一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-18 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 第 1 页 共 4 页 （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年环境、社会及管治报告》。 具体内容详见公 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-14 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，2024 年公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 为 -1,203,830,999.32 元 ， 母公司 实 现 净 利 润 为 -1,223,539,215.45 元,加上年初未分配利润，2024 年末公司合 并报表累计可供股东分配利润为 1,204,380,912.31 元，母公司 可供分配利润为 1,168,366,843.51 元。 依据《公司法》《公司章程》以及公司《2023-2025 年股东 分红回报规划》有关规定，结合公司生产经营 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为56.71亿元，上年同期为80.50亿元，同比减少29.55%[3] - 2025年1 - 3月营业收入为56.71亿元，2024年1 - 3月为80.50亿元，变动幅度为-29.55%[6] - 营业总收入本期为5,670,743,298.42元，上期为8,049,681,151.74元，较上期减少29.55%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.32亿元，上年同期为-3.09亿元，同比增长57.16%[3] - 净利润本期亏损132,408,383.72元，上期亏损309,050,388.53元，亏损幅度收窄57.16%[13] - 基本每股收益本期为 -0.0546元，上期为 -0.1275元，亏损幅度收窄57.17%[14] - 稀释每股收益本期为 -0.0546元，上期为 -0.1275元，亏损幅度收窄57.17%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，上年同期为0.79亿元，同比增长363.99%[3] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，2024年1 - 3月为0.79亿元，变动幅度为363.99%[6] - 经营活动现金流入小计本期为60.29亿元，上期为78.39亿元；经营活动现金流出小计本期为56.64亿元，上期为77.60亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.65亿元，上期为0.79亿元[15] 总资产变化 - 本报告期末总资产为201.10亿元，上年度末为203.31亿元，同比减少1.08%[3] - 资产总计本期为20,110,067,503.59元，上期为20,330,559,870.98元，较上期减少1.08%[10][11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为77.77亿元，上年度末为79.08亿元，同比减少1.66%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2245.02万元，其中计入当期损益的政府补助为880.59万元[4] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为11.39亿元，2025年1月1日为6.62亿元，变动幅度为72.05%[6] - 2025年3月31日货币资金期末余额为1,138,630,592.12元，期初余额为661,815,633.34元[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为6353.28万元，2024年1 - 3月为3.75亿元，变动幅度为-83.08%[6] - 筹资活动现金流入小计本期为9.06亿元，上期为8.01亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.43亿元，上期为4.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.64亿元，上期为3.75亿元[16] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为105,656，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 宝武集团中南钢铁有限公司持股比例为52.95%，持股数量为1,283,512,890股[7] - 陈金波持股比例为0.50%，持股数量为12,015,003股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.49%，持股数量为11,961,192股[7] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置持股比例为0.49%，持股数量为11,800,700股[7] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额为20,587,318.93元，期初余额为15,625,624.58元[9] - 应收账款期末余额为70,918,268.75元，期初余额为45,296,792.47元[9] - 存货期末余额为1,176,957,866.87元，期初余额为1,690,554,022.94元[9] - 流动资产合计期末余额为3,540,831,585.03元，期初余额为3,738,057,414.87元[9] 负债项目余额变化 - 流动负债合计本期为9,866,967,243.93元，上期为10,417,375,690.56元，较上期减少5.28%[10] - 非流动负债合计本期为2,466,269,865.25元，上期为2,004,735,348.80元，较上期增加23.02%[11] - 负债合计本期为12,333,237,109.18元，上期为12,422,111,039.36元，较上期减少0.72%[11] 营业成本变化 - 营业总成本本期为5,852,116,871.48元，上期为8,442,000,110.26元，较上期减少30.68%[12] 营业利润变化 - 营业利润本期亏损128,920,756.81元，上期亏损364,244,687.76元，亏损幅度收窄64.59%[13] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为6.29亿元，上期为0.89亿元；投资活动现金流出小计本期为5.13亿元，上期为5.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.16亿元，上期为 -4.77亿元[16] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -0.17亿元，上期为 -0.18亿元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为5.27亿元，上期为 -0.41亿元[16] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为6.12亿元，上期为9.21亿元[16] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为11.39亿元，上期为8.80亿元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59.71亿元，上期为77.95亿元[15] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为54.01亿元，上期为74.81亿元[15] 处置固定资产等收回的现金净额变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0.15亿元，上期为 -0.0025亿元[15]

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 2025-21 2025 年 4 月 24 日 1 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人兰银、主管会计工作负责人兰银及会计机构负责人（会计主 管人员）王燊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中"第十一、公司未来发展的展 望"部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （ ...

