业绩总结 - 2023年度公司营业收入为41.06亿元，上年同期为41.45亿元[9][23] - 2023年度净利润为8497.64万元，上年同期为8193.39万元[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9082.00万元，上年同期为 - 2008.52万元[27] 资产负债情况 - 2023年末应收账款账面价值为61662.86万元，较上年年末下降约13.55%[8][17] - 2023年末存货账面价值为67941.58万元，较上年年末下降约6.13%[17] - 2023年末固定资产账面价值为41452.15万元，较上年年末下降约7.48%[17] - 2023年末在建工程账面价值为15067.77万元，较上年年末增长约1019.19%[17] 财务指标变动 - 2023年末流动资产较上年年末下降约11.29%，流动负债下降约28.82%[17] - 2023年末非流动资产较上年年末下降约4.66%，非流动负债下降约14.34%[17] - 2023年末所有者权益较上年年末增长约2.68%[17] 税收政策 - 震元制药2023年减按15%税率计缴企业所得税[122] - 震元供应链等相关业务2023年有进项税加计抵减政策[123] 在建工程情况 - 原料药集聚提升项目预算48120.78万元，2023年末工程进度为12.20%[152] - 上虞产业化基地项目预算58704.37万元，2023年末工程进度为52.70%[152] 股权变动 - 浙江震元医药连锁有限公司持股比例从88.3838%变为88.7446%[197] - 绍兴震元医药经营有限责任公司持股比例从51.9380%变为100.0000%[197] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[119] - 2023年新增与收益相关的政府补助金额为4652.18万元[200]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤 ...

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日首次发行2500万股人民币普通股，4月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为33412.3286万元[6] - 公司于1993年由浙江省绍兴医药采购供应站发起改组设立[14] - 公司股份总数为334123286股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本，应10日内注销；用于合并、股东异议，6个月内转让或注销；用于员工持股计划等，合计持股不超10%，3年内转让或注销[18][19] - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 持续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[31] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 担保与会议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，或为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超净资产10%，须经股东大会审议[34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事会收到召开临时股东大会提议，应10日内书面反馈[38][39] 公司治理结构 - 公司设董事会，由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表，设董事长、副董事长各1人[76] - 公司设总经理1名，副总经理4人[87] - 监事会由5名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[103] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[119] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组，10日内通知债权人，60日内在《证券时报》公告[120]

第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-058 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 12 月 4 日 在公司三楼会议室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实 际出席会议董事 12 人，其中董事冯坚先生以通讯形式参与，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任娄钰华、 钱占一两位同志为公司副总经理（简历见附），任期与公司第十一届董事 会任期一致。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》， 同意增补娄钰华、钱 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-057 浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2024 年 12 月 4 日 15:00 开始 （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 287 人，代表股 份 92,047,860 股，占公司有表决权股份总数的 27.5491%。其中参加本次股东大会 现场投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 85,161,058 股，占公司有表决权总 股份的 2 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月4日下午三时召开[3] - 股权登记日为2024年11月27日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年11月29日、12月2 - 3日[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日，代码为"360705"，简称为"震元投票"[3][13] - 深交所交易系统投票时间为12月4日9:15 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15 - 15:00[18] 议案情况 - 增补第十一届董事会董事议案应选2人[6] - 修订公司章程议案需三分之二以上表决权通过[7] - 增补董事会董事议案需二分之一以上表决权通过[7] 其他 - 授权委托书有效期限至2024年12月4日[20]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-053 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 름 | | | | | 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 | 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 | | | 不履行职务时,由半数以上监事共同推举 | 不履行职务时,由过半数监事共同推举的 | | | 的一名监事主持。 | 一名监事主持。 | | | 股东自行召集的股东大会,由召集人 | 股东自行召集的股东大会,由召集人 | | | 推举代表主持。 | 推举代表主持。 | | | 召开股东大会时,会议主持人违反议 | 召开股东大会时,会议主持人违反议 | | | 事规则使股东大会无法继续进行的,经现 | 事规则使股东大会无法继续进行的,经现 | | | 场出席股东大会有表决权过半数的股东同 | 场出席股东大会有表决权过半数的股东同 ...

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2024年第四次临时会议11月15日通知，11月18日召开[2] - 应出席董事10人，实际通讯表决出席10人[2] 议案审议 - 审议通过震元医药增资扩股引入战略投资者议案[3] - 审议通过修订董事会战略委员会工作细则议案[3] - 审议通过修订公司章程议案，需提交临时股东大会[5] - 审议通过增补董事议案，需提交临时股东大会[6] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7]

董事会决策 - 2024年11月18日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议[1] - 同意提名娄钰华、钱占一为第十一届董事会董事候选人[1] - 增补董事事项需股东大会审议通过后生效[1] 候选人信息 - 娄钰华1978年11月出生，浙江绍兴人，未持股，任集团党委副书记[1][2] - 钱占一1982年8月出生，浙江诸暨人，未持股，任集团党委委员[3][4]

公司基本信息 - 公司1997年3月20日首次发行2500万股人民币普通股，4月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为33412.3286万元[6] - 公司1993年由浙江省绍兴医药采购供应站发起改组设立[14] - 公司股份总数为334123286股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] - 持续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意5日内发通知[38][39] - 股东可提议，监事会同意5日内发通知，股东可自行召集[39] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，10日前提出，召集人2日内发补充通知[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表[76] - 董事会设董事长、副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[83] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1名[96] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[96] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[100] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转股本时，留存不少于转增前注册资本25%[101] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%，有安排最低40%，成长期有安排最低20%[103] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[103] 其他规定 - 公司党组织按上年度职工工资总额一定比例安排党建工作经费，党员活动经费人均不低于标准[64] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[116][117] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 公司章程修改须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[120]