证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-36 广东中南钢铁股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 2 日 第 1 页 附件： 非独立董事候选人解旗先生简历 解旗，男，1971 年 11 月出生，全日制大学本科，在职硕 士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢 分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢分公司热轧厂 三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长助理、 副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条钢事业部总经理、党委书记， 中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶关 钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副 董事长、党委副书记、董事长、党委书记，宝地广东董事长，宝 钢股份董事、党委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、 党委副书记，山钢股份党委书记、董事长等职务。现任中南钢铁 党委书记，中南股份党委书记。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长 吴琨宗先生因工作原因，辞去了公司董事长、董事及董事会 ...

《公司章程》修订对比表 | 序号 | 原公司章程约定内容 | 公司章程拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | | | | 本章程。 | | | | 根据《中国共产党章程》规定， 在公司中设立中国共产党的组 | | | | 织。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发 | | | | 展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的 | | | | 工作经费。 | 规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要 | | 1 | | 要求，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司 | | | 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行保证监督党和 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-40 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：2025 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事 会 2025 年第五次临时会议，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。 经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日（星 期三）下午 3:00 中的任意时间。 第 1 页 3.会议召开的合法、合规性。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有 ...

（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2025 年 8 月 29 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 1.公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-38 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生因工作原因辞职，根据《公司 法》《公司章程》等的规定，公司副董事长赖晓敏先生主持了会 议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关 于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订 对比表、修订后的《公司章 ...

市场整体表现 - 上证综指报3864.71点 涨幅0.18% [1] - A股总成交额达13821.02亿元 [1] 技术指标异动个股 - 62只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 海特生物5日均线较10日均线距离最大达-2.28% [1] - 泰坦科技5日均线较10日均线距离-2.07% [1] - 昂利康5日均线较10日均线距离-1.88% [1] 个股详细数据 - 海特生物最新价49.67元 较10日均线乖离率-4.84% 换手率4.08% [1] - 泰坦科技最新价25.78元 较10日均线乖离率-7.52% 换手率1.71% [1] - 昂利康最新价50.33元 较10日均线乖离率-2.09% 换手率2.38% [1] - 彩虹集团最新价23.01元 较10日均线乖离率-2.87% [1] - 万里石最新价29.02元 较10日均线乖离率-2.90% [1] - 电魂网络最新价21.82元 较10日均线乖离率-5.08% [2] - 戴维医疗最新价14.97元 较10日均线乖离率-0.16% [2] - 国光电气最新价80.61元 较10日均线乖离率-4.75% [2] - 中国核电最新价8.84元 较10日均线乖离率-2.64% [2] - 中国能建最新价2.45元 较10日均线乖离率-1.92% [2] - 亚辉龙最新价15.26元 较10日均线乖离率-1.93% [2] - 高德红外最新价12.24元 较10日均线乖离率-2.60% [2] - 中南股份最新价2.85元 较10日均线乖离率0.14% [2] - *ST和科最新价17.29元 较10日均线乖离率2.18% [2] - 上峰水泥最新价8.84元 较10日均线乖离率-2.49% [2]

董事长离任情况 - 董事长吴琨宗因工作原因辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务 [1] - 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 不会对公司日常经营管理产生重大影响 [1] - 辞呈自送达公司董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日吴琨宗未持有公司股票 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 吴琨宗在任期间为公司高质量发展作出重大贡献 [1] 备查文件 - 董事长吴琨宗先生辞呈 [1]

公司人事变动 - 董事长吴琨宗因工作原因辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 董事会于2025年8月28日收到书面辞呈 [1]

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，吴琨宗先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其 辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴琨宗 先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-35 广东中南钢铁股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长离任情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 28 日收到董事长吴琨宗先生的书面辞呈，吴琨宗先 生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员 及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司其他任何 职务。 吴琨宗先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职， 为公司的高质量发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对吴琨 宗先生表示衷心感谢！ 二、备查文件 董事长吴琨宗先生辞呈。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...

公司人事变动 - 董事长吴琨宗因工作原因辞去公司董事长及董事职务 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数且不影响日常经营管理 [1] - 辞呈自送达董事会之日起生效 [1]