| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-058 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年8月10日（星期四）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 同意 1,706,157,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9649％；反对 164,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 434,750 股（其中， 因未投票 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-060 山西美锦能源股份有限公司 九届二十九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十九次监事会会议 通知于2023年8月3日以通讯形式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯形 式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参 加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会 议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经 审议，一致通过如下议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交2023年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第九届监事会任期届满，根据有关规定，公司监事会进行换届选举。根 据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（将直 接由公司职工民主选举产生）。依据《公司法 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕0726-47 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西美锦能源股份有限公司董事会现就提名李玉敏先生为山西美 锦能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任山西美锦能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

的风险？ A：您好，美锦集团质押股票所取得资金主要用于美锦集 团旗下未投产煤矿基建和营运资金周转。美锦集团具有较强的 偿债能力，所持公司股份总市值与其股份质押融资总额的覆盖 率较高，不存在较大的平仓风险。美锦集团可采取的维持控制 权稳定的措施包括但不限于：设置预警机制，提前与质权人沟 通；积极引入战略投资者，缓解资金压力；美锦集团除持有公 司 38.33%股份外，还持有多家公司股权，且其旗下拥有优质 煤矿、钢铁和地产资产，美锦集团可以通过资产处置变现、银 行借款或通过股票减持等多种方式进行资金筹措及时偿还借 款本息、解除股份质押，通过补充质押、增加担保等方式避免 质押股票被违约处置。感谢您的关注！ Q：贵司去年启动的 GDR 发行工作，目前证监会审核流程 处于什么阶段？ A：您好，公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市已获 瑞士证券交易所监管局附条件批准。据公司了解，境内监管部 门审核权限由证监会转移至交易所，GDR 发行工作尚需取得深 圳证券交易所核准公司境外发行的批复，即"大路条"。感谢 您的关注！ Q：请问公司电容碳项目有新 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月11日15:00 - 17:00参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长姚锦龙、副总经理姚锦丽、董事会秘书朱庆华、财务总监郑彩霞、证券事务代表杜兆丽、独立董事王宝英、保荐代表人刘明浩 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入53.38亿元，上年同期调整后为61.82亿元，同比减少13.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4.02亿元，上年同期调整后为6.76亿元，同比减少40.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5906.78万元，上年同期调整后为8.55亿元，同比减少106.91%[4] - 本报告期末总资产373.76亿元，上年度末调整后为366.20亿元，同比增长2.06%[4] - 净利润本报告期为4.14亿元，上年同期为7.33亿元，同比减少43.44%，主要系主营产品焦炭价格下降幅度大于原材料采购价格下降幅度[7] - 2023年3月31日公司流动资产合计104.84亿元，年初为113.87亿元[14] - 2023年3月31日公司非流动资产合计268.92亿元，年初为252.33亿元[15] - 2023年3月31日公司资产总计373.76亿元，年初为366.20亿元[15] - 2023年3月31日公司流动负债合计141.52亿元，年初为143.14亿元[15] - 2023年3月31日公司非流动负债合计61.93亿元，年初为57.65亿元[15] - 2023年3月31日公司负债合计203.46亿元，年初为200.79亿元[15] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计149.25亿元，年初为144.63亿元[16] - 2023年3月31日少数股东权益为21.06亿元，年初为20.78亿元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计170.31亿元，年初为165.41亿元[16] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计373.76亿元，年初为366.20亿元[16] - 本期营业总收入为53.38亿元，上期为61.82亿元[17] - 本期营业总成本为47.70亿元，上期为51.83亿元[17] - 本期营业利润为5.86亿元，上期为9.89亿元[18] - 本期净利润为4.14亿元，上期为7.33亿元[18] - 