合肥丰乐种业股份有限公司关于 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司对中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度审计过程中的履职情 况进行评估。公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日， 注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326， 首席合伙人为张先云。 签字注册会计师：吴冬冬，2016 年成为中国注册会计师，2017 年开 始在中证天通执业，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年 签署上市公司审计报告 2 份，具备相应专业胜任能力。 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-015 合肥丰乐种业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）担任公司 2025 年度 财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 3.诚信记录 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--011 金岭种业 2022 年度、2023 年度、2024 年度实际净利润数（以聘 请的审计机构审计的金岭种业报表中归属于母公司所有者的税后净 利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准）分别不低于人民币 1,000.00 万元、1,100.00 万元、1,200.00 万元（以下简称"承诺净 利润数"）。 合肥丰乐种业股份有限公司 关于金岭种业业绩承诺补偿期满减值测试情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于金岭种业业 绩承诺补偿期满减值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易方案的基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届 监事会第六次会议，于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于全资子公司张掖市丰乐种业有限公司收购内 蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 100%股权的 ...

业绩数据 - 2024年种业板块收入首破10亿元，同比增21.83%[26][66] - 2024年营业收入292,604.45万元，同比增6,320.49万元[53] - 2024年利润总额1,219.94万元，归母净利润6,984.17万元[53] - 2024年种子销售金额107,730.93万元，同比增21.83%[53] - 2024年种子外贸出口总额达1122万元[75] - 2024年现金分红总额（含税）1228.03万元，每10股派0.2元，占归母净利润17.58%[125] 科研成果 - 2024年获科技奖项3项，审定新品种39个，其中国审30个[26] - 2024年授权品种权32个，申请受理60个，获授权发明专利8项[26] - 2024年主持制定省、市地方标准3项[26] - 2021年至今玉米研究院审定近百个品种，推广面积达千万亩[70] 企业管理 - 完成与国投集团接轨融合，修改制度32项，新建36项[28] - 制定《环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》[80] - 制定《全面风险管理办法》，融入气候变化风险[138] 团队建设 - 截至报告期末员工1461人，子（分）公司20家[32] - 招聘引进科研生产专业人才91人，含博士1人、硕士16人[98] - 新提拔中层干部“80后”占比57%，农学、化工专业占比62%[98] 公司治理 - 2024年召开党委会议43次，研究重大事项261项[97] - 召开年度股东会1次、临时股东会1次，审议通过20项议案[107] - 召开董事会会议6次，审议通过56项议案[110] - 召开监事会会议6次，审议通过25项议案[111] 环保情况 - 2024年环保投入1219.94万元，占营收0.42%[159] - 2024年一般废弃物产生及处置量570吨，危险废弃物2625吨[160] - 2024年废水排放量95532吨，氨氮排放量0.78吨，化学需氧量12.72吨[160] - 2024年废气排放量50000万立方米[160] 研发情况 - 2024年研发投入13472万元，占营收4.6%[199] - 2024年研发团队244人，占员工总数16.7%[199] - 2024年发明专利数量89件[199] 未来展望 - 计划“十四五末”进入全国种子企业前5强[36] 市场扩张与并购 - 2016年收购湖南金农51%股权[39] - 2017年丰乐农化收购湖北楚丰协成生态肥业51%股权[42] - 2018年以2.9亿元收购同路农业100%股权[42] 其他新策略 - 与国内十几所大院大所合作，成立“水稻联合育种创新研究院”[62] - 构建能源管理体系，设立资源节约和生态环境保护委员会[176]

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-009 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、 无形资产等计提减值准备共计 5,316.94 万元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资 产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 公司相关会计政策，公司于 2024 年底对应收账款、其他应收款、固 定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查。经对有关资产 减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹 象的资产计提减值准备。 该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第六次会议和第 七届监事会第五次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。该计 提资产减值准备共计减少本公 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-013 合肥丰乐种业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向金融机 构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（其中包括公司及公司 控股子公司向国投财务有限公司申请发放的不超过人民币捌亿元的 贷款额度，具体详见公司 2024-048 号公告）。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为保证公司生产经营和项目投资的正常开展，公司及子公司2025 年度拟向金融机构申请不超过 20 亿元综合授信额度，主要包括长期 借款、流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保 函等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，本次综合授信期限为 自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至20 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--012 （一）日常关联交易概述 合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关 联交易预计的议案》，关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生 对本议案回避表决，其余五位董事均投票同意。公司独立董事就此项 关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了该议 案。 根据《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中关联股东 国投种业有限公司需回避表决。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 因公司生产经营需要，预计 2025 年与关联方发生日常性关联交 易，其中向关联方采购商品和服务、销售商品等预计金额 7,170 万元， 在关联方国投财务公司存款的每日最高存款余额不超过 8 亿元，在关 联方 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2025--018 合肥丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 《准则解释 17 号》《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 根据相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东会审议。 一、本次计会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2025 年 3 月 12 日 2024 年 12 月 6 ...

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025年3月10日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事郑 晓明、刘松、王宏峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑晓明、刘松、王宏峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 12 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中证天通（2025）证审字 21100007 | | 注册会计师姓名 | 索还锁、吴冬冬 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰乐种业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐 ...