独立董事履职 - 2024年5月30日起任丰乐种业第七届董事会独立董事[2] - 2024年度应出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席[4] - 2024年度担任提名委员会主任、审计委员会委员[5] - 2024年对独立性情况自查，董事会评估保持充分独立性[3] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[19] 会议审议 - 2024年8月28日七届二次董事会审议关联交易等议案[15] - 2024年11月13日七届四次董事会审议关联交易议案[15] - 2024年8月28日第七届董事会第二次会议审议变更会计师事务所议案[17] - 2024年9月18日2024年第一次临时股东大会审议通过聘任中证天通议案[18] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露半年报和三季报[16] 沟通考察 - 2024年度听取公司人员汇报，与内审及事务所沟通[10] - 2024年度与中小股东沟通维护权益[11] - 2024年度对公司实地考察，公司积极配合[12][13]

人事变动 - 2024年5月30日起郑晓明任丰乐种业第七届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年度应出席董事会4次，现场2次通讯2次，股东大会出席1次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议多项议案[8][9] 审计机构 - 2024年拟聘任中证天通为财务和内控审计机构并获通过[17] 未来展望 - 2025年独立董事将客观公正履职促进公司发展[18]

人事变动 - 独立董事王金峰自2024年5月30日起不再担任公司相关职务[2] - 2024年5月30日股东大会通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名[13][14] 会议审议 - 2024年4月24日审计、战略委员会审议相关议案并同意提交董事会[4] - 2024年4月24日第六届董事会第二十三次会议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] 交易与聘任 - 2024年度公司无重大及日常关联交易，未开展聘任会计师事务所事项[10][12]

人员变动 - 刘松自2024年5月30日起任丰乐种业第七届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年度应出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席；应出席股东大会1次，实出席1次[8] - 2024年度召开独立董事专门会议2次，刘松均参加[9] - 审计委员会2024年三次会议审议聘任总会计师等议案[7] 议案审议 - 2024年两次独立董事专门会议分别审议通过金融服务协议、股份认购协议等议案[10] - 2024年严格审阅关联交易议案，未损害公司和非关联方股东利益[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[18] 审计机构 - 2024年拟变更会计师事务所，聘任中证天通为审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[21]

会议与报告 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 人事选举 - 2024年5月8日提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人[13][14] - 2024年5月30日股东大会通过选举第七届董事会相关议案[13][14] 其他情况 - 2024年度无重大及日常关联交易[10] - 未开展聘任会计师事务所相关事项[12]

会议审议 - 2024年5月8日提名委员会审议提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[4] - 2024年4月24日审计委员会审议《2023年度报告和年报摘要》等相关议案[4] - 2024年5月8日董事会审议通过选举5位第七届董事会非独立董事候选人议案，5月30日股东大会审议通过[13] - 2024年5月8日董事会审议通过选举3位第七届董事会独立董事候选人议案，5月30日股东大会审议通过[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年4月24日公司审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 其他事项 - 独立董事陈结淼应出席董事会2次现场出席2次，应出席股东大会1次实际出席1次[2] - 2024年度公司无重大关联交易事项及日常关联交易[10] - 2024年度公司未开展聘任会计师事务所相关事项[12] - 陈结淼自2024年5月30日起不再担任公司独立董事等职务[2]

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作回顾 一、公司总体情况 2024 年是丰乐种业具有里程碑意义的一年，公司控股股东由合 肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国 资委，公司发展步入新的阶段。一年来，公司积极融入国投集团发展 战略，聚焦服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构， 提升管理水平，主营业务实现高质量发展。 报告期，公司实现营业收入 292,604.45 万元，较上年同期减少 18,763.47 万元，下降 6.03%；归属于上市公司股东净利润 6,984.17 万元，较上年同期增加 2,962.76 万元，增长 73.67%；扣除非经常性 损益后的净利润为 5,159.40 万元，较上年同期增加 2,495.28 万元， 增长 93.66%。各产业中，种子产业实现营业收入 107,730.93 万元， 较上年同期增加 19,303.6 万元，增长 21.83%，主要是玉米产业以转 基因品种铁 391K 为代表的新品种销量快速增加，多经营主体协同发 力，营业收入较上年同期增加 12,582 万元，增长 23.41%；水稻产 ...

向国投财务借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财 务借款的议案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国 投财务有限公司（以下简称"国投财务"）共同申请不超过人民币捌 亿元借款。现将相关事宜公告如下： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-014 合肥丰乐种业股份有限公司 关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人 助，以保证各子公司的生产经营工作。 为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任及独立性， 同时也充分保障公司及控股子公司生产经营工作正常开展，依据公司 与国投财务签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司 共同借款人，向国投财务公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额 度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。 （二）审批决策程序 上述事项已经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次 会 ...

公司 2024 年度财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具"中证天通（2025）证审字 21100007 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公 司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变 更为国务院国资委，公司发展步入新的阶段。公司积极融入国投集团发展战略，聚焦 服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构，提升管理水平，主营业务实 现高质量发展。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 292,604.45 | 311,367.92 | -6.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,984.17 | 4,021.41 | 73.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | | | | | 益的净利润（万元） | 5,159.40 | 2,664.12 | 93.66% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） ...

合肥丰乐种业股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司对中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度审计过程中的履职情 况进行评估。公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日， 注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326， 首席合伙人为张先云。 签字注册会计师：吴冬冬，2016 年成为中国注册会计师，2017 年开 始在中证天通执业，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年 签署上市公司审计报告 2 份，具备相应专业胜任能力。 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计 ...