中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可转 债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下： 重要内容提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"美锦能源"）拟将"美 锦氢能总部基地一期"达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的 变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发 ...

资金募集 - 公司发行3590万张可转债，募资35.9亿元，净额35.5663773585亿元[5] 项目投入 - 截至2025年5月31日，募投项目累计投入32.800445亿元，余额2.918088亿元[6] - 华盛化工新材料项目调整后投资21.9亿元，已达可使用状态[8] - 多个项目有调整后投资及累计投入金额[8] 项目延期 - 美锦氢能总部基地一期达预定可使用状态时间延至2026年6月[3] - 2024年6月至2025年6月底，项目建设工期滞后100余天[11] 审议情况 - 公司董事会、监事会审议通过募投项目延期，保荐机构无异议[15][16]

山西美锦能源股份有限公司 关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-081 风险提示： 1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资 金等原因,导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不 确定性。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波联创永浚私募基金 管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两 江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金 合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙） 有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "股权投资基金"），其中，公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币。具体情 况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》（公 告编号：2025-024）。 股权投 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-080 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 2025 年 3 月 31 日的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称"飞驰科技"）因 生产经营需要，在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行（以下简称"南 海农商行"）申请综合授信不超过 11,000 万元，公司为飞驰科技在南海农商行 申请授信额度的 4,693.70 万元承担连带保证责任并签订了《最高额保证合同》。 近日，飞驰科技与南海农商行签署了《借款展期协议》，南海农商行同意为 前次部分借款进行展期，本次展期金额为 9,900 万元，期限为 1 年，公司对上述 业务继续提供 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-078 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 监事会意见：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况 而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常 经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。 山西美锦能源股份有限公司 十届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次监事会会议通 知于2025年6月17日以通讯形式发出，会议于2025年6月27日以通讯形式召开。本 次 ...

十届三十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-077 山西美锦能源股份有限公司 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资 项目延期的公告》（公告编号：2025-079）。 三、备查文件 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十九次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， ...

美锦能源氢能项目延期公告 - 公司将"美锦氢能总部基地一期"项目达到预定可使用状态的时间从2025年6月延期至2026年6月 [1] - 项目延期不涉及实施主体、实施方式或主要投资内容的变更 [1] - 公司强调不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司对募集资金投资项目累计投入32.8亿元 [1] - 当前募集资金余额为2.92亿元 [1]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 6 月 13 日 ...

| | | （一）本次担保基本情况 公司控股子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州华宇"）因 生产经营需要，向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称"外贸金租"）申请办 理融资租赁（直租）业务，租赁本金 2,400 万元，期限为 4 年，公司为贵州华宇 在外贸金租的融资租赁业务提供主合同项下全部债务的不可撤销连带责任保证 担保，保证期间为保证合同生效之日起至主债务的履行期限届满之日起三年。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 一、担保情况概述 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-075 （二）审议情况 公司于 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司 提供新增担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各子公司在此预计担保额度内向 第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-075 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 2025 年 3 月 31 日的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州华宇"）因 生产经营需要，向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称"外贸金租"）申请办 理融资租赁（直租）业务，租赁本金 2,400 万元，期限为 4 年，公司为贵州华宇 在外贸金租的融资租赁业务提供主合同项下全部债务的不可撤销连带责任保证 担保，保证期间为保证合同生效之日起至主债务的履行期限届满之日起三年。 （二）审议情况 公司于 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司 提供新增担保额度合计不 ...