人员与业务数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 审计相关决策 - 2023年10月27日公司决定续聘中审众环为2023年度审计服务机构[2] - 续聘议案于2023年11月21日经股东大会审议通过[2] 审计沟通会议 - 2023年11月21日召开2023年年报审计第1次沟通会[5] - 2024年2月2日召开2023年年报审计第2次沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年4月26日审计委员会审议通过公司2023年度相关报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2023年年审表现良好，按时完成工作[5]

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （郭明文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 二、2023 年度履职概况 第 1 页 共 8 页 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行 使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策 的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 202 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险持续评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015，注册资本 48.4 亿元（人民币，下同）。 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 32.28%、马鞍山钢铁 股份有限公司占 29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 22.53%、武 汉钢铁有限公司占 12.58%、马钢（集团）控股有限公司占 2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，宝武财务公 司经营范围：（一）吸收成员单 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

业绩总结 - 2023年中南股份归母净利润51167805.52元[1] - 2023年初未分配利润2418570401.69元，已分配72715367.70元[1] - 2023年末可供分配利润2391906058.96元[1] 利润分配 - 2023年不分配利润，不分红、送股、转增股本[2] - 实施方案后，近三年现金分红总额557460513.70元[3] - 近三年现金分红总额占年均可分配利润349.71%[3] 资金用途 - 未分配利润用于节能环保、降本增效和产品结构优化[6]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年独立董事参加3次审计委员会会议[3] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所议案[7] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[8] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武集团签《金融服务协议》暨关联交易议案[12] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[12] 人员聘任 - 2023年10月27日聘任朱兴安为公司副总裁[14] 其他决议 - 2023年7月26日审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书等[15] - 2023年6月28日审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 机构续聘 - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[14]

市场趋势 - 2024年预计钢材价格较2023年重心下移，波动200 - 300元/吨[3] 金融衍生业务 - 2024年拟开展不超11亿美元货币类金融衍生交易[3] - 2024年拟开展不超14万吨螺纹钢期货套期保值业务[3] 过往业务数据 - 2022 - 2023年货币类计划额均为110,000万美元[4] - 2022年商品类计划额4万吨，操作额2万吨[4] - 2023年商品类计划额14万吨[4] 业务规则 - 商品类套期保值额度不超14万吨，操作不超现货50%[6] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5][6] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具备必要性和可行性[10]

其他新策略 - 公司拟向韶关慈善总会捐赠100万元用于乡村振兴等项目[1][3] - 公司拟用10万元用于不可抗力自然灾害及其他捐赠[1][3] - 2024年4月26日董事会审议通过对外捐赠议案，尚需股东大会审议[1]

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 董事会编制和审议2023年年度报告程序合规[1] 报告情况 - 2023年年度报告内容真实准确完整[1] - 2023年年度报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...