归属于母公司所有者的本期净利润为4.02亿元，上期为6.76亿元[18] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.16元[19] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产期初余额13.69亿元，变动比例 - 34.39%，主要系结构性存款理财产品到期赎回[7] - 预付款项期初余额1.69亿元，变动比例89.16%，主要系预付原材料款增加[7] - 在建工程期初余额32.37亿元，变动比例34.22%，主要系贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目等在建工程金额增加[7] - 应交税费期初余额9.98亿元，变动比例 - 47.74%，主要系报告期内缴纳税费所致[7] - 研发费用期初余额7964.49万元，变动比例 - 67.87%，主要系报告期内研发投入减少[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为339,905[10] - 美锦能源集团有限公司持股比例38.33%，持股数量1,658,275,1股，质押股份数量1,648,636,074股[10] - 天津东富芯能投资管理中心（有限合伙）持股比例86.00%，持股数量220,000,000股[10] - 信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划持股比例5.09%，持股数量189,113,500股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.65%，持股数量71,457,564股[10] - 西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金持股比例1.41%，持股数量61,091,891股[10] - 张武持股比例1.06%，持股数量46,000,000股[10] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.48%，持股数量20,600,542股[10] - 丁凯持股比例0.33%，持股数量14,353,800股[10] - 郁丽娟持股比例0.22%，持股数量9,357,800股[10][11] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为51.30亿元，上期为38.31亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为51.89亿元，上期为29.76亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.59亿元，上期为8.55亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为10.77亿元，上期为66.04万元[20] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1875.364689万元，去年同期为2042万元[21] - 投资活动现金流出小计为17.3571032396亿元，去年同期为5.8645032949亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.5878016896亿元，去年同期为 -5.8578991734亿元[21] - 吸收投资收到的现金为515万元，去年同期为632.8万元[21] - 取得借款收到的现金为6.903亿元，去年同期为8000万元[21] - 筹资活动现金流入小计为6.9564408539亿元，去年同期为8632.8万元[21] - 筹资活动现金流出小计为3.071821076亿元，去年同期为2.2067215601亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.8846197779亿元，去年同期为 -1.3434415601亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.2938596908亿元，去年同期为1.3447289491亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为15.5832091501亿元，去年同期为5.7638062212亿元[21]

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入1,326.89亿元，同比增长25.91%[3] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为 159.91亿元，同比增长25.91%[3] - 2022年营业收入为246.00亿元，同比增长15.18%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为22.09亿元，同比下降13.05%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为31.95亿元，同比下降34.93%[13] 主营业务 - 公司煤炭业务实现营业收入1,089.91亿元，同比增长27.91%[3] - 公司化工业务实现营业收入193.98亿元，同比增长17.91%[3] - 公司新能源业务实现营业收入42.99亿元，同比增长26.91%[3] - 公司2022年末拥有煤炭产能5,000万吨/年，化工产能1,000万吨/年[3] - 公司未来将继续加大新能源业务投入，预计2023年新能源业务收入将达到60亿元左右[3] - 公司将持续推进碳中和战略，预计2023年碳资产运营收入将达到10亿元左右[3] 资产负债情况 - 公司2022年末总资产1,524.91亿元，较上年末增长15.91%[3] - 公司2022年末净资产为 677.91亿元，较上年末增长18.91%[3] - 2022年末总资产为365.65亿元，同比增长24.46%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为144.63亿元，同比增长16.66%[13] 研发创新 - 公司开展了焦炉煤气脱硫净化、鼓冷分离净化、导热油余热利用等多项技术研发项目[52] - 公司开发了6-11米纯电动公交车和8-12米燃料电池公交车系列产品[52] - 公司在氢气制取和储存关键材料及系统集成技术方面进行了开发[55] - 公司开发了低成本、高容量的多孔镁基固态储氢材料及其储氢系统集成技术[55] - 公司开发了温和条件下电催化合成氨的催化剂及其分解技术[55] 碳中和与环保 - 公司将2020年作为碳中和规划基准年，预计到2040年实现企业自身运营和部分价值链排放碳中和[32] - 