独立董事评估 - 公司董事会对邢良文、谢娟、郭明文三位独立董事独立性评估并出意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[2]

财务表现 - 2025年一季度营业收入56.71亿元 同比下降29.55% 较2024年一季度80.5亿元和2023年一季度90.77亿元均出现下滑 [1] - 净利润从2024年一季度亏损3.09亿元收窄至亏损1.32亿元 同比改善57.28% 但较2023年一季度盈利0.06亿元仍为亏损 [1] - 基本每股收益从-0.1275元提升至-0.0546元 同比增长57.18% 每股净资产从3.63元下降至3.21元 同比下降11.57% [1] - 每股未分配利润0.44元 较去年同期0.87元下降49.43% 每股公积金保持1.29元不变 [1] - 净资产收益率从-3.45%改善至-1.69% 同比提升51.01个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例55.99% 较上期增加1997.21万股 [1] - 宝武集团中南钢铁有限公司持有128351.29万股 占比52.96% 持股数量未发生变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股1196.12万股 占比0.49% 较上期减持926.77万股 [2] - 泰康人寿保险 平安新鑫先锋基金 万家双引擎基金等6家机构新进前十大股东 持股比例在0.24%-0.49%之间 [2] - 招商银行-国泰中证钢铁ETF持股602.53万股 增持265.19万股 [2] - 魏志祥 连丽娟 王建岳等6名股东退出前十大股东行列 原持股比例在0.10%-0.13%之间 [2][3] 利润分配方案 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-16 广东中南钢铁股份有限公司 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映广东中南钢铁股份有限公司（"公司"或"本公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进 行报废处置。公司 2024 年计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际经营情况， 公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司 的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。 二、计提资产减值准备 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 第 1 页 根据《企业会计准则第 2 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董 事长的议案》。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届 董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工 作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及 摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入311.76亿元[19] - 2024年公司总资产203.31亿元[19] - 2024年公司净资产79.08亿元[19] - 2024年研发总投入11.19亿元，研发支出占营业收入比例3.6%[111] - 2024年环保投入费用0.439亿元[163] 生产能力 - 公司年产钢能力900万吨[19][23] 用户数据 - 2024年公司投诉解决率达100%[145] - 2024年公司客户满意度为94.13%[151] 未来展望 - 公司响应新一轮国企改革深化提升行动要求，聚焦改革重点领域发力[40] - 公司将ESG管理融入企业经营战略，健全ESG管理体系[27] 新产品和新技术研发 - 8月1日优特钢事业部正式揭牌成立[43] - 6月30日优特钢质量全流程管控系统成功上线[55] - 7月15日启动铁路运输智能调度系统改造项目，8月28日完成并投入运行[57][58] - 7月22日与金星智控联合共建的“钢铁智能装备及系统开发应用协同创新中心”揭牌成立[62] - 6月24日与中国移动举行5G工业专网项目建设启动暨智能制造战略合作签约仪式[63] - 3月28日完成全国首台板坯连铸机全流程智能一键浇钢系统改造[66] - 炼钢厂3号转炉副枪系统改造完成投用，实现三座转炉智能炼钢全面改造[68] - 炼铁厂2号运煤卸车线“智能清车机器人”投入使用[68] - 8月15日宝武中央研究院中南技术中心揭牌，10月15日“线材联合创新中心”揭牌成立[121][124] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年从“对公司财务的重要性”和“对经济、社会和环境影响的重要性”两个维度建立重大议题管理模型[32] - 重视利益相关方沟通，通过多元化渠道建设与系统性反馈机制深化双向沟通[37] - 原有45个作业区精简为20个车间，基层机构精简56%[49] 其他重要数据 - 2024年申请受理专利数实绩272件，完成率104.6%；发明专利比例实绩93.01%，完成率116%；专利授权数179件[128] - 2024年共开展环境监测38325次，废气、废水、环境空气监测完成率100%[163] - 2024年温室气体排放强度1.772t/t，同比上升6.6%[178] - 2024年重点节能减碳项目预计实现减碳量达6万吨[183] - 2024年全年完成自发电33.845亿kWh，完成年度计划105.99%，自发电占比87.6%，同比上升7.47%[183] - 2024年建成装机容量约40.28MWp光伏二期项目，投运后绿电用量占比可提升至1.5%，全年累计光伏发电量达2014.1万kWh[183] - 2024年度氢能重卡共加氢2194车次，加氢量33426.97千克[183] - 2024年EPD发布的环境产品覆盖率达100%[183] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为4109408吨、4668853吨、4440365吨[196] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为1.267吨标准煤/万元收入、1.438吨标准煤/万元收入、1.344吨标准煤/万元收入[196] - 2022 - 2024年吨钢综合能耗分别为556.49kgce/t、533.05kgce/t、555.54kgce/t[196] - 2022 - 2024年总耗水量分别为18631904吨、22430764吨、22476787吨[200] - 2022 - 2024年中水循环使用率分别为64.36%、40.34%、33.12%[200] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会、11次董事会、5次监事会[82][87] - 截至2024年底有7名董事，其中独立董事3名，占比超1/3[83] - 2024年守法合规培训参与人次143人次，总时长46小时[90] 荣誉与认证 - 公司荣获四星级全国用户满意企业等多项国家级、省级、市级、行业级荣誉[25][26] - 2023年ESG报告获“五星级”卓越评价，获ESG责任鲸牛奖——“ESG公益先锋”奖[34] - 入选“央企ESG·先锋100指数”和2024年度A股上市公司社会（S）维度最佳实践TOP20[34] - 2024年广东省市场协会授予“诚信经营企业”“信用AAA等级”“AAAA级广东省守合同重信用企业”荣誉称号[91] - 荣获“广东省清洁生产企业”“广东省第一批碳达峰碳中和试点企业”“中钢协清洁生产环境友好企业”称号[164]

广东中南钢铁股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通 过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为确保 公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备 用额度，本公司 2025 年度拟向 17 家金融机构申请综合授信总额 280.7 亿元人民币及 0.95 亿美元，具体如下： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-17 | 11 | 中信银行股份有限公司 | 100,000 | | --- | --- | --- | | 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 90,000 | | 13 | 东莞银行股份有限公司 | 90,000 | | 14 | 中国民生银行股份有限公司 | 50,000 | | 15 | 中国光大银行股份有限公司 | 50,000 | | 16 | 华夏银行股份有限公司 | 40,000 | | | 人民币合 ...

广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-15 广东中南钢铁股份有限公司 变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《变更会计政策的议案》， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容进行了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》执行。除 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织 召开监事会、列席董事会和股东大会，检查公司依法运作情况， 对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范 运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况为： 1.2024 年 4 月 26 日，在公司 B1001 会议室召开第九届监事 会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报 告》、2023 年年度报告全文及摘要、《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案的议案》《2024 年金融衍生品投资计 划的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 《2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》《2023 年度内部 控制自我评价报告的议案》。 2.2024 年 4 月 26 日，以通讯方式召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司 2024 ...