合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午在公司 18 楼 5 号会议室召开。会议由监事会主席 李俊先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-017 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《2024 年度报告和 ...

关于第七届第五次会议相关事项的审核意见 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司《2024 年年度报告》进行了审核，认为：公司 2024 年度报告的编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2024 年度的经营 水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 三、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计 提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后 ...

则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立 性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交 易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事 专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室现场召开。其中，独 立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立 董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独 立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位 独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》; 公司 2024 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-005 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午 14:30 在公司 18 楼 5 号会议室以现场和视频会议 方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事 长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加 会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：8 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-008 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天 通（2025）证审字 21100007 号《审计报告》，母公司 2024 年度实现 净利润 20,907,4 ...

公司基本信息 - 公司股票简称丰乐种业，代码000713，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是戴登安，注册地址在中国（安徽）自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号，邮编231283 [16] - 公司董事会秘书是顾晓新，电话0551 - 62239888；证券事务代表是朱虹，电话0551 - 62239916 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司年度报告备置地点在安徽省合肥市长江西路6500号丰乐种业证券投资部[18] - 公司原组织机构代码为14897471 - 7，现统一社会信用代码为91340100148974717B（1 - 1）[19] 公司股权变更 - 2008年12月22日，合肥市种子公司将84,951,000股，占37.756%股份过户至合肥建投名下[20] - 2024年4月26日，合肥建投将122,802,996股，占20%股份过户至国投种业名下，公司实控人变更为国务院国资委[20] - 公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国资委[63] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,926,044,504.72元，较2023年减少6.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69,841,728.84元，较2023年增长73.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润51,594,014.58元，较2023年增长93.66%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-28,180,823.57元，较2023年减少117.00%[22] - 2024年末总资产3,265,772,322.13元，较2023年末增长10.59%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,010,353,949.68元，较2023年末增长2.98%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为580,162,902.85元、748,482,855.15元、391,838,877.61元、1,205,559,869.11元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-13,731,834.52元、-8,610,391.99元、-48,709,108.28元、140,893,063.63元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为-90,701.85元，2023年为391,928.96元，2022年为-218,042.99元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为15,710,776.41元，2023年为15,512,264.63元，2022年为15,081,215.67元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为244,786.71元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为630,000.00元，2022年为2,837,131.33元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为3,621,264.39元，2023年为969,442.33元，2022年为 -4,023,858.21元[28] - 2024年所得税影响额为395,723.62元，2023年为1,260,461.83元，2022年为1,527,431.10元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为1,472,687.78元，2023年为368,352.08元，2022年为 -54,775.99元[29] - 2024年合计金额为18,247,714.26元，2023年为13,572,877.09元，2022年为12,203,790.69元[29] - 2024年公司实现营业收入292,604.45万元，较上年同期下降6.03%；归属于上市公司股东净利润6,984.17万元，较上年同期增长73.67%；扣除非经常性损益后的净利润为5,159.40万元，较上年同期增长93.66%[64] - 2024年公司营业收入合计29.26亿元，较2023年的31.14亿元同比减少6.03%[76][77] - 2024年营业成本24.65亿元，2023年为27.18亿元，同比无增减[85][86] - 2024年销售费用1.41亿元，同比降4.88%[89] - 2024年管理费用1.24亿元，同比增6.52%[89] - 2024年财务费用243.32万元，同比降45.46%[89] - 2024年研发费用9391.88万元，同比增26.52%[89] - 2024年研发人员数量244人，较2023年的257人减少5.06%，研发人员数量占比为16.70%，较2023年的18.77%降低2.07%[92] - 2024年研发投入金额为134,720,069.98元，较2023年的96,689,224.72元增长39.33%，研发投入占营业收入比例为4.60%，较2023年的3.11%提高1.49%[92] - 2024年经营活动现金流入小计2,769,042,140.70元，较2023年减少1.49%，经营活动现金流出小计2,797,222,964.27元，较2023年增长5.75%[94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 28,180,823.57元，较2023年下降117.00%，主要因玉米种子制种面积增加、单产提高、库存增加[94][95] - 2024年投资活动现金流入小计1,018,433,205.50元，较2023年减少17.43%，投资活动现金流出小计875,220,321.02元，较2023年减少38.08%[94] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为143,212,884.48元，较2023年增长179.55%，主要因赎回理财资金[94][95] - 2024年筹资活动现金流入小计113,456,000.00元，较2023年减少31.18%，筹资活动现金流出小计113,971,996.79元，较2023年减少42.37%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额为117,049,600.48元，较2023年增长351.06%，主要因赎回理财资金[95] - 投资收益5019062.62元，占利润总额比例7.94%；资产减值-40672763.78元，占比-64.35%；营业外收入4007229.67元，占比6.34%；营业外支出438855.67元，占比0.69%[98] - 2024年末货币资金299068607.69元，占总资产比例9.16%，较年初比重增加4.26%；存货989204275.81元，占比30.29%，比重增加6.06%[100] - 2024年末短期借款40041095.89元，占总资产比例1.23%，较年初比重增加1.06%；租赁负债29947090.59元，占比0.92%，比重增加0.50%[101] - 报告期投资额128834579.35元，上年同期投资额129440461.23元，变动幅度-0.47%[104] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为种子、农化和香料产业，各产业有多种主要产品[36] - 2024年通过审定农作物新品种36个，其中水稻15个（均为国审），玉米21个（15个国审，6个省审）[45] - 2024年授权品种权32个，其中水稻14个，玉米18个[45] - 2024年申请获受理品种权60个，其中水稻11个，玉米42个，西甜瓜7个[45] - 2024年公司制种面积30.33万亩，总产量12279.38万公斤，销售退回合计9204.74万元[47] - 截至2024年12月31日，种业国内注册商标180枚，国外12枚，申请植物新品种权保护60项，国内发明专利20项，国外9项[48] - 截至2024年12月31日，农化行业注册商标402枚，国内发明专利46项，国外1项[48] - 截至2024年12月31日，香料行业国内注册商标12枚，国外2枚，发明专利13项[48] - 烟磺酰胺采购额占采购总额的3.54%，上半年均价149300元，下半年149700元[49] - 烟嘧磺隆原药采购额占比2.99%，上半年均价165000元，下半年168000元[49] - 苯达松水剂采购额占比2.23%，上下半年均价均为28000元[50] - 丙酸采购额占比2.07%，上半年均价78250元，下半年76100元[50] - 羟基采购额占比1.96%，上半年均价91675元，下半年81154元[50] - 油酸甲酯采购额占比1.83%，上半年均价7910元，下半年7411元[50] - 烟嘧磺隆原药设计产能800吨/年，产能利用率50.63%；精喹禾灵原药设计产能600吨/年，产能利用率53.83%等[51] - 公司农药产品原药有精喹禾灵等，制剂涵盖除草剂等品类[54] - 种子产业现有研发人员153人，其中博士8人，硕士60人[57] - 报告期公司获评“安徽省优秀企业技术中心”，申报并获立项政府科研项目4项，荣获科技成果奖项3项[57] - 公司申请植物新品种权保护60项，授权品种权32项[57] - 种子产业实现营业收入107,730.93万元，较上年同期增长21.83%；农化产业实现营业收入154,638万元，较上年同期下降19.81%；香料产业实现营业收入30,235万元，与上年同期基本持平[64] - 玉米产业制种面积12.69万亩，较上年增长46.89%，亩均单产451公斤，较上年增产28.5%；转基因品种“铁391K”销量近700万公斤[65] - 种业申请发明专利5个，获授权发明专利8项；截至2024年12月31日，丰乐农化拥有授权发明专利46个，其中9项获安徽省专利优秀奖[60][61] - 丰乐农化取得国内农药、肥料登记证217个、境外农药登记证141个；参与64项国家、行业标准及5项团体标准的制定[61] - 农药类产品实现营业收入102,209万元，较上年同期下降17.63%，利润同比增长499.67%；化肥类产品实现营业收入52,429万元，较上年同期下降23.75%，亏损680.79万元[64] - 香料产业净利润同比增长69.52%[64] - 2024年公司通过审定农作物新品种36个，其中水稻15个、玉米21个，登记品种3个[68] - 2024年公司授权品种权32个，其中水稻14个、玉米18个；申请获受理品种权60个，其中水稻11个、玉米42个、西甜瓜7个[68] - 2024年公司新承担政府科研项目5项，累计在研项目23项，其中国家级3项、省级15项、市级5项[69] - 公司引进种质资源材料762份，新增自选稳定材料及亲本1151份，构建218个样品的SSR指纹图谱[70] - 全年分子检测样品数约2.4万份，获取基因型数据近70万个[71] - 2024年丰乐农化获得国家知识产权局发明专利授权3项和实用新型专利2项，第一类商品商标注册7个，安徽省专利优秀奖1个，6项科技成果登记[73] - 2024年丰乐香料获得软件著作权5项，获授权发明专利1项、实用新型专利1项[73] - 丰乐农化制剂研发累计下达生产配方61个，为登记部门筛选配方23个，订做配方筛选71个，配方降本增效改进16个，完成9个新产品分析方法实验[72] - 合作选育的7个西瓜新品种即将开发销售[67] - 分行业来看，种子类营业收入10.77亿元，同比增长21.83%；农化类营业收入15.46亿元，同比减少19.81%；香料类营业收入3.02亿元，同比增长0.47%[76][77] - 分地区来看，国内营业收入26.84亿元，同比减少5.89%；国外营业收入2.42亿元，同比减少7.46%[77] - 种子类毛利率为28.81%，同比增加0.21%；农化类毛利率为7.68%，同比增加1.61%

