新策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长、总经理任副组长[3] - 各职能部门配合舆情工作组，及时客观真实报告信息[4] - 舆情分重大和一般两类，处理要保持敏感等[5][6] - 制度经董事会审议通过实施，由其负责解释修订[10]

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，需全体董事过半数且出席董事会2/3以上董事同意[5] - 七类担保行为需董事会审议后提交股东会[6] - 股东会审议担保金额累计超总资产30%事项，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 关联担保要求 - 公司为关联人担保，需全体非关联董事过半数且非关联董事2/3以上同意并提交股东会[6] - 为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[6] 担保额度及调剂 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会[7] - 向合营或联营企业提供担保满足条件可预计额度并提交股东会[7] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计额度的50%[8] 担保后续处理 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[8] - 被担保人未履约应及时披露并启动追偿程序[11]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[11] - 聘任秘书时应聘任证券事务代表[11] 任职限制 - 有七种情形之一不得担任[4][5] 解聘与交接 - 解聘或辞职应及时报告并说明原因[12] - 出现四种情形之一应一个月内解聘[13] 职责 - 是公司与监管指定联络人[7] - 负责信息披露及制度制定[7] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，由董事会解释[15]

公司治理制度 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事在年报编制披露中履行责任义务[2] - 改聘会计师事务所需审计委员会过半同意后交董事会审议[3] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效[3] - 制度由董事会负责解释和修订[3]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 因董事辞任致人数不足，原董事履职至新董事就任，六十日内补选[4] - 董事长辞任，三十日内确定新法定代表人[4] 离职管理 - 高级管理人员辞职按劳动合同规定[5] - 离职后忠实义务一年内有效[10] - 离职半年内不得转让股份，任职及届满后半年内年转让不超25%[10] 保密与追责 - 离职人员对商业秘密保密至公开[10] - 公司追究违规离职人员责任，可追偿损失[12] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并在后者担任召集人[3][5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名为独立董事[11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[14] - 独立董事每届任期三年，可连选连任但不超六年[15] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会会议等情况有相应处理[12][22] - 行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[22][27] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意提交董事会[28] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[30] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[34] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[35] - 承担独立董事相关费用，可建立责任保险制度[36] 制度生效与解释 - 工作制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[40][52][53]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程[2] 审计流程 - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[2] - 年审前后审计委员会审阅财报形成书面意见[3] - 年度报告完成后审计委员会表决提交董事会审核[3] 会计师事务所管理 - 续聘时评价工作及质量提交董事会和股东会[3] - 形成否定意见改聘并提交审议[3] 保密与沟通 - 审计期间委员负有保密义务[3] - 董秘和财务负责人协调沟通[3] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[4]

合规管理委员会组成 - 由3至5名董事组成，至少一名独立董事及有三年以上相关实务经验[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，议案须全体委员过半数通过[9] - 两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[9] - 定期会议应于会前二日通知全体委员[10] 其他规定 - 委员未出席亦未委托视为放弃投票权[9] - 传真委托书需会后五个工作日交原件至秘书处[10] - 会议资料由秘书处收集按年度永久存档[12] - “以上”含本数，“过”不含本数[14] - 工作细则自董事会审议通过起执行[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，经选举和董事会批准产生[5] 职责与任期 - 负责制定考核标准与薪酬政策，向董事会提建议[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议相关 - 提前两天通知开会，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[15] - 会议记录由秘书保存，结果报董事会[21] 方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9]

章程修订 - 公司修订《公司章程》，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 章程中“股东大会”改为“股东会”，“或”改为“或者”等多处表述修改[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，新代表人由全体董事过半数同意选举产生或更换[3] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[9] 交易审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[10] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[12] 会议相关 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 年度股东大会召开20日前以公告通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[13] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[15] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[54] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后12个月内仍然有效[50] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任，董事可要求公司赔偿[51] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利及其他方式[25] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见，公司可不进行利润分配[25] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[26] 其他 - 公司修订、制定部分治理制度，1 - 8项需股东大会审议[33][34] - 1 - 8项制度自股东大会审议通过生效，其他自第十届董事会第十九次会议通过生效[34] - 公告日期为2025年12月9日[36]