文章核心观点 公司针对近期股票市场非理性波动，基于对未来发展信心和公司价值认可，拟采取措施维护股价稳定、树立良好市场形象 [1] 多措并举降成本，努力提升经营业绩 - 围绕“八大效率”促进成本改善，坚持极致低库存，通过创新提升价值创造等能力 [1] - 推进棒一双高棒改造，坚持高等级精品路线提升建材盈利能力 [1] - 围绕合金模具钢等拓展渠道，提升品种钢接单能力及拓宽非计划板客户数量渠道提升板材盈利能力 [1] 公司股东承诺不减持公司股票 - 控股股东及持有公司股票的高级管理人员承诺自2025年4月10日起半年内不减持公司股份 [2] 坚定落实股东回报规划 - 2021 - 2023年度累计现金分红5.57亿元，占同期归属于上市公司股东平均净利润的243%，未来将继续执行分红政策落实回报规划 [3] 强化投资者关系管理工作 - 董事会强化信息披露，加强投资者关系管理，通过多种途径与投资者沟通 [4]

业绩提升 - 拟多措并举降成本，提升“八大效率”、坚持低库存、优化产品结构[1] - 推进棒一双高棒改造投产，提升建材盈利能力[1] - 围绕合金模具钢拓展渠道，提升板材盈利能力[2] 股东相关 - 控股股东及高管承诺2025年4月10日起半年内不减持[2] - 2021 - 2023年累计现金分红5.57亿，占比243%[2] 公司管理 - 严格执行分红政策，落实股东回报规划[2] - 董事会强化信息披露，加强投资者关系管理[2] 创新策略 - 通过创新提升价值创造、节约和提升能力[1]

人事变动 - 公司2025年4月3日发布高级副总裁辞职公告更正，原书面辞呈日期2024年4月2日更正为2025年4月2日[1]

人事变动 - 2024年4月2日公司董事会收到高级副总裁邵林峰书面辞呈[1] - 邵林峰因上级调用辞职，辞呈自送达生效[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[1]

股价定义 - 短期连续或大幅下跌指20个交易日内收盘跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%[2] - 长期破净指股票连续12个月收盘价均低于最近会计年度经审计每股净资产[2] 市值管理 - 董事会领导市值管理，制定投资价值长期目标[3] - 董事会秘书室是日常管理部门，协助具体工作[4] - 可通过并购重组、股权激励等反映投资价值[4][5][6] 应对措施 - 短期股价异常分析原因、沟通投资者、必要时回购[6][7] - 长期破净制定并披露估值提升计划，每年评估效果[9] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等[8] - 遵循合规、科学、系统、常态化原则[2] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[11] - 与规定不一致按法律法规执行[11] - 董事会负责解释，审议通过生效实施[11]

未来投资计划 - 2025年基建技改项目22项，投资59013万元[1] - 2025年节能环保类项目投资33306万元[1] - 2025年装备措施类项目投资3200万元[2] - 2025年降本增效类项目投资9859万元[3] - 2025年信息化类项目投资1190万元[3] 项目进度安排 - 煤气高效发电三期等续建项目2025年投用[2] - 烧结发电能力提升等新开工项目2025 - 2026年投用[2] - 炼铁厂新建块矿筛分系统等续建装备项目2025年完成[2] - 炼钢厂精炼炉电极调节声呐辅助升级改造等新开工装备项目2025 - 2026年完成[3] - 龙头寨码头建设等续建降本增效项目2025年投用[3]