证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-49 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 3 页 《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的 ...

报告审核 - 监事会审核公司2023年第三季度报告[1] - 董事会编制和审议报告程序合规[1] - 报告内容真实准确完整无虚假记载[1] 审核日期 - 监事会书面审核意见日期为2023年10月30日[2]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-48 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 三、备查文件 1.公司《第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议》； 2.独立董事意见。 特此公告 附：朱兴安先生简历 2023 年 10 月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第五次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司 因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事 会提名委员会资格审核，董事会聘任朱兴安先生为公司副总裁 （其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届 董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，朱兴安先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 ...

财务相关 - 同意同一控制下企业合并追溯调整财务数据[1] - 同意聘请中审众环为2023年度审计机构并提交审议[2][3] - 同意调整2023年度日常关联交易计划[3] 人事变动 - 同意聘任朱兴安为公司副总裁[4][5]

业绩总结 - 2022年12月31日公司经审计总资产426.65亿元，净资产214.91亿元，营业收入721.47亿元，净利润 - 11.98亿元[8] - 2023年9月30日公司未经审计总资产445.38亿元，净资产214.25亿元，营业收入503.35亿元，净利润2.07亿元[8] - 2022年12月31日宝武杰富意经审计总资产18.10亿元，净资产10.80亿元，营业收入28.41亿元，净利润 - 2.61亿元[10] - 2023年9月30日宝武杰富意未经审计总资产18.32亿元，净资产9.71亿元，营业收入29.12亿元，净利润 - 1.09亿元[10] - 2022年12月31日韶关市矿投经审计总资产3.20亿元，净资产2.20亿元，营业收入114.83万元，净利润87.35万元[12] - 2023年9月30日韶关市矿投未经审计总资产3.17亿元，净资产2.19亿元，营业收入93.21万元，净利润 - 109.32万元[12] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易原计划额度339.60亿元，调整后总额不变[2] - 2023年1 - 9月采购商品及接受劳务实际发生额121.06亿元，原预计175.66亿元，调整后170.61亿元[5] - 2023年1 - 9月销售商品及提供劳务实际发生额121.99亿元，原预计163.94亿元，调整后168.98亿元[5] - 宝武集团及其子公司等原预计采购金额123.17亿元，1 - 9月实际97.68亿元，调整后134.94亿元[5] - 中南钢铁及其子公司等原预计采购原燃料及资材备件金额25.45亿元，1 - 9月实际3.64亿元，调整后5.25亿元[5] - 向宝武集团及其子公司等销售钢材等原预计金额93.92亿元，1 - 9月实际68.88亿元，调整后94.32亿元[5] - 向中南钢铁及其子公司等销售钢材等原预计金额23.27亿元，1 - 9月实际19.43亿元，调整后27.75亿元[5] - 本次调整的采购及销售关联交易合计原预计金额339.60亿元，1 - 9月实际243.05亿元，调整后339.60亿元[6] 其他 - 关联方持有公司股份1,283,512,890股，占公司股份总额的52.95％，为控股股东[8] - 独立董事同意将调整2023年度日常关联交易计划议案提交董事会审议并同意该议案[15]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年5月18日15:10 - 16:10，地点在价值在线（https://www.ir - online.cn/ ），参与人员为线上参与的全体投资者，接待人员包括董事长李世平、董事总裁赖晓敏等 [1] 2022年度总体经营情况 - 铁、钢、材产量分别为670万吨、802万吨、713万吨，同比分别增长1.4%、持平、下降9.6% [2] - 全年销售商品坯材896万吨，同比增长0.2% [2] - 实现营业收入393.04亿元，同比下降13.58%；实现利税 - 14.50亿元，同比下降145.47% [2] 2022年度利润分配预方案 - 以2022年12月31日公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元（含税） [2] 2023年公司经营计划 - 铁产量695万吨，同比增长3.7%；钢产量840万吨，同比增长4.7%；材产量826万吨，同比增长15.9%；烧结矿产量985万吨，同比增长5.6%；自产焦炭产量283万吨，同比增长6%；自发电32.37亿千瓦时，同比增长11% [2] - 预计实现营业收入403亿元，同比增加10.3亿元 [2] 2023年一季度经营业绩和财务状况 - 铁、钢、材产量分别为177万吨、212万吨、208万吨，同比增加68万吨、79万吨、80万吨 [2][4][5] - 实现营业收入90.77亿元，净利润596万元，实现扭亏为盈 [2][4][5] 公司未来发展战略 - 围绕宝武集团“全面对标找差，创建世界一流”管理主题，深入推进“三高两化”，以“98135”三年战略发展目标为引领，体系化推进“567系统工程”，坚持“绿色化、智慧化、高端化”发展路径，构建钢铁基地，打造钢铁产业经营平台，深化改革创新，融入区域制造业高质量发展 [2][3][5] 投资者问答要点 战略定位与发展目标 - 公司未来发展战略定位围绕宝武集团目标，打造优质资本运作平台，未提及承担宝武集团合并上市计划 [3] - 公司千亿市值目标增长点在于围绕集团主题推进相关工程和路径，融入区域制造业高质量发展 [5] 经营与生产情况 - 2023年一季度经营实现扭亏为盈，后续经营情况按上市规则披露 [4][5] - 2023年公司综合生产能力预计各产品产量有不同程度增长 [4] 市值与股价问题 - 公司市值管理举措包括推进降本增效、加强资本运作、加强与分析师沟通、加强下游龙头企业投资 [4] - 公司认为股价受行业及资本市场影响，将推进降本增效等提升业绩回报投资者 [5] 其他业务问题 - 增资宝武水务是为利用其优势服务主业实现收益最大化 [5] - 收购昆仑科技利于提高公司智慧化水平，助力成为高科技公司 [5] - 4月已有少量板材出口 [5] - 目前暂无菲律宾建厂投资计划 [6] - 中南钢铁暂无增持中南股份计划 [6]

此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员意见的签字页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于聘任总法律顾问的议案》，发表以下独 立意见： 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 1 2023 年 9月 27 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 一、董事会召开情况 2023 年 9月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法 律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司 第九届董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 ...

会议信息 - 2023年9月25日公司董事会发出会议通知及材料[2] - 2023年9月27日第九届董事会2023年第四次临时会议召开[2] - 应出席董事7人实际出席7人[2] 审议事项 - 全票通过聘任总法律顾问等六项议案[4] 公告信息 - 公告日期为2023年9月28日[6]

证券代码： 000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 | | 4.中南的货应该是华南最贵的货，为什么这几年的利润一直都讲 | | --- | --- | | | 亏损，是不是花钱购买了 2 个公司导致的，那 2 个公司能给公司 | | | 带来什么优势？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！近期并无现金收购公司，感谢您的 | | | 关注！ | | | 5.李董事长您好，关注到了公司 LOGO 上标志:中国.韶钢，是否 | | | 预示了公司品牌经营要发生新的大变化？因为我们同时也关注 | | | 了下:即便宝钢、鞍钢都没有在 LOGO 上标注"中国" | | | 的名头呢！ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 LOGO 为中南股份，无标注 "中 | | | 国.韶钢"，感谢您的关注！ | | | 6.公司什么时候回购？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无回购计划，感谢您的 | | | 关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 深圳市全景网络有限公司 编号：2023 -03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析 ...