股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 若股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 股权登记与投票 - 股东会通知确定股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 发言规则 - 经主持人同意的股东及股东代理人每次发言原则上不超过3分钟，每位股东及股东代理人在该次会议上发言一般不得超过2次[19] 董事选举 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事（非职工代表董事）选举实行累积投票制；比例在30%以下时，不实行累积投票制[22] 决议通过 - 普通决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[24] - 特别决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构，可以征集股东投票权[26] 关联交易 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需披露、审计或评估并提交股东会审议[27] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[30] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[32] 议事规则 - 本议事规则自股东会通过之日起生效，修订需董事会提出意见稿并经股东会批准[35]

浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-045 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2025 年 12 月 15 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本 ...

浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过） 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有良好的执业质量记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法 规和政策规定； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 ...

公司生产线规划与进展 - 公司S2生产线正按工程进度推进 计划于2026年投产 [2] - 公司目前未规划S3和S4生产线 [2]

公司生产线规划与进展 - 公司S2生产线正按工程进度推进，计划于2026年投产 [2] - 公司目前未规划S3和S4生产线 [2]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯形式召开了第十一届董事会2025年第五次临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订部分上市公司制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中商业占比77.73%，工业-医药制造占比22.27% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月15日15:00[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股权登记与现场登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 现场股东大会登记时间为2025年12月11 - 12日（8∶30 - 12∶00，14∶00 - 17∶00）[10] 议案表决 - 第1项议案含3个子议案、第2项议案含2个子议案，均需逐项表决[8] - 第1.01项议案属特别决议，须三分之二以上表决权通过[8] - 其余议案为普通表决，需二分之一以上表决权通过[8] 投票信息 - 投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议11月26日发通知，11月28日召开[2] - 会议应以通讯表决方式出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 三项议案、20项制度修订议案、两项制度制定议案及召开2025年第二次临时股东大会议案表决均12票同意[3][4][5][6][7] 审议安排 - 《公司章程》等多项制度修订和制定需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6][7] 信息披露 - 相关制度修订和制定后的全文同日披露于巨潮资讯网[4][6][7]

投资比例与期限 - 年度非主业投资额不超产业性投资额10%[6] - 财务性投资标的风险等级控制在R2（含）以下，期限最长不超36个月，规模不超产业性投资10%[6] 投资审批标准 - 固定资产投资股东会标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等[8] - 固定资产投资董事会标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 股权投资、金融投资股东会标准：单个非控股子公司等项目投资额超公司最近一年合并报表净资产20%等[11] - 股权投资、金融投资董事会标准：单个非控股子公司等项目投资额超公司最近一年合并报表净资产5%等[11] - 关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后报股东会批准[11] - 子公司单个对外投资额2000万元及以上项目按《子公司管理制度》审批，2000万元以下报投资计划备案[12][13] 投资管理要求 - 达股东会审议标准的重大项目需专家论证，股权需审计，其他资产需评估[17][18] - 投资方案调整致性质或金额变化，按决策权限审批[18] - 100万元以上项目投资发展部指定专人跟踪[22] - 主业超1亿、非主业超1000万、财务性超5000万项目实施后3年内开展后评价[23][24] 投资收回与转让 - 被投资公司经营期满、破产等情况公司可收回投资[26] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损无前景公司可转让投资[26] 投资保密与披露 - 重大投资各环节严格保密[28] - 对外投资按规定履行信息披露义务[28] 责任追究 - 因明显过失造成投资重大损失，责任人依法担责[30] - 相关责任人怠于履职致损失，可视情节处分并要求赔偿[30] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 制度经董事会审议通过之日起生效[32]