会议信息 - 公司2025年11月28日决议召集2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年11月29日刊登股东大会通知公告，距召开日15日[6] - 本次股东大会2025年12月15日15:00召开，现场与网络投票结合[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人193人，代表股份91,514,594股，占比27.3895%[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股83,390,974股，占比24.9581%[8] - 参加网络投票股东187人，代表股份8,123,620股，占比2.4313%[10] - 参加会议中小投资者股东188人，代表股份8,143,620股，占比2.4373%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附则的议案》，同意86,308,494股，占比94.3112%[14] - 《关于修订部分上市公司制度的议案》，同意86,301,294股，占比94.3033%[18] - 《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》，同意86,296,094股，占比94.2976%[19] - 《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》，同意86,303,294股，占比94.3055%[20] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>及其附则的议案》，同意2,937,520股，占比36.0714%[14] - 《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》，中小投资者同意2,925,120股，占比35.9192%[19] - 《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》，中小投资者同意2,932,320股，占比36.0076%[21] 会议合规情况 - 律师认为2025年第二次临时股东大会程序合规，表决结果合法有效[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 若股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 股权登记与投票 - 股东会通知确定股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 发言规则 - 经主持人同意的股东及股东代理人每次发言原则上不超过3分钟，每位股东及股东代理人在该次会议上发言一般不得超过2次[19] 董事选举 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事（非职工代表董事）选举实行累积投票制；比例在30%以下时，不实行累积投票制[22] 决议通过 - 普通决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[24] - 特别决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构，可以征集股东投票权[26] 关联交易 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需披露、审计或评估并提交股东会审议[27] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[30] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[32] 议事规则 - 本议事规则自股东会通过之日起生效，修订需董事会提出意见稿并经股东会批准[35]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表193人，代表股份91,514,594股，占比27.3895%[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份83,390,974股，占比24.9581%[3] - 网络投票股东187人，代表股份8,123,620股，占比2.4313%[4] 议案表决情况 - 《浙江震元股份有限公司章程》同意86,308,494股，占比94.3112%[4] - 中小投资者对《浙江震元股份有限公司章程》同意2,937,520股，占比36.0714%[4] - 多项议案同意股数占比超94%[5][6][7][8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

制度通过 - 会计师事务所选聘制度于2025年12月15日经2025年第二次临时股东大会通过[1] 选聘流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东会决定[2] - 采取竞争性谈判、公开招标等方式选聘会计师事务所[6] - 审计委员会审核同意聘请提交董事会审议，不同意需说明原因[10] - 股东会审议通过后公司与事务所签订业务约定书[11] 评价要素 - 质量管理水平在选聘评价要素中分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 以所有满足选聘文件要求事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价计算得分[10] 费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况[11] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首发或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露事务所服务年限、审计费用等信息[12] - 每年应披露对事务所履职情况评估报告，变更时还需披露相关情况[13] 改聘要求 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[15] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[18] 不再选聘 - 承担审计业务的事务所存在特定严重行为，经股东会决议公司不再选聘[20]

公司生产线规划与进展 - 公司S2生产线正按工程进度推进 计划于2026年投产 [2] - 公司目前未规划S3和S4生产线 [2]

公司生产线规划与进展 - 公司S2生产线正按工程进度推进，计划于2026年投产 [2] - 公司目前未规划S3和S4生产线 [2]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯形式召开了第十一届董事会2025年第五次临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订部分上市公司制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中商业占比77.73%，工业-医药制造占比22.27% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月15日15:00[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股权登记与现场登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 现场股东大会登记时间为2025年12月11 - 12日（8∶30 - 12∶00，14∶00 - 17∶00）[10] 议案表决 - 第1项议案含3个子议案、第2项议案含2个子议案，均需逐项表决[8] - 第1.01项议案属特别决议，须三分之二以上表决权通过[8] - 其余议案为普通表决，需二分之一以上表决权通过[8] 投票信息 - 投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议11月26日发通知，11月28日召开[2] - 会议应以通讯表决方式出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 三项议案、20项制度修订议案、两项制度制定议案及召开2025年第二次临时股东大会议案表决均12票同意[3][4][5][6][7] 审议安排 - 《公司章程》等多项制度修订和制定需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6][7] 信息披露 - 相关制度修订和制定后的全文同日披露于巨潮资讯网[4][6][7]