会议安排 - 公司第十一届董事会第三十次会议通知于2025年07月18日发出[2] - 本次董事会会议于2025年07月25日召开[3] 会议情况 - 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》[5] - 调整议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权[5] 委员会成员 - 审计委员会成员为丁景东（召集人）、曾令胜、李培强[5] - 提名、薪酬与考核委员会成员为李培强（召集人）、谭明璋、丁景东[5] - 战略委员会成员为刘志刚（召集人）、曾令胜、李培强[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家水电公司股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年3月19日股票停牌，4月2日复牌[4][5] - 多次发布重大资产重组进展公告[5][6] - 截至公告披露日交易按计划推进[7] 审批情况 - 交易需董事会再次审议、股东会及监管机构批准[8]

雅鲁藏布江水电工程开工 - 总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 刺激A股水电板块持续向好 [1] ESG披露与评级 - A股水电行业10家公司中7家披露2024年ESG报告 披露率70% 重点议题包括"水资源利用""应对气候变化""乡村振兴" [1] - 水电行业10家公司中9家ESG评级为A级（含A+） 仅1家为C级 [2] - 碳排放披露方面 3家企业公布范围一和范围二排放 无企业公布范围三 [2] 碳排放披露现状分析 - 水电企业运营阶段范围一与范围二排放极低 部分企业存在"天然低碳、无需披露"的错觉 导致整体披露率偏低 [4] - 范围三涉及上游建材、设备制造及下游输配电等环节 排放体量与边界界定复杂 国内缺乏统一核算规范 [4] - 专家建议短期内聚焦范围一、范围二的完整披露 中长期需政策推动行业协同制定范围三核算细则 [4] 水电行业关键ESG议题 - 环境维度：生物多样性保护是核心 国投电力严格执行环评制度 采取生态修复、水土保持等措施 [5] - 社会维度：移民征地直接影响项目社会许可 长江电力注重减少对原住民影响 华能水电创新移民管理体系 [5] - 大坝蓄水可能破坏河谷生态系统 库区移民面临"公正转型"困境 需核算全生命周期碳损益与社会影响 [6] 水电企业出海进展 - 长江电力推进秘鲁"水、风、光"多元化清洁能源项目 华能水电缅甸瑞丽江一级水电站累计发电5543亿千瓦时 [7] - 海外水电成为新增长极 因全球退煤背景下清洁能源需求刚性 东南亚、南美洲及非洲成为投资重点 [8] - 离岸项目需遵循东道国法律法规 征地与社区沟通成本高 对当地居民及生态系统扰动可能影响SDGs实现 [8] 水电企业ESG改进建议 - 环境维度需系统评估工程建设对生物多样性的影响 避免削弱生态正效应 [8] - 社会维度需强化供应链ESG管理与社区关系维护 [8] - 持续提升公司治理水平 [8]

公司名称变更 - 公司名称由湖南发展集团股份有限公司变更为湖南能源集团发展股份有限公司，证券简称及代码不变[3] - 2025年相关会议审议通过变更公司名称议案[3] - 已完成工商变更和备案登记手续，取得新《营业执照》[4] 公司基本信息 - 注册资本为肆亿陆仟肆佰壹拾伍万捌仟贰佰捌拾贰元整[4] - 法定代表人为刘志刚[5] - 成立日期为1993年08月12日[5] - 住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[5] 变更影响及后续 - 变更名称不影响生产经营、股价，符合股东利益[6] - 法律主体未变，已签署文件及合同效力不变[6] - 将对相关文件进行变更或登记备案[6]

电力板块市场表现 - 电力板块呈现探底回升走势 [1] - 豫能控股（001896）触及涨停 [1] - 华银电力（600744）逼近涨停 [1] - 永泰能源（600157）、长江电力（600900）、湖南发展（000722）跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金流向曝光 [1] - 资金动向可能反映庄家建仓信号 [1]

