] - 违规情形将责令改正、处理责任人[25][28]

制度规范 - 公司拟将公司治理相关管理制度中“股东大会”表述统一规范为“股东会”[2] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，前者修订后名称调整为《股东会议事规则》[38][40] - 公司修订《公司章程》及其附则需提交股东大会审议，最终修订内容以市场监督管理部门登记备案为准[40] - 公司修订关联交易制度和对外担保管理制度[15][16] - 公司制定董事、高级管理人员离职管理制度和会计师事务所选聘制度[21][22] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[6] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司董监高及持股5%以上股东转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[7] - 董高人员及持股5%以上股东所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[7] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 持续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自行向法院提起诉讼[9] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[10] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12][13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[12][13] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12][13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时，公司在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[14][15] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[14][15] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发通知[14][15] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[14][15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 党组织建设 - 经上级党组织批准，设立中国共产党浙江震元股份有限公司委员会及党的纪律检查委员会[21] - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记和董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[21] - 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，讨论和决定公司重大事项[21] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[23] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[27] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集主持[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[33] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利或股份派发事项[34] 公司变更与清算 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》或者国家企业信用信息公示系统上公告[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[36] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[36]

超级议事日 - 2025年11月24日成为浙江上市公司“超级议事日”，多家公司集中召开股东大会决定未来战略走向[1][3] - 华纬科技召开2025年第六次临时股东大会，审议选举第四届董事会非独立董事和独立董事等重要事项[3] - 昂利康在同日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等关键议题[4] - 禾川科技在11月24日举行2025年第三季度业绩说明会，与投资者交流经营成果和财务状况[5] 浙江板块业绩分化 - 浙江荣泰2025年前三季度营收9.60亿元，同比增长18.65%，归母净利润2.03亿元，同比增长22.04%，第三季度毛利率创38%新高[7] - 浙江自然2025年第三季度营收同比下降30.38%，归母净利润下降40.63%[7] - 浙商证券维持浙江荣泰“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润复合年均增长率达53.9%[8] - 浙江自然被维持“买入-B”评级，但面临关税风险、订单不及预期等挑战[8] 新兴赛道布局加速 - 浙江荣泰大力投入布局人形机器人零部件业务，业务推进顺利预计将迎来爆发[10] - 公司已与国内外头部机器人公司合作，在泰国设立子公司，计划2026年第一、二季度实现泰国基地稳定生产和供货[11] - 浙江荣泰的云母产品是新能源车热失控防护核心部件，受益于GB38031-2025标准2026年7月1日实施，产品需求预计持续提升[11] - 浙江震元S1产线可生产不同品种水溶性氨基酸产品，将按研发进展有序推进其他氨基酸产品生产[11] 机构看好投资价值 - 浙商证券预计浙江荣泰2025-2027年营收为14.23亿元、24.81亿元、41.78亿元，归母净利润为2.77亿元、4.85亿元、8.39亿元[11] - 高增长预期源于主营业务需求提升和人形机器人业务爆发潜力[12] - 截至2025年11月18日，6个月内共有4家机构对浙江医药2025年业绩作出预测，预计净利润为11.13亿元[13] - 机构认为浙江医药四季度维生素处于行业需求旺季，价格有望修复[14] 战略升级引领未来 - 昂利康调整内部监督机构设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，调整董事会结构以提升治理效率[15] - 浙江荣泰在泰国设立生产基地，浙江自然在越南和柬埔寨拥有子公司，国际化动作为应对全球贸易不确定性提供缓冲[15] - 浙江荣泰的云母材料和浙江震元的合成生物产线显示公司持续加大研发投入，巩固技术护城河[16]

板块整体表现 - 医疗耗材供应链SPD板块当日整体下跌1.42%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指下跌0.0% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为艾隆科技，跌幅为3.09% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9904.65万元，而游资资金净流入2432.65万元，散户资金净流入7472.0万元 [2] 个股价格与成交表现 - 建发致新为板块内唯一涨幅超过3%的个股，收盘价34.00元，涨幅3.19%，成交额达6.20亿元 [1] - 多数个股收跌，跌幅居前的包括艾隆科技(-3.09%)、国科恒泰(-2.86%)、开开实业(-2.78%) [2] - 成交额较高的个股有塞力医疗(2.36亿元)、润达医疗(2.20亿元)、华东医药(2.25亿元) [1][2] 个股资金流向 - 建发致新获得显著主力资金青睐，主力净流入7039.14万元，净占比11.34%，同时游资净流入4963.07万元 [3] - 国药一致和重药控股也录得主力资金净流入，分别为736.31万元和615.28万元 [3] - 艾隆科技、英特集团等个股遭遇主力资金流出，主力净流出金额分别为299.62万元和321.24万元 [3]

医药商业板块整体表现 - 11月14日医药商业板块整体上涨1.05%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，漱玉平民以20.03%的涨幅领涨，人民同泰和开开实业涨幅均超过10% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.97亿元，游资资金净流出9317.54万元，但散户资金净流入5.9亿元 [2] 领涨个股表现 - 漱玉平民收盘价16.66元，涨幅20.03%，成交量14.18万手，成交额2.27亿元，主力资金净流入8522.59万元，主力净占比达37.49% [1][3] - 人民同泰收盘价15.13元，涨幅10.04%，成交量42.76万手，成交额6.45亿元 [1] - 开开实业收盘价15.47元，涨幅10.03%，成交量19.86万手，成交额3.04亿元，主力资金净流入9831.95万元，主力净占比高达32.30% [1][3] 跟涨及下跌个股表现 - 鹭燕医药涨幅9.97%，合富中国涨幅7.69%，嘉事堂涨幅5.97%，均有显著上涨 [1] - 建发致新跌幅最大为3.33%，润达医疗下跌1.59%，大参林下跌1.27%，为板块内跌幅较大个股 [2] - 嘉事堂主力资金净流入3804.36万元，鹭燕医药主力资金净流入6655.26万元，显示部分跟涨个股同样获得主力资金关注 [3] 板块资金流向分析 - 开开实业、漱玉平民和鹭燕医药位列主力资金净流入前三，净流入金额分别为9831.95万元、8522.59万元和6655.26万元 [3] - 主力资金净流入居前的个股普遍呈现游资资金净流出状态，如开开实业游资净流出5004.84万元，漱玉平民游资净流出4897.53万元 [3] - 散户资金整体净流入5.9亿元，与主力资金净流出形成鲜明对比，显示散户与主力资金在板块内存在操作分歧 [2]

公司业务澄清 - 公司目前没有生产减肥药相关产品 [1] - 震元制药目前无代工计划 [1]

公司业务澄清 - 公司目前没有生产减肥药相关产品 [1] - 震元制药目前无代工计划 [1]