广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审 议通过，尚需经股东大会审议 二О二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省人民政府粤办函〔1997〕117 号文批准，以募集 方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照号 4400001000412，根据广东省工商行政管理局直属局 2010 年 9 月 17 日关于移交属地管辖的《通知》，2010 年 11 月 18 日经韶 关市工商行政管理局核准，迁入韶关市工商局登记管辖，营业执照注 册号 440000000023546。2017 年 3 月 21 日在韶关市工商局办理了三 证合一手续，现统一社会信用代码为 91440200231 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等 违法活动。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构, 依法行使下列职权： 广东中南钢铁股份有限公司 股东会议事规则 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议 通过，尚需经股东大会审议 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规及《广东 中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）审议批准公司发展战略和中长期发展规划； 共 24 页 第 1 页 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准年度投资计划及重大调整； （五）审议 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议 通过，尚需经股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公 司重大经营决策，执行股东会决议，并依据国家有关法律、法规 和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 共 21 页 第 1 页 共 21 页 第 2 页 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对 董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计与风险委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 3.2 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东； 3.3 中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分 之五，且不担任公司董事和高级管理人 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等其他影 响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 数。 第六条 战略委员会下设评审小组，成员由公司总经理（总 裁）、投资规划部、经营财务部负责人组成，公司总经理（总裁） 任评审小组组长。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权： （一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二） 对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三） 董事会赋予的其他职能。 第三条 战略委员会委员至少有三名董事组成，由提名委员 会提名，经由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任 ...

广东中南钢铁股份有限公司 信息披露事务管理办法 1 总则 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法 规和规范性文件"）和《公司章程》的有关规定，结合本公司实 际，制定本办法。 1.2 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人 按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》和深圳证券交易所其他相关规定，在中国证监会指定媒 体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 所称的披露是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方 式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 1.3 公司遵守真实、准确、 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性、完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会审计与风险委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设审计与风险委员会，主要负责行使 《公司法》规定的监事会的职权，审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，监督和指导企业风险管 理体系、内部控制体系和违规经营投资责任追究工作体系建设。 第二章 委员会组成 第三条 审计与风险委员会委员至少有三名董事组成，经董 事会选举产生，委员中至少有一名独立董事是会计专业人士，独 立董事应过半数并担任召集人，审计与风险委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计与风险委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，负责主持审计与风险委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间 ...

广东中南钢铁股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，根据中华人民共和国《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及子公司、分公司及公司所属各单位。 3 定义及管理原则 3.1 定义 3.1.1 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息： 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、 质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能 对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第 1 页 共 10 页 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 公司发生重大亏损或者重大损失； 公司生产 ...

为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职相关事宜，保障公司稳定性及股东合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 3 离职情形与生效条件 广东中南钢铁股份有限公司 董事离职管理制度 1 目的 3.1 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在 2 个交易日内披露有关情况。 3.2 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时、 独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有 会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 3.3 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保 董事会构成符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 共 4 页 第 1 页 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事： （一）无民 ...

广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系管理办法 1 总则 1.1 为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、 稳定的良性互动关系，进一步完善公司法人治理结构，最终实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原 理，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1.3 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所有 关业务规则的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或 泄漏未公开重大信息。 共 1 ...