广东中南钢铁股份有限公司 股东会议事规则 2025年9月17日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，原 《股东会议事规则》废止 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规及《广东 中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等 违法活动。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构, 依法行使下列职权： （一）审议批准公司发展战略和中长期发展规划； 共 24 页 第 1 页 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准年度投资计划及重大调整； （五）审议 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 2025年9月17日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，原 《独立董事制度》废止 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 3.3 中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分 之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东； 3.4 附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业； 3.5 主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月17日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，原 《董事会议事规则》废止 第一章 总则 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 共 21 页 第 1 页 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。董事无须持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法 ...

2025 年 9 月 18 日 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-45 广东中南钢铁股份有限公司 关于选举解旗先生为公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 17 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。公司原董事长吴琨宗先生因工作原 因已辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董 事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员会主任委员 及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届董事会 相同，解旗先生简历附后。 附：董事长解旗先生简历 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司 第 1 页 附件 董事长解旗先生简历 解旗，男，1971 年 11 月出生，全日制大学本科，在职硕 士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢 分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢分公司热轧厂 三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长助理、 副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、谢兵（以下简称 "本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东 中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司 法》《上市公司股东会规则 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-43 广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办 第 1 页 共 7 页 公楼 B1001 会议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-44 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 （四）因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的 规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 《关于选举公司董事长的议案》。 公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员 第 1 页 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日向全体董事及高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议以通讯方 式召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第 九届董事 ...

公司治理变动 - 公司于2025年9月17日召开第九届董事会2025年第六次临时会议 审议通过选举解旗先生为公司董事长的议案 [1] - 解旗先生任期与第九届董事会相同 [1] - 原董事长吴琨宗先生因工作原因已辞职 [1] 新任董事长背景 - 解旗先生具有丰富的钢铁行业经验 [1] - 解旗先生拥有高级管理职位经历 [1]

股权交易 - 公司原持有宝氢科技49%股权，拟转让24.5%[2] - 挂牌底价2069.53万元，2025年4月25日降价10%再挂牌[2][3] - 意向受让方缴纳1100万元保证金[3] - 2025年7月11日签署产权交易合同[4] - 2025年7月18日收到剩余全部股权收购款[4] - 公司持股比例降至24.5%[4]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与[1] 交流人员 - 公司董事、总裁兰银先生等将与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2025年半年度业绩、公司治理等[1]