会议情况 - 2023年董事会应参加4次，亲自出席4次，委托出席0次，列席股东大会4次[5] - 2023年审计委员会召开会议2次，审议8项议案[6] - 2023年提名委员会召开会议1次，审议2项议案[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议2次，审议3项议案[8] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 决策事项 - 2023年2月7日放弃福建和瑞股权收购权[11] - 2023年4月7日对2022年度多项事项发表同意意见[11] - 2023年7月18日对董事会换届选举发表同意意见[11] - 2023年4月7日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[17] - 2023年4月7日审议通过2022年年度报告等多项报告及议案[18] - 2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告[18] - 2023年4月7日审议通过聘请2023年度审计机构议案[20] - 2023年7月14日审议通过董事会换届选举相关议案[20] - 2023年6月30日审议通过第一期员工持股计划第二个锁定期可解锁股份议案[22] 其他建议 - 建议对2022年度应收账款充分计提坏账准备[13] - 2023年持续关注信息披露工作[15]

业绩总结 - 公司2023年度计提减值准备合计344,425,342.57元[1][2][3][4][7] - 2023年信用减值损失为162,863,950.83元[3] - 2023年资产减值损失为181,561,391.74元[3] - 本次计提减值准备将减少公司2023年度净利润319,959,385.22元[7] 减值原因 - 2023年度信用减值损失主要因对两家公司应收账款减值[5] - 2023年度部分减值损失主要因产业园及股权投资减值[6] 各方意见 - 董事会认为计提减值准备合理[8] - 独立董事认为计提符合规定且程序合规[9] - 监事会认为计提证据充分能反映情况[10]

审计机构聘请 - 公司聘请上会担任2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年4月6日审计委员会同意续聘，2024年4月19日审议议案并同意提交董事会[5][6] 审计机构情况 - 截至2023年末，上会合伙人108名、注册会计师506名、从业人员近1700名[1] - 上会最近一年经审计收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿，证券业务收入2.11亿[2] - 上年度上会上市公司审计客户68家，同行业上市公司审计客户7户[2] - 截至2023年末，上会计提职业风险基金76.64万元、购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 执业情况 - 上会近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次[3] - 6名上会从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次[3] 公司评价 - 公司认为上会在2023年度审计中勤勉尽责，履行了审计职责[7]

会议相关 - 第十届董事会第八次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][11][14][16][19][20][21][24][25] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》6票同意，王宏霞回避表决[13] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，定于2024年5月17日召开[26] 公司决策 - 聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[11] - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[14] - 《2024年第一季度报告》经董事会审议通过[19] - 修订《独立董事工作制度》[21] - 制订《会计师事务所选聘制度》[22] - 进行会计政策变更[24] - 对四川证监局责令改正措施决定进行整改[25] 备查文件 - 包含第十届董事会第八次会议决议[28] - 包含第十届董事会审计委员会第五次会议暨独立董事沟通会决议[29] - 包含第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[29]

独立董事评估 - 公司董事会对李耀、张大可、胡诗阳独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 评估意见出具时间为2024年4月24日[3]

业绩数据 - 2022年末可供股东分配利润6.8416738351亿元[2] - 2023年归母净利润 - 4.2719650592亿元[2] - 2023年末可供股东分配利润2.5697087759亿元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会审议通过[4] - 独董、监事会认为预案合规[5]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方关联交易总额2207.89万元，与福建和瑞发生关联交易总额2206.84万元[1] - 2023年福建和瑞主营业务收入6284.83万元，营业利润 - 2.4416亿元，净利润 - 2.4573亿元[5] 未来展望 - 2024年度公司预计与福建和瑞及其子公司发生关联交易不超3500万元[1] 关联交易情况 - 2023年向福建和瑞销售、提供劳务、接受劳务、采购产品实际与预计金额有差异[3] - 公司与福建和瑞关联交易价格按市场协商确定，2024年定价公允[9][12] - 2024年度关联交易是日常必需、正常商业行为，无不利影响[11][12]

审计机构聘请 - 公司2024年4月24日拟聘上会为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 董事会以7票同意通过聘请议案[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，上会合伙人108名、注会506名、从业人员近1700名[3] - 上会最近一年收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿、证券业务收入2.11亿[4] - 上会上年度上市公司审计客户68家，同行业7户[4] - 截至2023年末，上会计提职业风险基金76.64万元、购职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 上会近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次[4] 人员情况 - 项目合伙人李波近三年签上市公司审计报告1份[5] - 签字注册会计师石晓琴近三年签1份[7] - 项目质量控制复核人唐慧珏近三年参与6家上市公司审计项目[7]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 本次变更对财务无重大影响[7] 决策通过情况 - 审计、董事会、监事会、独立董事均同意变更议案[8][9][10][12]

整改事项 - 2024年3月11日收到四川证监局责令改正措施决定[1] - 2024年4月24日审议通过整改报告[2] 财务调整 - 2021 - 2022年应收账款坏账计提方法有误，进行追溯调整[8] - 湖南家辉2021年末应计提坏账准备6214.76万元，较原方法增加688.36万元[10] 策略举措 - 修订《采购管理制度》中预付款审核条款[4] - 梳理重要客户档案及在手合同情况[5] - 加强销售业务风险控制管理，成立应收款项回收专项小组[5] - 完善总经理办公会议制度[6] - 聘请第三方律师事务所搭建内部合规体系，完成初稿编制[8]