股东会会议情况 - 公司于2025年11月25日15:00以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东会 [3] - 会议由董事姚俊卿先生主持，现场出席股东代表股份1,646,121,586股，占公司有表决权股份总数的37.3822% [3][4] - 通过网络投票出席的股东共1,757人，代表股份40,754,125股，占公司有表决权股份总数的0.9255% [4] 股东会议案表决结果 - 会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [6] - 该议案总同意股数为1,679,840,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829% [7] - 中小股东对该议案同意股数为33,718,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7365% [8] 债券持有人会议情况 - 公司同日召开了“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议同一项关于终止募投项目的议案 [12][18] - 出席会议的债券持有人共4名，持有未偿还债券本金总额37,791,700元，占本期未偿还债券面值总额的1.3550% [15] - 该议案获得债券持有人100%同意，同意票对应债券377,917张 [18] 可转债回售条款生效 - 由于变更募集资金投资项目，“美锦转债”的附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售的权利 [24][26] - 回售价格为100.986元/张（含息税），其中当期应计利息为0.986元/张 [24][27][29][30] - 回售申报期为2025年12月1日至2025年12月5日，回售资金到账日为2025年12月12日 [24][25][33][34] 募投项目变更具体内容 - 公司终止的可转换公司债券募集资金投资项目为“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）” [24] - 项目剩余募集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）将永久补充流动资金 [24] 可转债转股安排 - 在回售申报期间（2025年12月1日至2025年12月5日），“美锦转债”将暂停转股 [25][39][41] - “美锦转债”自2025年12月8日起恢复转股，转股期截止至2028年4月19日 [39][41]

债券发行 - 2022年4月20日公开发行3590万张可转换公司债券，总额359000万元[3] 转股信息 - “美锦转债”2022年10月26日起可转股，截止2028年4月19日[3][4] - 2025年12月1 - 5日暂停转股，8日起恢复[3][4][5] 会议召开 - 2025年11月7日召开十届四十六次董事会会议[3] - 11月25日召开2025年第四次临时股东会和债券持有人会议[3] 回售条款 - “美锦转债”附加回售条款生效，持有人有一次回售权利[3]

回售相关 - 回售价格为100.986元/张（含息税）[2] - 回售申报期为2025年12月1日至2025年12月5日[2] - 发行人资金到账日为2025年12月10日[2] - 回售款划拨日为2025年12月11日[2] - 投资者回售款到账日为2025年12月12日[2] - 回售期内“美锦转债”暂停转股[2] 资金与利率 - 终止项目剩余募集资金17,917.83万元永久补充流动资金[4] - “美锦转债”第四年票面利率为1.60%[5] 计息与税收 - 2025年4月20日至2025年12月1日计息天数为225天[6] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税税率为20%[6]

可转债发行 - 美锦能源发行3590万张可转债，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[1] - “美锦转债”于2022年5月30日上市，存续期为2022年4月20日至2028年4月19日[2] 资金使用 - 公司终止项目并将1.791783亿元剩余募集资金永久补充流动资金[4] 回售信息 - “美锦转债”第四年票面利率1.60%，2025年4月20日至12月1日计息225天[5] - “美锦转债”本次回售价格100.986元/张，不同投资者实际可得不同[6] - “美锦转债”持有人可在2025年12月1日至12月5日申报回售[9] - 发行人资金到账日为2025年12月10日，回售款划拨及投资者到账日分别为12月11日、12日[10] 回售规定 - “美锦转债”回售期内继续交易，暂停转股[11] - 保荐机构认为“美锦转债”回售事项符合规定，无异议[12]

