市场整体表现 - 上证指数9月18日下跌1.15% [1] - 申万行业分类中仅3个行业上涨 电子行业涨幅0.93%居首 通信和社会服务分别上涨0.19%和0.03% [1] - 有色金属行业跌幅3.56%居首 综合行业下跌2.85% [1] - 两市主力资金全天净流出1084.07亿元 [1] 行业资金流向 - 仅2个行业获得主力资金净流入 煤炭行业净流入2.35亿元 社会服务行业净流入3223.90万元 [1] - 非银金融行业资金净流出189.70亿元居首 有色金属行业净流出127.48亿元 [1] - 电力设备、计算机、电子行业资金净流出规模居前 [1] 煤炭行业个股表现 - 行业整体下跌1.73% 37只个股中仅2只上涨 [2] - 永泰能源以10.32%涨幅涨停 换手率达9.83% [2][3] - 美锦能源上涨0.62% 大有能源下跌2.36% [2][3] 煤炭行业资金流向明细 - 9只个股获资金净流入 永泰能源净流入8.56亿元居首 [2][3] - 美锦能源净流入4590.70万元 大有能源净流入606.30万元 [2][3] - 6只个股净流出超3000万元 兖矿能源净流出1.11亿元最多 [2][4] - 潞安环能净流出1.06亿元 山西焦煤净流出9256.89万元 [2][4] - 中国神华净流出4115.87万元 山煤国际净流出4273.95万元 [4]

板块表现 - 焦炭板块整体下跌1.36% 云煤能源领跌[1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出352.04万元 游资资金净流出1182.43万元[2] - 散户资金净流入1534.47万元[2] - 美锦能源获主力资金净流入2457.18万元 占比3.09%[2] - 安泰集团主力净流入477.62万元 占比6.14%[2] - 宝泰隆主力净流出2585.85万元 占比-13.26%[2] - 陕西黑猫游资净流出822.94万元 占比-8.4%[2] - 山西焦化散户净流入694.92万元 占比4.75%[2] - 陕西黑猫散户净流入1391.34万元 占比14.2%[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [3][19][57] - 修订公司章程及相关治理制度 涉及条款调整以适应新公司法要求 [3][6][57] - 该事项需经股东会表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][20][58] 董事会决议事项 - 董事会会议全票通过所有议案 包括取消监事会 修订制度 更换独立董事 购买董高责任险等 [2][4][13] - 监事会会议全票同意取消监事会设置 [18][19][20] - 会议召开符合公司法 证券法及公司章程规定 [2][18][24] 独立董事变更 - 独立董事李玉敏因任期届满（连续任职满六年）离任 [8][50][51] - 提名刘小明为独立董事候选人 拟任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [8][52][55] - 刘小明现任山西财经大学教授 具备独立董事资格及专业背景 [52][55][56] 董高责任险购买计划 - 为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 责任限额不超过人民币8000万元 [46][49] - 保险费用不超过人民币30万元 保险期限为一年 [46] - 全体董事回避表决 议案直接提交股东会审议 [12][46] 股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月10日召开 审议取消监事会 修订章程 独立董事变更等议案 [12][32][33] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为9月26日 [33][35][38] - 议案1 2 3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [38] 历史股东会决议情况 - 2025年第二次临时股东会通过华盛化工向泓创物流提供财务资助展期议案 [27][28] - 总表决同意率99.30% 中小股东表决同意率74.11% [27][28] - 会议出席股份占比38.42% 其中网络投票占比1.04% [25]

公司章程修订 - 修订公司章程及其他治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度 关联交易管理办法 对外担保管理制度 重大投资管理制度 并新增制订董事及高级管理人员薪酬管理制度[1] - 修订依据包括上市公司章程指引 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号等最新法律法规及规范性文件[1] - 修订后文件需提交股东会审议 且公司章程修订为特别决议事项 需经出席股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[1] 治理制度更新 - 公司治理制度修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保与监管规定同步 规范公司运作机制并提升治理水平[1] - 修订后制度全文刊登于巨潮资讯网供投资者查阅[2] - 股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程的工商变更登记备案等相关事项 最终以工商行政管理部门核准登记为准[1]

