合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会主席的议案》。 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会 的职责。本年度公司监事会共召开了五次会议，监事会成员列席了公司召 开的董事会、股东大会，对公司重大决策程序、经营管理、财务状况和董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面、认真的监督，维护了公司和股 东的合法利益。现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 1、第六届第十六次会议 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及年报摘要》《关于 2022 年 度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2022 年 度内部控制评价报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度使用 闲置资金购买银行理财产品的议案》《2024 年第一季度报告》。 2、第六届第十七次会议 会议于 2024 年 ...

合肥丰乐种业股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定和要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）规模、行业特点、 重要风险环节等因素，参照内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：遵守国家法律法规和公司管理制度；提高公 司运营效率；保障公司资产的安全和完整；财务报告和相关公司信息及时、 准确、真实和完整；促进公司实现发展战 ...

预算编制 - 2025年预算按合并报表口径，范围含母、全资及控股子公司[3] 环境预期 - 2025年遵循法规制度、宏观经济等无重大变化[4] 业绩预测 - 2025年预算营收32.91亿元，同比增约12.49%[5] 其他 - 预算不代表盈利预测，有不确定性[7] - 报告提请2024年年度股东大会审议[7]

合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的议案》，现就金岭种业 2024 年度盈利预 测承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事 会议，于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》， 同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭 青贮玉米种业有限公司（以下简称"金岭种业"）100%股权，支付对 价为 14,850.00 万元。收购完成后，金岭种业成为张掖丰乐的全资子 公司，金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 根据张掖丰乐（甲方）与交易对方金维波（乙方）签署的《盈利 预测补偿协议》约定： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--010 合肥丰乐种业股份有限公司 （一）业绩补偿义务人 关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）2024 年度审计开展情况进行了监督。现将公 司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 3、2025 年 3 月 10 日，审计委员会在公司会议室召开会议，听取中 证天通签字会计师关于 2024 年年度财务报告审计结果、重点审计事项结 果等汇报，并审议了公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等议案并 同意提交董事会审议。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所相关法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委 员会的作用，对会计师事务所相关资质和 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-016 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关会议事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决 ...

关于第七届第五次会议相关事项的审核意见 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司《2024 年年度报告》进行了审核，认为：公司 2024 年度报告的编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2024 年度的经营 水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 三、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计 提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午在公司 18 楼 5 号会议室召开。会议由监事会主席 李俊先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-017 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《2024 年度报告和 ...

则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立 性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交 易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事 专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室现场召开。其中，独 立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立 董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独 立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位 独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》; 公司 2024 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-005 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午 14:30 在公司 18 楼 5 号会议室以现场和视频会议 方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事 长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加 会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：8 ...