人事变动 - 董事长冯越、总经理戴登安因工作调整辞职[3] - 戴登安当选董事长并任法定代表人[4][5] 委员会调整 - 2025年2月10日调整战略和提名委员会委员[6] - 战略委员会戴登安为召集人，提名委员会王宏峰为召集人[6]

会议信息 - 2025年2月5日发第七届董事会五次会议通知，2月10日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[2] 人事选举 - 选举戴登安为董事长，任期至第七届董事会届满[3] - 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 委员会调整 - 调整战略、提名委员会委员[3] - 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权[4]

净利润及每股收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为6,000万元至7,000万元，同比增长49.2%至74.07%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为4,200万元至5,200万元，同比增长57.65%至95.19%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.0977元/股至0.1140元/股，上年同期为0.0655元/股[3] 种业收入及销售增长 - 种业收入持续增长，杂交玉米和杂交水稻销量增加，销售收入增长[5] 科研投入及品种结构优化 - 公司持续加大科研投入，推出系列新品种，品种结构改善，新品种销售占比提高，毛利额增加[5] 生产基地管理及成本控制 - 公司加强种业生产基地管理，亩产量增加，生产成本下降[5]

新策略 - 公司获国务院国资委批复，原则同意非公开发行不超18420.4494万股股份方案[2] - 国投种业科技有限公司将以不超10.89亿元现金全额认购本次非公开发行股份[2] - 本次向特定对象发行A股股票需经股东大会、深交所、中国证监会审核[2]