债券发行 - 公司申请公开发行不超359,000万元可转换公司债券[3] - 2022年5月30日债券在深交所上市[12] - 债券存续期为2022年4月20日至2028年4月19日[12] 决策时间 - 2021年3月16日董事会通过发行议案[8] - 2021年4月1日股东大会通过相关议案[10] - 2021年11月4日董事会调减募集资金[10] - 2022年2月22日获证监会核准[11] - 2022年4月8日股东大会延长决议有效期[10] - 2022年5月26日刊登债券上市公告书[12] 项目终止 - 2025年11月7日董事会通过终止部分募投项目议案[15] - 2025年11月25日股东会和债券持有人会议通过议案[16][17] 资金情况 - 截至2025年9月30日，项目累计投入7343.33万元，进度29.37%[15] - 截至2025年9月30日，未使用募集资金余额17917.83万元，占比5.04%[15] 回售情况 - 公司债券符合回售条件，尚需履行公告程序[17][18]

会议概况 - 美锦能源“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年11月25日召开[2] - 出席会议债券持有人4名，持有债券377,917张，本金37,791,700元，占比1.3550%[3] - 会议债权登记日为2025年11月20日[3] 议案表决 - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过[4] - 该议案同意377,917张，占比100%，反对、弃权均为0张[4] 律师意见 - 律师认为会议相关事宜合规，表决结果合法有效[5]

会议信息 - 会议于2025年11月25日16:00召开，采取现场及通讯表决方式[14] - 召集人董事会于2025年11月8日发布《会议通知》[12] 参会情况 - 4家持有人出席，持有债券面值3779.17万元，占未偿还总额1.3550%[14] 审议议案 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[17] 表决结果 - 同意票面值3779.17万元，占出席会议未偿有表决权债券面值100%[18] 法律意见 - 国浩律师（太原）事务所2025年11月25日出具法律意见书[22]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于11月25日15:00召开[3] - 现场出席股东代表股份1,646,121,586股，占比37.3822%[3] - 网络出席股东代表股份40,754,125股，占比0.9255%[3] 提案表决情况 - 提案1.00同意1,679,840,111股，占出席有效表决权股份总数99.5829%[5] - 中小股东提案1.00同意33,718,525股，占中小股东有效表决权股份总数82.7365%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[7]

股东会信息 - 2025年11月7日董事会决议召开2025年第四次临时股东会，8日发布通知[9] - 11月25日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议15:00开始[10] 股东出席情况 - 现场出席1名代表1646121586股，占比37.3822%[11] - 网络投票1757人代表40754125股，占比0.9255%[11] - 出席共1758人代表1686875711股，占比38.3077%[12] 议案审议情况 - 审议终止部分募投项目并补充流动资金议案[15] - 该议案同意1679840111股，占比99.5829%[16] - 中小投资者同意33718525股，占比82.7365%[16] 决议合法性 - 律师认为股东会相关事宜合规，决议合法有效[17]

股价与资金表现 - 11月25日盘中股价上涨2.08%至4.90元/股，成交3.00亿元，换手率1.41%，总市值215.77亿元 [1] - 当日主力资金净流入1504.30万元，特大单净买入1087.95万元，大单净买入416.34万元 [1] - 今年以来股价累计上涨8.65%，但近5个交易日下跌12.19%，近20日微涨0.20%，近60日上涨2.94% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净买入5031.92万元 [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车等商品的生产销售 [1] - 主营业务收入构成为煤焦化产品及副产品占比97.45%，新能源车辆及运营占比2.55% [1] - 所属申万行业为煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ，所属概念板块包括天然气、低价、煤化工、污水处理、清洁能源等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入129.75亿元，同比减少9.71% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-7.37亿元，同比减少12.57% [2] - A股上市后累计派现19.76亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为23.40万，较上期减少5.91%，人均流通股增加6.29%至18791股 [2] - 十大流通股东中，国泰中证煤炭ETF（515220）为第二大股东，持股1.22亿股，较上期增加7394.42万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第五大股东，持股4482.06万股，较上期减少93.01万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第六大股东，持股3109.79万股，较上期增加257.93万股 [3] - 富国中证煤炭指数A（161032）为第八大股东，持股1832.30万股，较上期增加260.95万股 [3]