董事会会议 - 2023年独立董事张大可应参加董事会5次，亲自出席5次[8] - 2023年8月4日审议通过聘任高级管理人员等议案[6][14][16] - 2023年8月15日审议资金占用和担保情况[6] - 2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》[13] 独立董事履职 - 建议关注行业趋势，采取稳健经营策略[9] - 监督信息披露、审计和内控工作[10][11] - 与中小投资者沟通，维护其权益[12] - 认为薪酬考核等工作符合要求[17]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以 邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 二、审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cnin ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入115,141.68万元，上年度136,800.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,191.91万元，占比1.90%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为112,949.77万元，上年度134,337.08万元[11] 审计情况 - 上会会计师事务所认为2023年度营业收入扣除表符合规定[6]

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入2.79亿元，同比减少0.26%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.7947653007亿元，较上期2.802078124亿元略有下降[19] - 营业总成本2.4733397852亿元，较上期2.828998196亿元有所降低[19] - 归属于上市公司股东的净利润823.51万元，上年同期亏损2073.84万元，同比增长139.71%[5] - 净利润941.900486万元，上期净亏损2011.044446万元，实现扭亏为盈[20] - 综合收益总额为9482565.46元，上年同期为 - 22543430.36元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4272.15万元，同比减少2.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 42721485.35元，上年同期为 - 41528166.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少274.23%，主要系在建工程款项支付所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7809905.81元，上年同期为4482626.74元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40844341.78元，上年同期为 - 7632206.64元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 91473514.99元，上年同期为 - 45801016.19元[24] - 期末现金及现金等价物余额为246677815.54元，上年同期为287762453.40元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为235663845.11元，上年同期为292298259.97元[23] 资产与权益 - 总资产26.99亿元，较上年度末减少1.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益18.72亿元，较上年度末增长0.44%[5] - 流动资产合计14.4272496138亿元，较上期14.7299675937亿元略有减少[16] - 非流动资产合计12.5653271164亿元，较上期12.6816838797亿元略有减少[16] - 流动负债合计7.1303060835亿元，较上期7.6309180249亿元有所减少[17] - 非流动负债合计8215.541271万元，较上期8347.212087万元略有减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计18.7232159286亿元，较上期18.6403504679亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额为246677815.54元，期初余额为338151330.53元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为11635522.38元，期初余额为13856623.59元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额为9126720元，期初余额为7257600元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为888590078.46元，期初余额为807950441.91元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额为10752214.14元，期初余额为8279682.68元[15] 每股指标 - 基本每股收益0.02元/股，上年同期-0.06元/股，同比增长133.33%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上年同期均为 - 0.06元[21] 费用与利润变动原因 - 长期待摊费用较年初增长34.72%，主要系装修款增加所致[9] - 租赁负债较年初减少30.53%，主要系租赁费用的确认所致[9] - 营业利润同比增长182.15%，主要系降本增效，提升产品毛利率并控制费用所致[9] - 销售费用5942.574419万元，较上期7280.472442万元有所降低[20] - 研发费用2069.996947万元，较上期2068.06739万元略有增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，成都天兴仪表（集团）有限公司持股比例12.45%，高扬持股比例10.05%，宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）持股比例8.49%[12] 子公司与合资公司情况 - 公司全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司土地使用权面积为99573m²，其“福建贝瑞和康基因技术有限公司数字生命产业园”项目包括一期南区（已完工）、一期北区（在建）、二期中间地块（未开工）[13] - 公司与福州临空建设共同出资35000万元成立合资公司，福州临空建设认缴17850万元占51%，福建贝瑞认缴17150万元占49%[13] - 合资公司以50183万元收购福建贝瑞持有的福建产业园全部权益[13] 其他综合收益 - 将重分类进损益的其他综合收益为51423.12元，上年同期为 - 1844698.72元[21] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为12137.48元，上年同期为 - 588287.18元[21]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5438 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5438 号 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"贝瑞基因公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贝瑞基因公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审核同意，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会审 议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行 ...

独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司兼任[2] - 董事会成员中应包括1/3以上，至少有1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[5] - 近36个月内有违法违规记录不得被提名[8] - 以会计专业人士身份提名需至少符合3个条件之一[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提名候选人[9] - 每届任期3年，连任不超6年[12] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[14][15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等前三项特别职权需全体过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体过半数同意提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22][23] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[24] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[25] 董事会专门委员会 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[25][26] - 会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少十年[33] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[32] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[32] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 可建立责任保险制度[34] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[34] 其他 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[38] - 向年度股东大会提交述职报告说明履职情况[28] - 述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30]

董事会会议情况 - 2023年应参加董事会4次，亲自出席4次，委托出席0次，列席股东大会4次[4] - 2023年第九届董事会审计委员会召开2次会议，审议8项议案[5] - 2023年第九届董事会提名委员会召开1次会议，审议2项议案[6] - 2023年第九届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议3项议案[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2023年2月7日放弃福建和瑞股权收购权[10] - 2023年4月7日通过2023年度日常关联交易预计议案[17] - 2023年4月7日通过2022年年度报告等多项报告及议案[17] - 2023年4月28日通过2023年第一季度报告[17] - 2023年4月7日决定聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年7月14日通过董事会换届选举第十届董事会董事的议案[20] - 2023年6月30日通过第一期员工持股计划第二个锁定期可解锁股份的议案[21] 建议事项 - 建议降低常年较高水平的应收账款规模[12] - 建议重视与福建和瑞关联交易的公允性和必要性[12]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履 行了监事会职权，对公司依法经营、财务管理、重大决策、关联交易、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，积极维 护公司、股东及员工的合法权益，促进公司的规范运作。现将监事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作 本报告期，监事会遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和公司 相关制度的规定，认真履行职责，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会通 过监督、指导公司内部控制体系建设及运行，列席公司监事会，出席股东大会， 审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料，分析评价公司的战略执行 情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况等，对公司规范运作和财务控制等 内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责行为的合法合规 性进行了持续监督。 二、监事会会议召开情况 （一）召开监事会会议情况 2023 年度公司召开监事会共计 7 次，审 ...