浙江震元股份有限公司信息保密制度 (2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过修订) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律法规、规章和《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司控股子公司应根据本制度及其 实际情况制定相应的信息保密制度，并严格执行。 第四条 本制度规定的内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 员，在内幕信息公开前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖证 券，或者建议他人买卖相关证券。 第五条 公司部室、分公司、控股子公司都应做好内幕信息的保 密工作。公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第六条 董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司、律师事务所等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询 ...

浙江震元股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过，拟 提交股东大会审议） 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江震元股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，公司不得对外提供担保。 公司控股子公司的对外担保比照前款规定执行。未经公司批准， 公司控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单 位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）公司控股子公司及其他有控制关系 ...

浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则补足委员人数。 第一条 为提高浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规范性文件的规 定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成，由董事会从董事会成 员中任命，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 其中独立董事委员 2 名，至少有 1 名独立董事委员为会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-8 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作。 （四）对以上事项的实施进行检查、总结、修正、评估； 第六条 战略委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

浙江震元股份有限公司财务总监工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")财务 总监的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保 资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责财务、风险管控等工作的高级管理人员。 财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完 整性向董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程 等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财 务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。 在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会 提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除 董事外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1.坚持原则，遵纪守法，具 ...

浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员 持有并买卖本公司证券的管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一条 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律、法规的规定,结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及其董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 (五)深圳证券交易所要求的其他情形。 第六条 公司董事和高级管理人员委托公司董事会申报个人信息 后，深圳证券交易所根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开 立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司证券，是指登记在 其名下的所有本公司证券。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员计划买卖本公司证券的，应当 在买卖前三个交易日内填写《买卖本公司证券问询函》（附件一）并提 交董事会, 由董事会秘书具体负责确认，但如拟通过集中竞价方式卖 出股票 ...

（2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司经营行为，控制经营风险，提高经济效益， 保障公司经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等国家有关法律、 法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司本级各部门、分公司、控股子公司，以及上述机构 相关责任人员，依照本制度接受审计、监督。 浙江震元股份有限公司内部审计制度 第四条 公司内部审计机构和内审人员应依法审计，坚持独立性 原则，公正客观、忠于职守、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、 营私舞弊、玩忽职守。 第二章 审计机构与人员 第五条 公司设内部审计机构，负责公司内部审计业务，接受公 司党委、董事会（或者主要负责人）的直接领导，承担审计委员 ...

浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设办公室作为日常办事机构 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-043 浙江震元股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司 2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附则的议案》 《关于修订部分上市公司制度的议案》《关于制定<浙江震元股份有限 公司董事、高级管理人员离职管理制度><浙江震元股份有限公司会计 师事务所选聘制度>的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、修订说明 3、根据证监会最新发布的《上市公司章程指引》进行修改。完善、 修改"股东临时提案权""股东会及董事会职权""独立董事和董事 会专门委员会""内部审计"等内容。 1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度 中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（20 ...

超级议事日 - 2025年11月24日成为浙江上市公司“超级议事日”，多家公司集中召开股东大会决定未来战略走向[1][3] - 华纬科技召开2025年第六次临时股东大会，审议选举第四届董事会非独立董事和独立董事等重要事项[3] - 昂利康在同日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等关键议题[4] - 禾川科技在11月24日举行2025年第三季度业绩说明会，与投资者交流经营成果和财务状况[5] 浙江板块业绩分化 - 浙江荣泰2025年前三季度营收9.60亿元，同比增长18.65%，归母净利润2.03亿元，同比增长22.04%，第三季度毛利率创38%新高[7] - 浙江自然2025年第三季度营收同比下降30.38%，归母净利润下降40.63%[7] - 浙商证券维持浙江荣泰“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润复合年均增长率达53.9%[8] - 浙江自然被维持“买入-B”评级，但面临关税风险、订单不及预期等挑战[8] 新兴赛道布局加速 - 浙江荣泰大力投入布局人形机器人零部件业务，业务推进顺利预计将迎来爆发[10] - 公司已与国内外头部机器人公司合作，在泰国设立子公司，计划2026年第一、二季度实现泰国基地稳定生产和供货[11] - 浙江荣泰的云母产品是新能源车热失控防护核心部件，受益于GB38031-2025标准2026年7月1日实施，产品需求预计持续提升[11] - 浙江震元S1产线可生产不同品种水溶性氨基酸产品，将按研发进展有序推进其他氨基酸产品生产[11] 机构看好投资价值 - 浙商证券预计浙江荣泰2025-2027年营收为14.23亿元、24.81亿元、41.78亿元，归母净利润为2.77亿元、4.85亿元、8.39亿元[11] - 高增长预期源于主营业务需求提升和人形机器人业务爆发潜力[12] - 截至2025年11月18日，6个月内共有4家机构对浙江医药2025年业绩作出预测，预计净利润为11.13亿元[13] - 机构认为浙江医药四季度维生素处于行业需求旺季，价格有望修复[14] 战略升级引领未来 - 昂利康调整内部监督机构设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，调整董事会结构以提升治理效率[15] - 浙江荣泰在泰国设立生产基地，浙江自然在越南和柬埔寨拥有子公司，国际化动作为应对全球贸易不确定性提供缓冲[15] - 浙江荣泰的云母材料和浙江震元的合成生物产线显示公司持续加大研发投入，巩固技术护城河[16]