股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--018 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过了《2023 年度报告及年报摘要》； 监事会认为：公司 2023 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司于 2024 年 4 月 14 日分别以 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 合肥丰乐种业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

合肥丰乐种业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥丰乐种业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005011 号 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024--016 合肥丰乐种业股份有限公司 根据公司近期工作整体安排，决定暂不召开 2023 年度股东大会， 待其他相关工作准备完成后，董事会将另行提请召开 2023 年度股东 大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。 关于暂不召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次 会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度报告和年报摘要》《关于 2023 年度利润分配预 案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度财务预 算报告》《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》《关于 2024 年 度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》《关于 2024 年度为控 股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》《2 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等要求，合肥丰乐种业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁克坚、陈结淼、王金峰、 江广营的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁克坚、陈结淼、王金峰、江广营的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 2024年4月24日 ...

股票简称：丰乐种业 股票代码：000713 编号：2024－010 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、无形资产等 计提减值准备共计 3,255.62 万元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资产价 值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关 会计政策，公司于 2023 年底对应收账款、其他应收款、固定资产、在建 工程、存货及无形资产等进行全面清查。经对有关资产减值迹象进行分析 和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。 该计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第二十三次会议和第 六届监事会第十六次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。该计提 资产减值准备共计减少本公 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-006 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十三次会议的 通知，会议于 4 月 24 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中，董事江广营因公出差，以通讯表 决方式参加会议，监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长黄惠民先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 内容详见 4 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2023 ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为580,162,902.85元，同比下降5.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,731,834.52元，同比下降271.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,583,772.67元，同比下降33.73%[5] - 公司总资产为3,069,332,932.78元，较上年度末增长3.94%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2,085,480.01元，应收款项减值准备转回金额为411,843.34元[5] - 期末交易性金融资产为82,478,786.21元，同比下降64.27%[8] - 期末应收账款为352,414,970.29元，同比增长54.41%[8] - 期末预付账款为298,546,346.62元，同比增长273.51%[8] - 本期研发费用为26,106,579.14元，同比增长47.22%[8] - 投资支付的现金为218,550,000.00元，同比减少43.86%[8] - 公司非流动资产合计1,426,911,905.34元，资产总计达3,069,332,932.78元[14] 公司股权变动 - 公司控股股东合肥建投计划控制权变更，停牌后复牌，向央企乡村产业基金公司转让122,802,996股股份，占公司股份总数的20.00%[11] - 国投种业拟收购合肥建投持有的丰乐种业122,802,996股股份，若实施完成将成为公司控股股东[12] 合肥丰乐种业业绩 - 合肥丰乐种业股份有限公司2024年第一季度营业总收入为58.02亿元，较上期61.48亿元有所下降[15] - 营业总成本为60.21亿元，其中营业成本为50.99亿元，销售费用为2.90亿元，管理费用为3.53亿元[15] - 合肥丰乐种业2024年第一季度净利润为亏损18.97亿元，较上期净利润7.85亿元有所下降[16] - 综合收益总额为亏损18.97亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损13.73亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为亏损19.76亿元，较上期净额为亏损14.78亿元[18] - 投资活动现金流入小计为408,502,444.44和541,111,349.59[19] - 投资支付的现金为218,550,000.00和389,320,000.00[19] - 筹资活动现金流入小计为33,200,000.00和21,610,000.00[19]

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--012 合肥丰乐种业股份有限公司关于 2024 年度 为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称"丰乐农化"） 2、安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称"丰乐香料"） 本次担保最高限额： 1、为丰乐农化提供担保额度人民币30,000万元； 2、为丰乐香料提供担保额度人民币12,000万元。 对外担保累计金额：截至2023年12月31日，为子公司担保实际余 额为人民币6,195万元。 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 为了提高全资子公司丰乐农化和丰乐香料的融资能力，满足其业 务经营和项目建设的资金需求，公司拟同意2024年度继续为丰乐农 化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。经测算，为丰乐农化提供担 保30,000万元；为丰乐香料提供担保12,000万元，担保方式为连带责 任担保。 2024年4月24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议 通过了本担保事项。根据深圳证券 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）为 了提高公司资金使用效率，于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品 的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置资金不超过人民币 4 亿元（含） 购买银行理财产品，并授权公司经理层具体实施，期限自 2023 年度股东 大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。 该事项不构成关联交易。 一、投资情况概述 （一）投资主体：丰乐种业及子公司 （二）投资目的：在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及 子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的稳健型金 融机构的理财产品，提高资金使用效率和收益水平。 （三）投资金额：使用总额度不超过 4 亿元人民币（含），投资收益 可以进行再投资，资金在额度内可循环使用 ...