会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年03月06日发出[2] - 本次董事会会议于2025年03月13日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案表决 - 《关于聘任公司副总裁的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成，2票回避通过[7] - 《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》5票赞成通过[11]

人事变动 - 2025年2月24日公司发布副总裁尹小田辞职公告[1][4] - 尹小田因工作调整辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 截至公告披露日尹小田未持股，辞职不影响公司经营[2]

审计安排 - 公司2024年4月2、23日会议同意聘请中审华为2024年度年报及内控审计机构[2] 人员变更 - 中审华变更签字注册会计师，王丽云接替陈志，李双接替王丽云[3] 人员资质 - 李双2017年1月注册，从事审计超7年，近三年无违规，无独立性问题[4][5] 影响说明 - 更换签字注册会计师交接有序，不影响2024年度审计工作[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月20日发出[2] - 董事会会议于2024年12月27日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案审议 - 《关于控股子公司减少注册资本的议案》获审议通过，5票赞成[5] - 《关于修订管理办法的议案》获审议通过，4票赞成1票回避[7]

减资情况 - 拟将蟒电公司注册资本由279,774,746.16元减至33,000,000.00元，两方股东同比例减资[2] - 公司认缴出资额减至29,700,000.00元，芷江水利减至3,300,000.00元，持股比例不变[2] - 拟减资金额246,774,746.16元，公司获222,097,271.55元，芷江水利获24,677,474.61元[11] 业绩数据 - 2024年6月30日蟒电公司资产568,557,491.44元，负债10,403,223.84元，权益558,154,267.60元[9] - 2024年1 - 6月蟒电公司营收39,208,474.65元，净利润21,495,407.07元[9] - 2023年12月31日蟒电公司资产546,668,925.24元，负债10,230,884.22元，权益536,438,041.02元[9] - 2023年1 - 12月蟒电公司营收44,726,610.87元，净利润286,916.18元[9] 未来展望 - 减资后公司对蟒电仍控股，合并报表范围不变[12] - 公司收回资金222,097,271.55元，利于资源配置和风险控制[12]

公司决策 - 2024年10月25日公司通过参股公司减资议案[2] 参股公司变更 - 开元发展拟将注册资本由5000万元减至1000万元[2] - 国开金融认缴出资减至600万元，持股60%[2] - 公司认缴出资减至400万元，持股40%[2] - 开元发展完成工商变更，新注册资本1000万元[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年11月15日发出[2] - 董事会会议于2024年11月21日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案情况 - 审议通过子公司投资光伏项目议案[5] - 议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权[6] 公告信息 - 公告日期为2024年11月22日[8]

项目数据 - 直流侧装机容量约7.28MWp，交流侧约6MW[2][6] - 静态总投资约2475.20万元[2][6] - 建设期约4个月，运营期25年[6] 资金与电价 - 资金20%自有、80%银行贷款[6] - “自发自用”电价0.5元/kWh[2] 其他要点 - 果子熟了注册资本200万人民币[5] - 项目表决5票赞成无反对等[2] - 需获电网接入意见[7] - 符合公司战略发展需要[8] - 存在电价下调等风险[8]

项目合作 - 2023年8月10日公司签《合作协议》，付35712万元锁定青海项目[3] - 2024年7月11日签《补充协议》，引入新EPC方联合体[4] 履约保证金 - 2024年7月30日受托方履约保证金增至1550万元[5] - 《补充协议二》签订后受托方保证金增至2090万元[6] 履约保函 - 深圳建融新能源将履约保函二有效期延至2025年3月31日[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2024年10月25日召开[1] 审议议案 - 会议审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》《关于参股公司减少注册资本的议案》[1] 表决结果 - 参股公司减资议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权[1]