证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-018 浙江震元股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。 该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-014 浙江震元股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定变更会计政策， 无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），《准则解 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 和浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年会计师事务所基本情况 浙江震元股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 1.会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 | 1幢 10层 1001-1至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 2024年末合伙人数量 | 212人 | | 2024 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-013 浙江震元股份有限公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司在生产经营过程中与本公司关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、浙 江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司以及绍兴市棒垒 球场建设运营有限公司等，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、房 产租赁等日常关联交易。2024 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,102.62 万元。 以公司 2024 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及子公司 2025 年度 将发生的日常关联交易做出预测。2025 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市 医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 580 万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司租赁、出租房产等 260 万元。 本次《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的十一届七次董事会审议通过，关联 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-016 重要内容提示 浙江震元股份有限公司 2025 年第一季度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吴海明 二〇二五年四月二十七日 浙江震元股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 ☑ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (二)非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,707,024.23 | | 主要系本期震 元医药增资扩 股导致本公司 | ...

浙江震元股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江震元股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 27 日 1 浙江震元股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴海明、主管会计工作负责人张誉锋及会计机构负责人（会 计主管人员）顾叶倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面临 的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、市场竞争风险、原材料价 格波动和生产技术风险、药品研发创新及仿制药一致性评价风险、财务与运 营风险、项目投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（ ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-019 浙江震元股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期 的情况说明 2024年5月20日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向 特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本 次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的有效期为20 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-020 浙江震元股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午三时召开现场会议 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6.本次股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算 ...

浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-021 浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次监事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意 见监事 4 人，实际出具表决意见监事 4 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《浙江 震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）， 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司根据中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实 ...