二、进展情况 近日，湖南发展小初新能源已与湖南银盛生态农业科技开发有限公司（以下 简称"湖南银盛"）签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项目土地租赁合同》， 与湖南银盛、衡东县白莲镇人民政府签订了《衡东县白莲镇80MW茶光互补发电项 目三方协议》，并已完成工商变更登记手续，取得了衡东县市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关信息登记如下： 名称：湖南发展小初新能源有限公司 统一社会信用代码：91430424MADJJYUU0K 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-030 湖南发展集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补 光伏发电项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 03 月 24 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并投资建设衡东 县白莲镇茶光互补光伏发电项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，公 司拟以现金方式对全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（以下简称"湖南发 ...

湖南发展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

公司决策 - 2025年3月30日独立董事第七次专门会议审议相关议案，2票赞成[4] - 2025年3月30日战略委员会第十三次会议审议相关议案，2票赞成，1票回避[5] - 2025年4月9日第十一届董事会第二十六次会议审议相关议案，3票赞成，2票回避[5] 控股股东情况 - 控股股东湖南能源集团注册资本3000000万元人民币[7] - 湖南省国资委持有湖南能源集团92.25%股权[7] - 2024年9月30日湖南能源集团资产总额8008507.97万元[11] - 2024年1 - 9月湖南能源集团营业收入421138.31万元，净利润44981.61万元[11] 代为培育项目 - 公司拟委托控股股东代为培育多个光伏发电项目[3] - 代为培育项目包括6个光伏项目，有不同安装和额定容量[15][16] - 培育标的达条件后公司有优先购买权，需3年内完成注入[17] - 公司不支付培育费用，不承担培育风险[19] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易总金额179.94万元（含税）[21] - 公告日期为2025年04月09日[25]

湖南发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行 股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况概述 2024年，是"十四五"规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕 "提升核心竞争力，推 动高质量发展"的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构， 全力落实发展战略与年度重点工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,678.89 万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比 增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43 万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。 二、报告期公司董事会运行情况 2024年，公司董事会本着对股东负责的态度，坚守合规底线，严格按照法律 法规及《公司章程》等相关规定，推进各项 ...

二、2024 年度公司证券投资情况 截至 2024 年末，公司证券投资情况具体如下： 单位：元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | 来源 | | | | | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 | 益 | 价值 | 科目 | | | | | | | | | 损益 | 值变 | | | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | 境内 | | | 34,99 | 公允 | 7,835 | | | | ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略， 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票、保函等金融业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥 有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过 之日起至2026年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定 办理后续融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司 实际需 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-029 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 经湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会审议，公司定于 2025 年 04 月 30 日（周三）召开公 司 2024 年度股东大会，具体内容如下。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2025 年 04 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-023 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议暨 2024 年度监事会会议通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》 经与会监事签字并加盖监 ...

湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容 符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控 制体系的实际情况。2024 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》 和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认 为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 09 日 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-022 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议暨 2024 年度董事会通知于 2025 年 03 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议 ...