会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次审计委员会会议[4][5] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[5] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[5] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[5] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所等议案[5] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[6] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武相关关联交易[9] - 2023年8月22日审议通过在宝武财务公司办理存贷款业务议案[11] - 2023年10月27日审议通过调整2023年度日常关联交易计划等议案[11][13][15] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[13] - 2023年10月27日审议通过聘任公司副总裁议案[13] - 2023年7月26日审议通过签订经营业绩责任书等议案[13] - 2023年6月28日审议通过注销剩余股票期权议案[15] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[11] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事忠实勤勉履行职责[15] - 报告期内独立董事学习法规参加培训[16]

公司基本信息 - 证券代码000717，证券简称中南股份，为广东中南钢铁股份有限公司 [1] - 2024年5月21日15:30 - 16:30举办2023年度暨2024一季度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括董事长吴琨宗、董事总裁赖晓敏、独立董事谢娟、董事会秘书刘二、财务负责人王燊 [1] 股价与市值管理 - 2023年公司不会被ST，股票价格受多方面影响 [1] - 公司股价受多重因素影响，公司将多措并举降本增效提高经营质量 [2][3] 降本增效举措 - 聚焦极致效率、消耗、成本，加强费用预算管控，削减专项费用，严控开支 [2] - 阶段性用好进口煤，优化配煤、配矿、炉料、喷煤结构，降低高炉燃料比 [2] - 优化工艺和合金结构降低合金成本 [2] - 减少故障停机，提高有效作业，降低电耗 [2] 亏损原因 - 2024年一季度净利润 -3.09亿元，亏损因钢材价格大跌，建筑材跌幅大，6高炉一季度大修致产销量下降 [2][3] 行业形势与公司应对 - 钢铁行业面临市场供需失衡、钢材价格下跌、原料价格高企问题，利润持续压缩 [2][3] - 公司将通过安全生产、全员对标降本增效、提升运营效率、智慧制造等减亏增盈 [2] 宝武集团支持 - 宝武集团在管理创新、绩效辅导、技术服务、销售、采购等方面提供支撑 [2] 市场优势保持 - 强化区域钢厂协同，维护区域市场价格，避免恶性竞争 [2] - 持续做好渠道和产品升级，加大终端和高等级客户开发力度 [2] 经营目标与产量情况 - 2024年预计实现营业收入402亿元，同比增加12亿元 [3] - 2023年铁产量812万吨，同比减少2.9%；钢产量802万吨，同比持平；材产量844万吨，同比减少1.3%；烧结矿产量965万吨，同比减少2.1%；自产焦炭产量278万吨，同比减少1.34%；自发电量31.93亿千瓦时，同比下降2.98% [3] - 2024年一季度销售钢材202万吨 [3]

会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会的议案[3] - 2024年4月29日刊登召开2023年度股东大会的通知[3] - 2024年5月21日下午14:00股东大会现场会议召开[7] - 2024年5月21日为股东大会网络投票时间[7] 参会情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，代表1,283,623,890股，占比52.9582%[8] - 参加网络投票16名股东，代表17,192,761股，占比0.7093％[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等三项议案表决通过[15][17][19] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案获高比例同意[20][23][25][27][29][31][35]

会议召开情况 - 2023年公司召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，参加3次审计委员会会议[3] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会会议审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会会议审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会会议审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时专门会议审议通过《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》等议案[6] - 2023年12月13日独立董事临时专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[7] - 2023年4月27日、5月18日公司分别召开会议审议通过与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案[11] - 2023年8月22日第九届董事会第二次会议审议通过存贷款业务关联交易风险评估报告议案[13] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过调整2023年度日常关联交易计划议案[13] - 2023年12月13日、12月29日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易计划议案[13] - 2023年10月27日、11月21日分别召开会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案，聘期一年[15] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过聘任公司副总裁议案，聘任朱兴安为副总裁[15] - 2023年7月26日第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议议案[15] - 2023年6月28日第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[18] 信息披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》[13] 独立董事履职情况 - 公司每月定期向独立董事报送经营简报[9] - 独立董事履职得到公司董事会、管理层及其他工作人员积极配合和支持[11] - 2023年度独立董事忠实勤勉、独立公正履行职责，为公司发展提供专业建议[18] - 报告期内独立董事学习最新法律法规和监管材料，参加培训提高履职能力[19]

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭明文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人郭明文，西南政法大学法学博士，现任公司独立董事， 兼任广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农业大学教师、广州 仲裁委员会仲裁员、广东南粤融资租赁有限公司独立董事、广东 南粤集团人力资源有限公司独立董事、广东省诉讼法学会会员 等。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-22 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00 —15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 1 有限公司 B1001 会议室。 6.股权登记日：2024 年 5 月 14 日 7.本次会议的 ...

会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访 问网址 https://eseb.cn/1e7ENSnB14Y 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024- 21 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年度暨2024一季度业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5月 21 日（星期二）15:30- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告 全文及摘要》、《2024 年一季度报告全文》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 在"价值 在线"（www. ...

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定，广东中 南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）监事会在全面了解 和审核了公司 2024 年第一季度报告后，认为： 公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 第 1 页 共 1 页 广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2014 年一季度报告的 书面审核意见 ...

会议信息 - 2024年4月23日发出董事会会议通知及材料[2] - 4月26日召开第九届董事会2024年第二次临时会议[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 6票同意通过2024年第一季度报告[3][4] - 6票同意通过多项制度修订及制定议案[4] 报告与公告 - 2024年第一季度报告4月29日在巨潮资讯网披露且未经审计[4] - 公告发布时间为2024年4月29日[6]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-20 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 4 月 26 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 第 1 页 共 2 页 2024 年第一季度报告全文。 公司 2024 年第一季度报告未经会计师审计。 三、备查文件 公司《第九届监事会2024年第一次临时会议决议》。 二、监事会会议审议情况 ...