会议安排 - 公司2024年12月13日决定12月30日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 12月14日刊登召开该股东大会的通知[4] 参会情况 - 现场会议4名股东及代理人代表1,283,615,390股，占比52.9578%[8] - 网络投票849名股东代表21,047,854股，占比0.8684%[8] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易计划议案》等两项议案表决通过[16][18] - 《拟续聘2024年会计师事务所议案》同意率99.6845%[17]

业绩相关 - 2024年12月23日公司收到“煤气高效发电三期项目”专项补助10000万元[2] - 项目达预定可使用状态后，预计10 - 15年内每年影响损益667 - 1000万元[4] 财务处理 - 补助属与资产相关政府补助，计入递延收益科目核算[3]

业绩相关 - 公司收到3个项目专项补助资金3385万元[2] - 补助为2024年超长期特别国债推动大规模设备更新项目[2] - 项目达预定可使用状态后，预计10 - 15年内每年影响损益226 - 339万元[4] 财务处理 - 3385万元补助属与资产相关，计入递延收益科目核算[3]

股份冻结情况 - 2024年12月17日中南钢铁136,075,950股股份被司法冻结[1] - 占中南钢铁所持股份比例10.60%，占公司总股本比例5.61%[1] - 冻结到期日为2027-12-16，执行人为广州市天河区人民法院[1] 影响说明 - 截至2024年12月19日公告披露日，中南钢铁无其他股份被冻结[2] - 本次股份冻结不导致公司实际控制权变更，对生产经营无不利影响[2]

会议信息 - 公司监事会2024年12月11日发会议通知及材料[1] - 2024年12月13日以通讯方式召开监事会会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，需提交股东大会审议[2] - 以3票同意通过《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:40开始[1] - 股权登记日为2024年12月25日[2] 投票信息 - 深交所互联网投票9:15至15:00，交易系统分时段投票[1][2] - 投票代码360717，简称“中南投票”[13] 审议议案 - 拟审议2025年度日常关联交易计划等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日8:00－17:30[4]

人员数据 - 中审众环2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3][4] 业绩数据 - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 其他数据 - 中审众环累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 财务审计费用74万元，内控审计费用22万元，合计96万元与上年持平[6] 监管情况 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] 决策进展 - 公司两次会议通过续聘中审众环议案，待股东大会审议生效[8][9]

关联交易 - 2025年预计关联交易272.92亿元，比2024年增31.98亿元，增幅13%[1] - 2025年关联采购及接受劳务167.45亿元，比2024年增36.34亿元，增幅28%[1] - 2025年关联销售及提供劳务105.47亿元，比2024年减4.36亿元，降幅4%[1] - 2024年采购及销售关联交易实际与预计差异-28.20%[6] - 2024年采购关联交易实际与预计差异-23.15%[5] - 2024年销售关联交易实际与预计差异-33.41%[6] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产13625.22亿元，净资产5782.39亿元等[8] - 2024年6月30日公司总资产13527.12亿元，净资产5783.19亿元等[8] - 2023年12月31日中南钢铁总资产457.56亿元，净资产217.39亿元等[9] - 2024年9月30日中南钢铁总资产439.23亿元，净资产205.88亿元等[9] 股权信息 - 宝武集团中南钢铁持有公司股份1283512890股，占比52.95％[9] 其他事项 - 2024年12月13日独立董事同意提交关联交易议案审议[10] - 公司与关联企业分别签署销售协议[10] - 关联交易定价按多种方式执行[9] - 中国宝武钢铁集团为公司实际控制人[8]

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-56 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员以 专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决， 具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议 ...

股票异动 - 中南股份股票2024年12月4 - 6日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东行为 - 股票异动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[5] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]