业绩总结 - 公司2024年在宝武集团财务有限责任公司存款年初余额370,032,062.98元[12] - 本年增加11,026,625,153.48元[12] - 本年减少10,967,232,439.96元[12] - 年末余额429,424,776.50元[12] 其他 - 审核公司2024年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况[2] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入为311.76亿元[6] - 2024年向宝武集团及其关联方销售商品及提供劳务收入109.94亿元[7] - 2024年向宝武集团及其关联方采购商品及接受劳务132.61亿元[7] - 2024年净利润亏损120.383099932亿元，2023年盈利4.902543589亿元[1] - 2024年基本每股收益 - 0.4967元/股，2023年为0.0202元/股[1] 资产负债 - 2024年末资产总计203.31亿元，较2023年末下降4.56%[17] - 2024年末负债合计124.22亿元，较2023年末增长1.91%[20] - 2024年末股东权益合计79.08亿元，较2023年末下降13.22%[20] - 2024年末货币资金6.62亿元，较2023年末下降35.50%[17] - 2024年末存货16.91亿元，较2023年末下降24.04%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.0534596408亿元，2023年为13.4718234298亿元[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损16.4814328067亿元，2023年亏损12.0094661379亿元[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.1547283361亿元，2023年为1.1319578599亿元[2] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将公司营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司关联交易确认识别为关键审计事项[7] 其他 - 2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共1户，本期合并范围无变化[37] - 广东中南钢铁股份有限公司销售利用余热、余压生产的电力，享受增值税即征即退100%政策[184] - 广东中南钢铁股份有限公司2023 - 2027年允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年度适用所得税税率为15%[185]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 审计信息 - 审计广东中南钢铁2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入3901415.79万元，上年度3117572.48万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额3773971.27万元，上年度3101171.09万元[10] - 2024年与主营业务无关业务收入小计127444.51万元，上年度16401.39万元[10]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会4次会议，审议多项财务报表及议案[4][5] - 2024年独立董事召开3次临时专门会议，审议多项议案[5][6] 人员变动 - 2024年聘任胡明为副总裁，选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁等[15] 关联交易 - 2024年关联交易包括调整计划、处置资产、制定新计划[11] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[11] - 续聘中审众环为2024年度会计师事务所[13] - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金[16] - 2023年度利润分配预案符合规定和实际情况[17]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[1][3] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会2次[1][3] - 2024年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议[3] 人事变动 - 2024年6月17日聘任胡明为副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长等[11] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进规范运作[13] - 2025年独立董事为公司发展提建设性意见[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[1][3] - 2024年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事参加4次临时专门会议，审议多项议案[5] 人员变动 - 2024年6月17日聘任胡明为公司副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁，聘任刘二为总法律顾问[10] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[10] 其他事项 - 2024年公司关联交易包括调整2024年度日常关联交易计划等[8] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[8] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度内部控制及年审会计师事务所[6] - 2024年8月19日审议通过公司经理层成员2024 - 2026年期制和契约化工作议案[10] - 2024年9月29日审议通过经理层成员2023年度绩效评价及薪酬结算议案[10] - 报告期内公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司2023年度利润分配预案符合规定[12] - 公司已建立较完善内部控制体系[12] - 2025年度独立董事将继续履行义务并提建设性意见[14]

广东中南钢铁股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，广东中南钢铁股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邢良文 先生、谢娟女士、郭明文先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司三位独立董事郭明文先生、谢娟女士、邢良文 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合独立性的相关 要求。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 第 1 页 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-16 广东中南钢铁股份有限公司 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映广东中南钢铁股份有限公司（"公司"或"本公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进 行报废处置。公司 2024 年计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际经营情况， 公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司 的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。 二、计提资产减值准备 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 第 1 页 根据《企业会计准则第 2 ...