广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭明文） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及广东 中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事管理办法》等规定，本人作为公司独立董事，独立客观、 勤勉尽责地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭明文，西南政法大学法学博士，现任公司独立董事， 兼任广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农业大学教师、广州 仲裁委员会仲裁员、广东南粤融资租赁有限公司独立董事、广东 南粤集团人力资源有限公司独立董事、广东省诉讼法学会会员 等。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 1.参加董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开了 11 次董事会、3 次股东大会 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢娟） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及广东 中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事管理办法》等规定，本人作为公司独立董事，独立客观、 勤勉尽责地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 1.参加董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开了 11 次董事会、3 次股东大会，本人 实际出席董事会 11 次、股东大会 3 次。公司召集召开的董事会、 股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，广东中南钢铁股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邢良文 先生、谢娟女士、郭明文先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司三位独立董事郭明文先生、谢娟女士、邢良文 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合独立性的相关 要求。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 第 1 页 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险持续评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融 机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。宝 武财务公司注册资本 68.4 亿元（含 3500 万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占 24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"） 占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁 有限公司占 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董 事长的议案》。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届 董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工 作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及 摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-15 广东中南钢铁股份有限公司 变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《变更会计政策的议案》， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》执行。除 ...

2024 年环境、社会和公司治理报告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 2025年4月23日 | 报告说明 3 | | | --- | --- | | 领导致辞 5 | | | 关于中南股份 | 7 | | （一） | 公司简介 7 | | （二） | 企业文化 7 | | （三） | 组织架构 7 | | （四） | 主营业务 7 | | （五） | 年度荣誉 8 | | ESG | 管理 10 | | 专题一：加速提质增效，重改革积蓄发展新动能 14 | | | 专题二：创新引领未来，数智化点燃发展新引擎 17 | | | 笃行不怠，共铸发展新优势 | 21 | | （一） | 完善公司治理 21 | | （二） | 筑牢风险底线 23 | | （三） | 重视商业道德 25 | | （四） | 保障股东权益 27 | | 数实融合，共谋创新新征程 | 29 | | （一） | 加强创新管理 29 | | （二） | 研发创新成果 33 | | （三） | 铸造至臻精品 34 | | （四） | 提供优质服务 35 | | 逐绿而兴，共创绿色新未来 | 40 | | （一） ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织 召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司依法运作情况， 对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范 运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况为： 1.2024 年 4 月 26 日，在公司 B1001 会议室召开第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报 告》、2023 年年度报告全文及摘要、《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案的议案》《2024 年金融衍生品投资计 划的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 《2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》《2023 年度内部 控制自我评价报告的议案》。 2.2024 年 4 月 26 日，以通讯方式召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司 2024 ...