关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-034 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2） 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—15:00。 上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八 次会议决议公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-031 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和优化成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第八次会议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修改， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民币 353,521,465 元。 | | | 币 354,605 ...

2023 年度董事会工作报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"、"贝瑞基因"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年度工作情 况报告如下： 一、整体发展情况 公司所属基因测序行业作为基因检测行业增长速度较快的细分领域，是精准 医疗的重要组成部分。随着经济的发展、基因测序技术水平不断提升，基因测序 临床应用的推广和个性化医疗的需求增加，基因测序行业的市场规模不断扩大， 前景广阔。 目前，基因产业已上升为国家战略，《"十四五"生物经济发展规划》的总 体要求中提出"基因检测技术覆盖率持续提高，生物领域第三方服务机构数量稳 步增长"的发展目标，以及"重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物 医用材料、精准医疗、 检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，推动 基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，开展遗传病、出生缺陷、 肿瘤、心血管疾病、代谢疾病等重大疾病早期筛查，为个体化治疗提供精准解决 方案和决策支持 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-033 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"贝瑞基因"或"公司"） 于2024年3月11日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对成都 市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]14号）（以 下简称"决定书"），要求公司对决定书指出的问题进行整改。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中涉 及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性 文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提 出的问题和要求切实进行整改。 2024年4月24日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 现就整改措施及完 ...

会议相关 - 2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 议案表决 - 《2023年度内部控制评价报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][9] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] 资金情况 - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况[9] 担保额度 - 公司及控股子公司担保总额不超6.9亿元，尚在有效期内的担保总额不超6.9亿元[10]

业绩数据 - 2022年末可供股东分配利润6.8416738351亿元[2] - 2023年归母净利润 - 4.2719650592亿元[2] - 2023年末可供股东分配利润2.5697087759亿元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会审议通过[4] - 独董、监事会认为预案合规[5]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 本次变更对财务无重大影响[7] 决策通过情况 - 审计、董事会、监事会、独立董事均同意变更议案[8][9][10][12]

业绩审计 - 上会会计师事务所审计公司2023年度财报，2024年4月24日出具报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 子公司福建贝瑞和康2023年期初、期末往来资金余额均为3000万元[10] - 其他关联资金往来2023年期初、期末余额均为3000万元[10]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告及 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 经成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年 度股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对上会2023年度履职 情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、从业人员总 数近 1700 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 名。 成立日期：2013-12-27 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2、人员信息： 3、业务信息 最近一年经审计的收入总额 7.06 亿、审计业务收入 4.64 亿，证券业务收入 2.11 亿；上年度上市公司审计客户家数 68 家，主要行业涉及： 采矿业；制造 业；电 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-029 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收账款、其他应收款、在建工程、 固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳 理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司 2023 年度计提 减值准备合计为 344,425,342.57 元。 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...