会议安排 - 2024年8月16日发出董事会会议通知及材料[2] - 2024年8月19日召开第九届董事会2024年第五次临时会议[2] - 决定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案通过 - 以6票同意通过多项议案，包括选举副董事长等[4][5]

人事变动 - 原董事长李世平因工作原因辞职[1] - 控股股东提名兰银为非独立董事候选人[1] 会议决策 - 2024年8月19日会议审议通过补选议案[1] - 补选议案尚需股东大会审议通过生效[1] 候选人信息 - 兰银1974年10月出生，1998年7月参加工作[4] - 兰银历任多职务，现任中南钢铁等职务[4] - 兰银符合董事任职资格，无关联关系等[5] 任期安排 - 补选董事任期自批准日起与第九届董事会相同[2]

一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 10 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-29 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于成立优特钢事业部的议案》。 第 1 页 共 2 页 为加快公司产品结构转型升级，做强做优做大优特钢，公司 特成立优特钢事业部。优特钢事业部作为公司下设一级机构，事 业部下设综合处、经营处、制造处、品保处、销售处 5 个处。 三、备查文件 （二）公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 ...

人事变动 - 2024年7月10日公司董事会收到高级副总裁郭亮书面辞呈[1] - 郭亮因工作原因辞职，辞呈当日生效[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 预计净利润亏损3.9亿元 - 4.8亿元，上年同期盈利314万元，同比下降12520% - 15387%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.5亿元 - 5.4亿元，上年同期亏损5618万元，同比下降701% - 861%[7] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益亏损0.1609元/股 - 0.1980元/股，上年同期盈利0.0013元/股[8] 业务影响因素 - 2024年上半年钢材市场形势下滑，价格大幅下行，原燃料价格高位运行，盈利空间收窄[10] - 6高炉联合大修使公司钢材产销量下降[10] - 公司推进多项举措使生产成本同比明显下降，但未能覆盖销量及价格变动影响[10] 业绩预计说明 - 业绩预计由公司财务部门初步估算，具体数据将在2024年半年度报告披露[11] 信息披露相关 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[11] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月11日[11]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-26 广东中南钢铁股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）近日收 到三笔韶关市财政局国库支付中心下拨的中央大气污染防治资 金合计 400 万元、四笔 2023 年先进制造业发展专项资金普惠性 奖励合计 639 万元，皆与公司日常经营活动相关，已经实际收到 相关款项，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 其他收益科目核算，与资产相关的政府补助计入递延收益科目核 算。 （三）补助对上市公司的影响 公司本次获得的与资产相关的政府补助计入递延收益科目 核算，在项目建设达到预定可使用状态后，在预计的 10-15 年内， 每年影响公司损益的金额为 27-40 万元左右。公司本次获得的与 收益相关的政府补助计入其他收益科目核算，影响公司当期损益 的金额为 639 万元。 （四）风险提示和其他说明 以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据 的影响以会计师 ...

会议安排 - 2024年6月14日发出会议通知及材料[2] - 6月17日以通讯方式召开第九届董事会2024年第三次临时会议[2] 会议审议 - 审议通过《关于聘任副总裁的议案》[4] - 审议通过《关于调整董事会相关委员会成员的议案》[4] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会确定委员及主任委员[4][6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月18日[8]

公司人事 - 2024年6月17日公司第九届董事会2024年第三次临时会议召开[2] - 聘任胡明为副总裁，任期与第九届董事会相同[2] - 胡明历任多家钢铁公司多个职位，未持股，无关联关系[6][7]

人事变动 - 谢文贤因工作辞职工代表监事，辞后无职务且未持股[2] - 公司选钟韶为职工代表监事，任期与监事会相同[3] 新监事信息 - 钟韶1973年10月生，中专学历，有劳模称号[7] - 现任中南股份能源环保部班长，未持股无关联[7] - 钟韶符合监事任职资格[7]

公司业绩与市场表现 - 2024年第一季度净利润为-3.09亿元，主要受钢材价格下跌和6高炉大修影响 [4] - 2024年一季度销售钢材202万吨 [3] - 2024年预计实现营业收入402亿元，同比增加12亿元 [3] 经营策略与市场竞争 - 公司通过降本增效、优化配煤结构、降低高炉燃料比等措施提升经营效率 [2] - 公司将通过精品战略、智慧制造、安全生产等措施提高经营业绩 [2] - 公司强化区域钢厂协同，避免价格恶性竞争，并加大终端和高等级客户开发力度 [2] 行业环境与挑战 - 钢铁行业面临市场供需失衡、钢材价格下跌、原料价格高企等问题 [2][4] - 房地产行业对建筑材价格影响较大，进一步压缩钢铁行业利润 [4] 公司治理与市值管理 - 公司不会因业绩亏损被ST [1] - 公司股价受多重因素影响，管理层将持续降本增效，提高经营质量 [1][2][3] - 宝武集团在管理创新、技术服务等方面提供支持 [2]