山西美锦能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责， 为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2024 年度董事会主要工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十 大精神，顺应时代发展趋势，在公司领导团队高瞻远瞩的引领与精细入微的管理 之下，凭借坚实的产业基础和灵活的应对策略，企业发展稳步向前，各项业务有 条不紊地推进，2024 年公司一以贯之地坚持绿色低碳的可持续发展观，坚定不 移向清洁能源转型。2024 年公司总资产 450.43 亿元，较上年末增长 5.95%；归 属于上市公司股东的净资产 144.51 亿元，较上年末减少 3.53%；2024 年实现营 业收入 190.31 亿元，同比减少 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-11.4 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入1903080.77万元[2] - 2024年净利润 - 114253.57万元[2] - 2024年营收同比降8.55%，减少178023.30万元[3] 资产负债 - 2024年末总资产4504287.83万元，增253033.44万元[2] - 2024年负债总额2883151.72万元，增323686.37万元[2] 现金流 - 2024年经营现金流净额94085.78万元，增2964.38万元[3]

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-053 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 2025 年 4 月 24 日 附件： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营所需，根据提 名委员会的建议，决定聘任朱锦彪先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自 董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 根据薪酬与考核委员会的建议，朱锦彪先生的年度薪酬总额为税前 47.4 万 元。 朱锦彪先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职的要 求，不存在不得担任公司高管的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 山西美锦能源股份有限公司董事会 山西美锦能源股份有限公司 关于新增聘任高管人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 朱锦彪先生，1982 年生，毕业于 Lion Nathan School of Business.New Zealand，历任美锦 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号），核准本公司公开发行 可转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行 披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,466,037.74 元 （不含税）后，募集资金净额为 3,556,637,735.85 元。上述募集资金到位情况 已 ...

业绩总结 - 2024年度公司共计提资产减值准备480,279,044.05元，转回56,198,277.25元，结转/核销263,142,371.05元[2] - 各项减值准备总计年末金额391,934,181.89元[3] - 本期减值损失对整体利润总额影响 - 171,675,310.60元[5] 数据详情 - 应收账款年末金额107,522,792.59元[3] - 其他应收款年末金额35,628,443.92元[3] - 预付账款年末金额91,432,418.21元[3] - 存货年末金额118,618,673.51元[3] - 固定资产年末金额为0 [3] - 商誉年末金额15,046,962.26元[3] 决策情况 - 公司董事会和监事会均同意本次计提减值准备相关事项[6][7]

山西美锦能源股份有限公司 | 控股股 | 山西五 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东、实际 | 星水泥 | 关联自然 | 合同 | | | | | | | | | | 控制人及 | 有限公 | 人控制 | 资产 | 126.02 | | | 8.89 | 134.92 | | - 销售商品 | 经营性往来 | | 其附属企 | 司 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 控股股 | 山西五 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | 星水泥 | 关联自然 | 其他 | | | | | | | | | | 控制人及 | | | 应收 | 0.99 | | | | 0.99 | | - 采购租赁 | 经营性往来 | | 其附属企 | 有限公 | 人控制 | 款 | | | | | | | | | | 业 | 司 | | | | | | | | | | | | 控股股 | ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 24 日在山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场 形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应参加 表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 山西美锦能源股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 李玉敏、辛茂荀、王宝英 2025 年 4 月 24 日 ...

山西美锦能源股份有限公司 董事会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 北京兴华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京兴华具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚 信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华"） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务 ...

人员情况 - 2024年末北京兴华合伙人95人，注册会计师453人，签过证券服务业务审计报告的185人[1] - 项目合伙人马云伟近三年签署或复核上市公司审计报告2份[3] - 签字注册会计师王旭鹏近三年签署上市公司审计报告2份[3] 业绩数据 - 2024年度北京兴华收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[1] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645.00万元，同行业14家[2] - 2024年挂牌公司审计客户108家，收费1809.70万元[2] 审计工作 - 2024年4月董事会审计委员会审议通过续聘北京兴华[4] - 2025年1月审计委员会与北京兴华沟通2024年审计工作[4] - 2025年4月审计委员会听取北京兴华2024年度审计汇报[4] - 审计委员会认为北京兴华2024年履职尽责，报告客观完整[6]

2024年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各 项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护 了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如 下： 一、公司召开监事会的工作情况 2024年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | | 1 | 2024 年 1 | 十届四次监事 | 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | | | 月 18 日 | 会会议 | | | | | | 《2023年年度报告及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度日常 | | | | | 关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》《 | | | | | 关于计提信用及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议 | | 2 | ...