公司发布企业碳中和报告，重点阐述了碳中和行动原则和降碳减排措施[32] - 公司将发挥龙头企业作用,提高碳资产综合管理能力,发挥市场机制减排效用[32] - 公司已建成并投入运营的加氢站合计17座[27] - 公司2022年排放总量:颗粒物96.768t、二氧化硫134.717t、氮氧化物192.569t[132,133] - 公司严格按照环评及管理要求，建设完备的污染防治设施，并与主体设备同步运行[136] 投资并购 - 公司2022年通过非同一控制下企业合并方式取得了多家子公司[47] - 公司2022年新设或投资取得13家子公司[48] - 公司2022年出售3家子公司[48] - 公司通过收购方式投资了6家子公司[69] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为355,663.77万元[75] 公司治理 - 公司董事长姚锦龙先生拥有美国金融学背景[97] - 公司总经理姚俊卿先生拥有教育背景[97] - 公司副总经理姚锦丽女士拥有英国财务会计和金融学背景[97] - 公司董事会下设审计委员会，对公司财务报告、会计政策变更等事项进行了审议[109] - 公司董事、高级管理人员获得了股权激励[120] 风险管控 - 公司生产焦炭的主要原材料为炼焦煤，主要原材料价格波动较大会给公司毛利率、盈利水平带来不利影响[89] - 公司将通过优化供应链资源，加强材料供应商的多元化，提高原材料采购管理水平和议价能力[88] - 公司将通过生产工艺改进，降低产品材料消耗，提升生产效率和产能，摊薄固定成本[88] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[128] - 公司不存在资金占用、违规担保、财务造假等损害中小股东利益的情况[129] 关联交易 - 公司2022年关联交易金额合计为2.05亿元，占同类交易金额的比例为2.39%[156] - 公司向关联方采购原材料、燃料和动力等金额合计为1.85亿元，占同类交易金额的比例为2.14%[156,157] - 公司接受关联方提供的劳务金额合计为1.92亿元，占同类交易金额的比例为2.26%[157] - 公司部分关联交易超出了获批的交易额度[156,157] - 公司关联交易定价均参考市场价格进行[156,157] 诉讼仲裁 - 公司起诉天津市佳泰投资担保有限公司要求其支付担保保证金23,547,000.00元及利息[150] - 公司起诉柳林县瑞林洗煤有限责任公司要求其返还预付煤款3,502,563.78元、3,000,000.00元违约金及利息[151] - 晋中晋煤煤炭销售有限公司起诉本公司要求支付煤炭款22,189,530元及利息损失[151] - 公司及部分子公司被相关部门处罚，罚款金额共计651.25万元[154]

公司基本情况 - 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车等商品生产销售，拥有优质煤炭和煤层气资源，具备“煤 - 焦 - 气 - 化 - 氢”一体化产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一 [2] - 拥有四座煤矿，核准产能 630 万吨/年，现有在产焦化产能 715 万吨/年 [2] 发展战略 - 由传统能源向氢能源转型升级，形成传统能源和新能源双轮驱动发展战略 [2] - 全面启动“五个一”战略，完成氢能完整产业链布局，探索“氢能源全生命周期”创新生态链，打造具备自主知识产权的氢能产业集群 [3] 问答环节 碳排放机制 - 根据山西省政府规划，提前淘汰小焦炉，置换产能建设现代化大焦炉，碳排放较低，氢能源业务是煤焦业务产业链延伸，可有效达到碳中和 [3] 氢燃料电池汽车应用场景 - 飞驰科技和青岛美锦生产车辆以商用车为主，商用车运行线路固定，便于弥补加氢设施不完善问题，在大型物流车等场景更适合推广应用 [3][4] 氢燃料电池汽车安全性 - 氢能虽有安全隐患，但在有效控制必要条件下可避免，氢气扩散性强，难聚集，燃料电池汽车较汽油车安全性更高 [4] 碳交易 - 2021 年 5 月 15 日，控股子公司飞驰科技成为国内首家帮助客户进行碳减排认证和交易的氢燃料商用车企业，未来将与客户共享降碳减排收益，公司正研究碳排放减排方法学，是否受益需明确碳排放配额和 CCER [4][5] 加氢站数量 - 公司在多地合计拥有 17 座已建成投运加氢站 [5] 氢能源盈利时间 - 在“碳达峰、碳中和”背景下，随着政策落地，公司相信未来 3 - 5 年氢能行业将迎来快速发展期 [5]

公司基本信息 - 证券代码 000723，证券简称美锦能源 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 2 月 7 日上午 10:00 - 11:20，地点在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室 [2] - 参与单位有天风证券、大成基金、上银基金等，上市公司接待人员有朱庆华、杜兆丽等 [2] 煤焦业务板块 - 公司从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车等商品生产销售，拥有优质煤炭和煤层气资源，具备“煤 - 焦 - 气 - 化 - 氢”一体化产业链，是全国最大独立商品焦和炼焦煤生产商之一 [2] - 拥有四座煤矿，核准产能 630 万吨/年，现有焦化产能 715 万吨/年 [2] - 焦炭所用炼焦煤自给率约 30% [4] 氢能业务板块 - 启动“五个一”战略，完成氢能完整产业链布局，探索“氢能源全生命周期”创新生态链，打造氢能产业集群 [2][3] - 上游搭建氢气“制 - 储 - 运 - 加 - 用”产业链，中游搭建核心装备产业链，下游推进七大区域发展战略 [3] 问答环节 氢能源优势 - 氢燃料电池汽车在充装时间、续航里程、环境适应性、能量密度及衰减等方面优于纯电动汽车，适用于大型物流车等场景 [3] - 续航里程 400 - 500km，使用和报废过程零污染，应用范围广，能源补给时间短，运行效率高 [3] 液态氢成本 - 公司利用炼焦副产氢气优势，采用变压吸附工艺制取高纯车用氢，暂不涉及液氢业务 [3][4] 氢能源轿车战略 - 目前飞驰科技和青岛美锦以生产商用车为主，燃料电池乘用车推广成本高、对加氢站密度要求高，以商用车为切入点便于弥补加氢设施不完善 [4] 六盘水项目情况 - 贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目一期建设 180 万吨/年焦化装置及配套设施，正在有序建设中 [4] 煤化工升级情况 - 子公司美锦煤化工产能 180 万吨/年，2022 年 4 月开始升级改造，完成后有助于节能减排，提升综合效益 [4]