山西美锦能源股份有限公司 2024 年年度股东会 审议事项 1 2 一、《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | | | | 一、《2024 | 年年度报告及其摘要》 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 三、《2024 11 | 年度监事会工作报告》 | | | 四、《2024 16 | 年度财务决算报告》 | | | 五、《2024 18 | 年度利润分配预案》 | | | 六、《拟续聘 年度会计师事务所的议案》 20 | 2025 | | | 七、《关于修订<公司章程>的议案》 23 | | | | 八、《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》 24 | | | 3 二、《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-056 4、会议召开日期和时间： 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十五次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-045 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在 山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

二、关于2024年度利润分配预案的审核意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况和未来发展战略 等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政 策。 一、关于2024年年度报告及其摘要的审核意见 1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司的各项规定； 2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 关于十届十三次监事会会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届 十三次监事会会议的相关事项发表如下意见： 三、关于计提资产减值准备的审核意见 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-044 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届三十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十五次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在山 西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董 事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生 主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审议，一致通过 如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-057 截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 不行使"美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 4 月 28 日开始计算， 若再次触发"美锦转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"美锦转债"转股价格的向下修正权利。 山西美锦能源股份有限公司 十届三十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十六次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-114,253.57 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报 表累计可供分配利润为 693,058.17 万元；2024 年度公司母公司实现净利润为 127,329.25 万元，提取盈余公积 12,732.92 万元，加上年初未分配利润 113,258.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 227,854.83 万元。 由于公司 2024 年度亏损，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 25 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-058 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、经公司十届三十六次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 4 月 28 日开始计算，若再 次触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了十届三十六次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每 ...

关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项审核意见 专项审核报告 [2025]京会兴专字第00300155号 山西美锦能源股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了山西美锦能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具[2025]京会兴审字第 00300176 号审计报告。同 时，我们审核了后附的贵公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上 2024 第 397 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2 ...