湖南发展(000722)

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湖南发展(000722) - 关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的进展公告
2025-04-09 19:46
二、进展情况 近日,湖南发展小初新能源已与湖南银盛生态农业科技开发有限公司(以下 简称"湖南银盛")签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项目土地租赁合同》, 与湖南银盛、衡东县白莲镇人民政府签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项 目三方协议》,并已完成工商变更登记手续,取得了衡东县市场监督管理局换发 的《营业执照》,相关信息登记如下: 名称:湖南发展小初新能源有限公司 统一社会信用代码:91430424MADJJYUU0K 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-030 湖南发展集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补 光伏发电项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 03 月 24 日,湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并投资建设衡东 县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划,公 司拟以现金方式对全资子公司湖南发展小初新能源有限公司(以下简称"湖南发 ...
湖南发展(000722) - 内部控制自我评价报告
2025-04-09 19:46
湖南发展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...
湖南发展(000722) - 关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告
2025-04-09 19:46
公司决策 - 2025年3月30日独立董事第七次专门会议审议相关议案,2票赞成[4] - 2025年3月30日战略委员会第十三次会议审议相关议案,2票赞成,1票回避[5] - 2025年4月9日第十一届董事会第二十六次会议审议相关议案,3票赞成,2票回避[5] 控股股东情况 - 控股股东湖南能源集团注册资本3000000万元人民币[7] - 湖南省国资委持有湖南能源集团92.25%股权[7] - 2024年9月30日湖南能源集团资产总额8008507.97万元[11] - 2024年1 - 9月湖南能源集团营业收入421138.31万元,净利润44981.61万元[11] 代为培育项目 - 公司拟委托控股股东代为培育多个光伏发电项目[3] - 代为培育项目包括6个光伏项目,有不同安装和额定容量[15][16] - 培育标的达条件后公司有优先购买权,需3年内完成注入[17] - 公司不支付培育费用,不承担培育风险[19] 其他 - 2025年初至公告披露日,公司与控股股东累计关联交易总金额179.94万元(含税)[21] - 公告日期为2025年04月09日[25]
湖南发展(000722) - 公司2024年度董事会工作报告
2025-04-09 19:46
湖南发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年,湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定,恪尽职守、勤勉尽职,认真执行 股东大会决议,积极推进董事会各项决议实施,有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下: 一、报告期公司经营情况概述 2024年,是"十四五"规划目标任务落地的关键之年。一年来,公司始终以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕 "提升核心竞争力,推 动高质量发展"的目标,秉持稳中求进的工作总基调,大力优化公司治理结构, 全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内,公司实现营业收入33,678.89 万元,同比增长15.15%;实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元,同比 增长37.07%。截至2024年末,公司资产总额344,106.07万元,负债总额26,955.43 万元,资产负债率7.83%,财务状况良好。 二、报告期公司董事会运行情况 2024年,公司董事会本着对股东负责的态度,坚守合规底线,严格按照法律 法规及《公司章程》等相关规定,推进各项 ...
湖南发展(000722) - 证券投资专项说明
2025-04-09 19:46
二、2024 年度公司证券投资情况 截至 2024 年末,公司证券投资情况具体如下: 单位:元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | 来源 | | | | | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 | 益 | 价值 | 科目 | | | | | | | | | 损益 | 值变 | | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | 境内 | | | 34,99 | 公允 | 7,835 | | | | ...
湖南发展(000722) - 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告
2025-04-09 19:46
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十六 次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下: 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 为满足公司业务发展及日常生产经营需要,结合公司实际情况及发展战略, 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票、保函等金融业务,并按照相关金融机构要求,以公司信用及合法拥 有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过 之日起至2026年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定 办理后续融资事宜,由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准,融资金额及方式以公司 实际需 ...
湖南发展(000722) - 年度股东大会通知
2025-04-09 19:45
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-029 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 经湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会审议,公司定于 2025 年 04 月 30 日(周三)召开公 司 2024 年度股东大会,具体内容如下。 (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 ...
湖南发展(000722) - 监事会决议公告
2025-04-09 19:45
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-023 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会 议暨 2024 年度监事会会议通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人,实际出席会议监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》 经与会监事签字并加盖监 ...
湖南发展(000722) - 公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见
2025-04-09 19:45
湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容 符合有关法律法规、规范性文件的要求,较全面、真实、准确反映了公司内部控 制体系的实际情况。2024 年,未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》 和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了标准无保留意见的审计报告,认 为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 09 日 ...
湖南发展(000722) - 董事会决议公告
2025-04-09 19:45
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-022 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人,实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议 ...