会议安排 - 公司监事会2024年10月25日发会议通知及材料[1] - 2024年10月30日以通讯方式召开监事会会议[1] 会议审议 - 会议3票同意通过公司2024年第三季度报告[2] 报告披露 - 2024年第三季度报告10月31日在巨潮资讯网披露[2] - 该报告未经会计师审计[3]

会议安排 - 公司董事会于2024年10月25日发出会议通知及材料[2] - 第九届董事会2024年第七次临时会议于2024年10月30日召开[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过2024年第三季度报告[3] 报告披露 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日在巨潮资讯网披露[4] - 报告未经会计师审计[4]

会议安排 - 公司董事会2024年9月26日发会议通知及材料[2] - 第九届董事会2024年第六次临时会议9月29日召开[2] 会议表决 - 7票同意通过《关于经理层成员2023年度绩效评价及薪酬结算的议案》[3] - 5票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易计划的议案》[4] 信息披露 - 《关于调整2024年度日常关联交易计划的公告》9月30日在巨潮资讯网披露[4] - 公司董事会公告日期为2024年9月30日[6]

业绩数据 - 2024年度原日常关联交易额度调整后仍为335.56亿元[2][3] - 2024年1 - 8月采购额953,795万元，销售额828,592万元[4][5] - 2023年末宝武集团总资产13,625.22亿元等多项数据[6] - 2024年中宝武集团总资产13,527.12亿元等多项数据[6] - 2023年末中南钢铁总资产457.56亿元等多项数据[8] - 2024年中中南钢铁总资产438.77亿元等多项数据[8] 交易调整 - 调减向宝武集团采购额2.5亿元，调增向中南钢铁采购额2.5亿元[2] - 调减向宝武集团销售额2亿元，调增向中南股份合营等销售额2亿元[2][3] 决策情况 - 2024年9月29日调整议案经董事会审议通过[3] - 新增日常关联交易不构成重大资产重组，无需报批[3] - 独立董事同意调整事项并提交董事会审议[12] 股权情况 - 关联方持股1,283,512,890股，占比52.95％为控股股东[9]

股票异动 - 中南股份股票2024年9月23 - 25日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东行为 - 股票异动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[5] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

活动基本信息 - 活动类别为 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日，线上参与 [1] - 时间为 2024 年 09 月 12 日 15:30 - 16:30 [1] - 地点为全景网（https://rs.p5w.net/ ）网络互动 [1] - 上市公司接待人员有董事长吴琨宗、董事总裁兰银、董事会秘书刘二、财务负责人王燊 [1] 公司经营相关 - 行业经营形势不容乐观，公司将加大推进精益运营、降本增效、费用削减、结构调整等举措力度以改善经营绩效 [1] 股票增持相关 - 公司高层目前暂无增持自家股票的计划 [1] 财务状况相关 - 中报显示公司应付账款和应付票据总金额约 70 多亿，货币资金 7 亿，存货 17 亿多，应付账款和应付票据根据采购结算政策产生，属正常采购结算周期和付款方式，会随生产经营滚动变化 [1][2] 公司重组相关 - 公司目前暂无重组计划 [2]

公司概况 - 公司名称：广东中南钢铁股份有限公司[1] - 证券代码：000717[1] - 证券简称：中南股份[1] 活动信息 - 参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30-16:30[1] - 活动形式：网络远程方式[1] - 参与人员：公司董事长、董事兼总裁、董事会秘书、财务负责人[1] 交流内容 - 2024年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] 邀请 - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－43 广东中南钢铁股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审 议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董 事的公告》（公告编号：2024-31）。 2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选总裁 兰银先生为第九届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审 议通过之日起与第九届董事会相同。兰银先生担任公司董事后， 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担 任非独立董事符合相关法律法规的规定。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 第 1 页 共 1 页 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－42 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 9 月 5 日（星 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 第 1 页 共 4 页 有限公司 B1001 会议室 3.本次股东大 ...

会议安排 - 公司2024年8月19日召开董事会会议，决定9月5日召开临时股东大会[3] - 2024年8月20日公告召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场4名股东代表1,283,633,890股，占比52.9586%[8] - 网络投票247名股东代表19,874,643股，占比0.8200%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意1,300,280,033股，占比99.7523%[13] - 中小股东同意16,668,143股，占比83.7737%[14]