业绩相关数据 - 截至2024年11月29日，焦煤期货主力合约收盘均价1557元/吨，较2023年均价降133元/吨，降幅7.9%[5] 未来展望 - 2025年房地产新开工面积同比降7% - 10%，基建累积投资增速3.5 - 4%，制造业累积投资增速9 - 9.5%[2][3] - 2025年钢价均价同比下移约6%，钢材价格上下200 - 300元/吨波动[3] - 2025年铁矿石价格中枢下移至100美元/吨，波动范围85 - 115美金/吨[4] 新策略 - 2025年公司拟以非募集流动资金开展总额等值不超11亿美元货币类金融衍生交易及总额不超110万吨商品类期货套期保值业务[5] - 2024 - 2025年货币类金融衍生品计划额均为110000万美元[7] - 2024年商品类金融衍生品计划额为12.6万吨，2025年为110万吨[7] - 2025年螺纹钢期货计划额从2024年的12.6万吨增至40万吨，铁矿石期货从0增至60万吨，焦煤期货从0增至10万吨[7] 风险与管控 - 公司开展金融衍生品业务存在市场、内控、信用、资金和法律风险[9] - 公司开展金融衍生品交易以正常生产经营为基础，目的是规避价格和汇率波动风险[11] - 公司依据经营规模和存货数量制定衍生品交易策略[11] - 公司建立制度规范交易行为，选简单、流动强、风险可控工具开展套期保值业务[11] - 公司仅与合法资质金融机构开展业务，审慎审查合约条款，执行风险管理制度[11] - 公司按规定及时完成信息披露工作，内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计[12]

业务计划 - 货币类衍生品交易业务总金额不超11亿美元，商品类不超110万吨[1] - 货币类金融衍生品交易计划为11亿美元，远期购汇6亿美元，货币掉期5亿美元[5] - 商品类金融衍生品交易计划为110万吨，螺纹钢40万吨，铁矿石60万吨，焦煤10万吨[5] 市场预测 - 2025年房地产新开工面积同比降7%-10%，基建累积投资增速3.5-4%，制造业累积投资增速9-9.5%[2] - 2025年钢价均价同比下移约6%，钢材价格上下波动200-300元/吨[2] - 2025年铁矿石价格中枢下移至100美元/吨，波动范围85-115美金/吨[3] 业务变化 - 2025年螺纹钢套期保值业务较上年增加27.4万吨，铁矿石和焦煤为新增业务[5] 审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过投资计划议案，尚需提交2024年年度股东大会审批[1][10] 风险提示 - 金融衍生品投资存在市场、内控、信用、资金及法律风险[1][10] 业务规范 - 金融衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[9] - 公司开展金融衍生品交易以正常生产经营为基础，规避价格和汇率波动风险[13] - 公司已建立《金融衍生品业务管理办法》等制度规范交易行为[13] - 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务[13] - 公司仅与合法资质金融机构开展商品类期货对冲、外汇衍生品交易业务[14] - 公司严格按深交所规定及时完成信息披露工作[14] - 公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计[15] - 公司使用部分自有资金开展金融衍生品交易，提高应对外汇波动风险能力[15] - 公司对符合条件的套期保值业务运用套期保值会计方法处理[15] 决议情况 - 监事会同意公司2025年金融衍生品投资计划[15] 备查文件 - 公告包含公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议等备查文件[17]

其他新策略 - 2025年3月28日公司董事会通过对外捐赠议案[1] - 公司将用自有资金向韶关慈善总会捐100万元[1] - 捐赠用于韶关市南雄市水口镇及周边农村乡村振兴项目[1] - 捐赠不影响公司生产经营及财务状况[2] - 捐赠不涉及关联交易，不损害公司及股东利益[2]

会议安排 - 公司监事会于2025年3月26日发出会议通知及相关材料[1] - 2025年3月28日以通讯方式召开监事会会议[1] 会议情况 - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年金融衍生品投资计划的议案》[2] 公告披露 - 《2025年金融衍生品投资计划的公告》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议3月28日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过2025年金融衍生品投资等多项议案[3][4][5] 其他安排 - 股东大会召开时间另行通知[5]

股份情况 - 中南钢铁本次解除冻结股份136,075,950股，占所持股份10.60%，占总股本5.61%[1] - 中南钢铁持股1,283,512,890股，比例为52.95%[2] - 截至公告披露日，中南钢铁累计被冻结股份数量为0[2] 时间信息 - 股份冻结起始日为2024 - 12 - 17[1] - 股份解除冻结日为2025 - 3 - 11[1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无分歧[3] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损11 - 13亿元，上年同期盈利4903万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11.5 - 13.5亿元，上年同期亏损2.3382亿元[2] - 预计基本每股收益亏损0.4538 - 0.5363元/股，上年同期盈利0.0202元/股[2] 业绩亏损原因 - 2024年国内钢材需求低迷，行业呈强供给、弱需求、高成本、低价格态势[3] - 受行业供强需弱、价格挤压及高炉大修等因素影响，公司业绩亏损[3] 应对措施 - 公司采取构建新型经营责任制等措施减弱市场不利影响[3] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[3]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司[1] 审计部管理架构 - 公司设立独立审计部，在党组织、董事会或主要负责人领导下开展工作[3][5] - 子公司业务由上一级审计部集中管理[5] - 审计部负责人任免按中南钢铁干部任免程序执行，由中南钢铁与公司协同评价并报备结果[6][7] 审计工作流程 - 按要求向审计委员会提交职能性报告并汇报工作，向上级审计机构上报审计计划、总结等[5] - 董事会负责审批年度审计计划、报告和总结[9] - 实施审计前5个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[18] - 出具审计报告前与被审计单位交换意见，逾期不反馈视为无异议[18] - 审计项目结束后按规定建立审计档案[19] - 每年向董事会或主要负责人提交内部审计工作总结报告[20] 审计职责与权限 - 对公司及所属单位多项经济活动进行审计监督，有权要求被审计单位报送资料并开展调查[10][11] 整改与协作 - 被审计单位对问题整改落实负主体责任，单位主要负责人是整改第一责任人[13] - 对典型性等问题及时分析研究，完善管理制度[14] - 加强内部审计与其他内部监督力量协作配合，建立工作机制[14] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等情形，相关人员将被处理[14] - 审计部或人员未按规定实施审计等情形，相关人员将被处理[16] 审计计划编制 - 按中南钢铁发布要点结合实际编制年度审计计划，经批准后报备并实施[16]

会议信息 - 2025年1月17日发出董事会会议通知及材料[2] - 2025年1月20日召开第九届董事会2025年第一次临时会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于挂牌转让参股公司部分股权及相关议案》5票同意通过[3][4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》7票同意通过[4] 公告披露 - 相关议案及制度公告于2025年1月21日在巨潮资讯网披露[4]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会 第 1 页 共 5 页 议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式 ...