电力板块市场表现 - A股电力板块呈现探底回升走势 [1] - 豫能控股股价触及涨停 [1] - 华银电力股价逼近涨停 [1] - 永泰能源 长江电力 湖南发展等公司股价跟随上涨 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1993年，经湖南省股份制改革试点领导小组批准以定向募集方式设立，1997年5月22日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司中文注册名称为湖南能源集团发展股份有限公司，英文名称为Hunan Energy Group Development Co Ltd [4] - 公司注册资本为人民币464,158,282元，总股本为464,158,282股普通股 [4][9] - 公司住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 [4] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委书记与董事长由同一人担任，党委成员通过法定程序进入董事会和经理层 [10][40] - 公司实行"三会一层"治理结构，明确党委会、董事会和经理层各自权责，建立议事规则 [11] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事比例不低于三分之一，设董事长1人 [51] - 公司建立职工代表大会制度，工会作为职代会工作机构 [12] 经营范围 - 许可项目包括发电、输电、供电业务，燃气经营，矿产资源勘查开采，房地产开发经营等 [8] - 一般项目包括新能源技术研发，太阳能/风力发电技术服务，储能技术服务，碳减排技术研发，股权投资管理等 [8] 股份相关事项 - 公司股票在深圳证券交易所上市，首次公开发行2500万股普通股 [4] - 公司股份增减方式包括公开发行、定向发行、公积金转增等，不得发行可转换优先股 [25] - 公司股份回购情形包括减资、员工持股计划、维护公司价值等，回购比例不得超过总股本10% [27][29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [32] 股东会机制 - 股东会职权包括修改章程、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [48] - 对外担保超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 [49] - 股东会采用普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）两种表决方式 [82][83] - 中小投资者表决单独计票，公司可公开征集股东投票权但不得有偿 [85] 董事会运作 - 董事会职权包括经营计划决策、高管任免、基本管理制度制定等 [52] - 董事会审议重大交易的标准包括资产总额/净资产/营业收入/净利润占比超过50%且金额达标 [53] - 董事长可行使特别处置权，审批100万元以下技术开发项目 [55] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利害关系 [58] 风险控制 - 公司建立权力运行监督机制，重点监督资金密集、资源富集领域 [44] - 控股股东不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等 [45] - 关联交易需回避表决，重大关联交易需独立董事审核 [53][86]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表596人，代表股份252,429,201股，占比54.3843%[9] - 现场出席4人，代表股份248,805,405股，占比53.6036%[9] - 网络投票出席592人，代表股份3,623,796股，占比0.7807%[9] 议案表决情况 - 变更公司名称等多项议案总表决同意股数占比超99%[11][13][15][16][18] - 变更公司名称等议案中小股东表决同意股数占比超95%[12][13] 会议决议情况 - 2025年第一次临时股东大会决议合法有效[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年07月10日[20]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年6月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，6月25日发布通知，7月10日15时30分召开[6] 参会情况 - 现场4人代表248,805,405股，占比53.6036％[10] - 网络592人代表3,623,796股，占比0.7807%[10] - 合计596人代表252,429,201股，占比54.3843％[10] 议案表决 - 《关于变更公司名称的议案》总表决同意251,875,301股，占99.7806％；中小股东同意12,686,896股，占95.8167％[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》总表决同意251,854,801股，占99.7725％；中小股东同意12,666,396股，占95.6619％[16] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》总表决同意251,907,701股，占99.7934％；中小股东同意12,719,296股，占96.0614％[17] - 《关于补选公司董事的议案》总表决同意251,773,401股，占99.7402％；中小股东同意12,584,996股，占95.0471％[19] - 《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》总表决同意251,643,201股，占比99.6886％；反对722,300股，占比0.2861％；弃权63,700股，占比0.0252％；中小股东同意12,454,796股，占比94.0638％；反对722,300股，占比5.4551％；弃权63,700股，占比0.4811％[20] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效[9][13][22]

公司股份 - 公司于1997年4月29日首次发行2500万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为464,158,282元[9] - 公司成立时发行普通股总数为54,000,000股[24] - 公司已发行股份数为464,158,282股，均为普通股[25] 股份交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[35] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[35] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖所得收益归公司[35] 股东会相关 - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[67][68] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85][86] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超资产总额30%需特别决议[89] 党组织相关 - 公司党委由五人组成，设书记一名，每届任期五年[104] - 党务专职人员总量为职工总数的1 - 2%[108] - 党组织活动经费按上年度工资薪金总额1%纳入年度财务预算[108] 董事与董事会 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[111] - 董事会由五名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[121] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[129] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[124] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需相关程序[126] - 董事长可批准低于100万元的部分项目投资决策等[129] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[175] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[179] - 变更利润分配和现金分红政策，需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[183] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[175] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘提前30天通知[190][191] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[199]