会议信息 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议3月28日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过2025年金融衍生品投资等多项议案[3][4][5] 其他安排 - 股东大会召开时间另行通知[5]

股份情况 - 中南钢铁本次解除冻结股份136,075,950股，占所持股份10.60%，占总股本5.61%[1] - 中南钢铁持股1,283,512,890股，比例为52.95%[2] - 截至公告披露日，中南钢铁累计被冻结股份数量为0[2] 时间信息 - 股份冻结起始日为2024 - 12 - 17[1] - 股份解除冻结日为2025 - 3 - 11[1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无分歧[3] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损11 - 13亿元，上年同期盈利4903万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11.5 - 13.5亿元，上年同期亏损2.3382亿元[2] - 预计基本每股收益亏损0.4538 - 0.5363元/股，上年同期盈利0.0202元/股[2] 业绩亏损原因 - 2024年国内钢材需求低迷，行业呈强供给、弱需求、高成本、低价格态势[3] - 受行业供强需弱、价格挤压及高炉大修等因素影响，公司业绩亏损[3] 应对措施 - 公司采取构建新型经营责任制等措施减弱市场不利影响[3] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[3]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司[1] 审计部管理架构 - 公司设立独立审计部，在党组织、董事会或主要负责人领导下开展工作[3][5] - 子公司业务由上一级审计部集中管理[5] - 审计部负责人任免按中南钢铁干部任免程序执行，由中南钢铁与公司协同评价并报备结果[6][7] 审计工作流程 - 按要求向审计委员会提交职能性报告并汇报工作，向上级审计机构上报审计计划、总结等[5] - 董事会负责审批年度审计计划、报告和总结[9] - 实施审计前5个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[18] - 出具审计报告前与被审计单位交换意见，逾期不反馈视为无异议[18] - 审计项目结束后按规定建立审计档案[19] - 每年向董事会或主要负责人提交内部审计工作总结报告[20] 审计职责与权限 - 对公司及所属单位多项经济活动进行审计监督，有权要求被审计单位报送资料并开展调查[10][11] 整改与协作 - 被审计单位对问题整改落实负主体责任，单位主要负责人是整改第一责任人[13] - 对典型性等问题及时分析研究，完善管理制度[14] - 加强内部审计与其他内部监督力量协作配合，建立工作机制[14] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等情形，相关人员将被处理[14] - 审计部或人员未按规定实施审计等情形，相关人员将被处理[16] 审计计划编制 - 按中南钢铁发布要点结合实际编制年度审计计划，经批准后报备并实施[16]

会议信息 - 2025年1月17日发出董事会会议通知及材料[2] - 2025年1月20日召开第九届董事会2025年第一次临时会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于挂牌转让参股公司部分股权及相关议案》5票同意通过[3][4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》7票同意通过[4] 公告披露 - 相关议案及制度公告于2025年1月21日在巨潮资讯网披露[4]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会 第 1 页 共 5 页 议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式 ...

会议安排 - 公司2024年12月13日决定12月30日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 12月14日刊登召开该股东大会的通知[4] 参会情况 - 现场会议4名股东及代理人代表1,283,615,390股，占比52.9578%[8] - 网络投票849名股东代表21,047,854股，占比0.8684%[8] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易计划议案》等两项议案表决通过[16][18] - 《拟续聘2024年会计师事务所议案》同意率99.6845%[17]

业绩相关 - 2024年12月23日公司收到“煤气高效发电三期项目”专项补助10000万元[2] - 项目达预定可使用状态后，预计10 - 15年内每年影响损益667 - 1000万元[4] 财务处理 - 补助属与资产相关政府补助，计入递延收益科目核算[3]

业绩相关 - 公司收到3个项目专项补助资金3385万元[2] - 补助为2024年超长期特别国债推动大规模设备更新项目[2] - 项目达预定可使用状态后，预计10 - 15年内每年影响损益226 - 339万元[4] 财务处理 - 3385万元补助属与资产相关，计入递延收益科目核算[3]

股份冻结情况 - 2024年12月17日中南钢铁136,075,950股股份被司法冻结[1] - 占中南钢铁所持股份比例10.60%，占公司总股本比例5.61%[1] - 冻结到期日为2027-12-16，执行人为广州市天河区人民法院[1] 影响说明 - 截至2024年12月19日公告披露日，中南钢铁无其他股份被冻结[2] - 本次股份冻结不导致公司实际控制权变更，对生产经营无不利影响[2]