公司治理变动 - 公司董事会提名刘小明为第十届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月17日在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开十届四十三次董事会会议 审议包括《关于更换独立董事的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入中炼焦行业占比97.45% 氢能行业占比2.55% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为214亿元 [1]

制度适用 - 适用于公司董事等与年报信息披露有关人员[5] 责任追究 - 遵循实事求是等原则[5] - 六种情形追究责任人责任[8] - 四种情形从重或加重处理[8] - 三种情形从轻、减轻或免于处理[9] 处理流程 - 证券事务部收集资料提方案，报董事会批准并披露结果[8] 责任形式 - 包括责令改正并检讨等七种[12] 其他 - 年报重大差错向山西证监局和深交所报告并披露原因影响[12] - 审计报告出错保留追究会计师事务所及注册会计师责任权利[13] - 董事等责任人事件董事会要求承担赔偿责任，金额视情节定[15]

人员设置 - 公司设总经理（总裁）一名，每届任期3年，连聘可连任[5][7] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数，不超董事总数二分之一[6] 会议制度 - 总经理（总裁）按季报、半年报、年报向董事会、审计委员会报送资产负债表等报表[13] - 定期工作会议每月召开一次[15] - 临时工作会议在特定情况提议时召开，应于接到书面通知3日内召开[17] - 办公会设会议秘书一人，职责包括会议资料准备等，由经理层确定[21] - 参会人员不能参加会议需书面请假，经批准后生效[23] - 会议组成人员不能出席可书面委托他人行使表决权，会前送达秘书处登记[24] - 总经理（总裁）办公会实行签到制度，签到本和文字材料由秘书整理存档[25] - 公司各部门和子公司提案需先交会议秘书，由主持人决定是否列入议程[23] - 总经理（总裁）办公会由总经理（总裁）主持，行使拟订公司制度等多项职权[25] - 会议应当由三分之二以上组成人员出席方可举行，决议采取少数服从多数原则[25] - 办公会提案需符合内容合法等五项条件[27] - 会议对列入议程的方案应以书面方式作出决定，记载方式有纪要和决议[28] - 若国家法规等变化，办公会应提出修订意见提请董事会批准[30]

审计规程 - 公司制订董事会审计委员会年报工作规程[1] 审计职责 - 审计委员会协调审计时间、审核财务信息等[3] 沟通意见 - 独立董事与年审会计师沟通形成书面意见[2] - 审计委员会加强沟通并审阅报表形成书面意见[2] 报告流程 - 督促提交审计报告并记录情况[2] - 财务信息经事前审核，完成后表决提交审议[2][3] 后续工作 - 提交审计总结报告和续聘或改聘决议[3] - 关注信息保密，防止违法违规[3]

担保措施 - 为他人担保采取反担保等措施，全资子公司被担保时可不提供反担保[5] 审批流程 - 对外担保经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[7] - 为关联人担保经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议并提交股东会[7] - 特定情形对外担保须经股东会审批[7] 股东会表决 - 为股东等关联方担保，关联股东不参与表决，其他股东所持表决权半数以上通过[8] - 连续十二个月内累计担保额超最近一期经审计总资产30％，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 担保管理 - 总经理指定部门审查评估被担保方资信，材料上报审定后提交董事会[10] - 担保合同符合法律规范，由法律顾问审查，必要时律师事务所审阅或出具法律意见[12] - 财务管理部负责担保事项登记与注销[12] 担保监督 - 担保期内有关部门跟踪监督被担保方，发现问题及时汇报并提对策[14] 违约处理 - 被担保方不能履约，启动反担保追偿程序，一般保证人按规定承担责任[15] 信息披露 - 董事会对担保事项决议后报送深圳交易所并披露，特定情形及时告知董事会秘书处[17]