国投丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 国投丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 国投丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实 保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人 ...

国投丰乐种业股份有限公司第七届董事会 关于会计政策变更合理性的说明 国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 第十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会 计政策变更的议案》,董事会现就公司本次自主变更会计政策的合理 性说明如下: 国投手乐神业股 本次会计政策变更是公司进一步加强精细化成本管理的必要举 措,具备合理性。依托公司信息化体系支撑,能够更加公允合理地反 映公司存货账面价值,有利于公司优化存货成本核算,能够更加客观、 准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计政策变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定,不涉及对以前各期会计报表进行追 溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 ...

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-052 国投丰乐种业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员 会履行。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维 护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止 履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司各项制度中 ...

国投丰乐种业股份有限公司董事会 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第 七届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东国投种业科技有限 公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名张 立阳先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-053 国投丰乐种业股份有限公司 2025 年 11 月 12 日 附件： 非独立董事候选人简历 张立阳：男，1979 年 6 月生，农学硕士。历任农业农村部科技发 展中心植物新品种保护处审查员，袁隆平农业高科技股份有限公司科 研管理部知识产权专员，湖南亚华种业科学 ...

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-055 国投丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 随着公司信息化体系建设的不断推进，公司于 2025 年 10 月上线 ERP 系统模块，对公司存货的管理更加实时高效，进一步提升了公司 存货管理水平和管理效率。 为实现精细化成本管理，更加及时、精准地反映公司财务状况和 经营成果，结合公司实际情况和历年来成本核算经验，公司对会计政 策进行变更，将发出存货的计价方法由"月末一次加权平均法"变更 为"移动加权平均法"。 （二）变更前采用的会计政策 公司存货分为原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、发出 商品、委托加工物资等，本次变更前，公司存货发出时采用月末一次 加权平均法计价。 本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不 涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不会对国投丰乐种业股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，无需提交股东大 ...

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00 证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-057 国投丰乐种业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定 于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将 有关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-056 国投丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第九次会 议的通知，会议于 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相 关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政 策变更。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 该议案需提请公司 2025 年第二次 ...

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-051 国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次 会议的通知，会议于 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公 司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 11 月 ...

证券日报网讯国投丰乐11月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司股东人 数63844户。 （文章来源：证券日报） ...

财务表现 - 2025年前三季度营业收入15.26亿元，同比下降11.33%，单Q3营业收入3.75亿元，同比下降4.23% [1] - 2025年前三季度归母净利润-0.91亿元，同比下降27.67%，单Q3归母净利润-0.63亿元，同比下降28.70% [1] - 2025年前三季度销售费用率6.26%，同比上升0.30个百分点，管理费用率5.83%，同比上升0.53个百分点 [2] - 2025年前三季度毛利率同比下降1.14个百分点至9.16%，净利率同比下降1.64个百分点至-6.41% [2] 业务运营 - 玉米种子行业短期供大于求，市场竞争加剧，公司铁391K品种市场维权不及预期导致上半年退货量增加 [1] - 农化业务面临短期景气压力，公司主动优化产品结构导致整体收入下降 [1] - 截至2025年7月31日，玉米种子库存账面价值4.86亿元，同比大幅增加107.69% [2] - 公司主动调减制种面积，导致2025年前三季度存货周转天数同比增加40%至193天 [2] 现金流与负债 - 因制种面积调减导致到期预付制种款减少，2025年前三季度经营性现金流净额同比显著改善，由负转正至1.37亿元 [2] - 2025年第三季度末合同负债为6.91亿元，同比基本持平，预示新季种子销售收入有望保持韧性 [3] 种子业务表现 - 2024/2025经营年度种子业务总收入10.44亿元，同比增长22.59%，总销量9312.17万公斤，同比增长40.08% [3] - 玉米种子销售收入6.42亿元，同比增长26.46%，占总收入比重提升至61.49%，销量3218.07万公斤，同比增长32.09% [3] - 水稻种子销售收入2.28亿元，同比增长18.50%，占总收入比重降至21.81%，销量1805.89万公斤，同比增长28.40% [3]