| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-062 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西美锦能源股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2025 年 5 月 20 日（周二）15:00-17:00 参加由山西证监局、山 西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的人员有：董事长姚锦龙先 生，董事姚锦丽女士，董事、财务总监郑彩霞女士，董事、董事会秘书赵嘉先生， 独立董事李玉敏先生，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年5月14日 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日暨年报 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超 过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 ，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 美锦 | 是 | 8,917,000 | ...

公司信息 - 证券代码000723，简称为美锦能源；债券代码127061，简称为美锦转债[1] 市场扩张和并购 - 2025年3月6日公司参与长药控股重整投资人公开招募议案获董事会通过[3] - 公司与四家企业组成联合体参与招募[3] - 联合体未被确定为长药控股重整投资人[3][4] 公告信息 - 相关公告发布时间为2025年5月7日[6]

债券发行 - 公开发行可转换公司债券3590万张，总额35.9亿元[3] - 募集资金净额35.57亿元[4] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[6] - 转股期限自发行结束6个月后至到期日[10] - 初始转股价格13.21元/股[12] 转股与赎回 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[16] - 到期按债券面值118%赎回未转股债券[20] - 转股期满足条件，董事会可赎回未转股债券[21] - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万触发条件[22] 回售与配售 - 最后两个计息年度，连续30日收盘价低于转股价70%，持有人有权回售[24] - 原股东可优先配售可转债上限约35895898张，占发行总额99.9886%[32] 资金用途 - 拟募资不超359000万元用于三个项目[33][34] - 2022年多次审议变更部分募集资金用途和调整募投项目投资结构[35] 业绩情况 - 2024年营收1903080.77万元，同比降8.55%[37] - 2024年净利润 - 114253.57万元，同比降495.31%[37] - 2024年扣非净利润 - 109287.10万元，同比降536.99%[37] - 2024年业绩下降因焦炭价格降幅大于原材料采购价降幅[37] 风险提示 - 可转换公司债券存续期若有重大负面事件，可能增加信用风险[39]

中通快递集团董事长赖梅松表示，"中通和美锦能源的合作，是中通践行高质量可持续发展的重要举 措，更高效、更节能、更绿色是快递发展的必然趋势。未来，中通会持续协同上下游合作伙伴，响应国 家'双碳'战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。" 美锦能源是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，是氢能全产业链布局的头部企业，目前已完成 氢气"制-储-运-加-用"产业链搭建，并在多省市建设氢能产业园。截至2025年3月底，美锦能源已累计推 广各类氢燃料电池汽车近4000台，安全运营里程约2亿公里，累计为交通领域减少碳排放约20万吨。 年报显示，2024年，美锦能源依托"制氢-储运-加注"全产业链协同构建区域氢源网络，通过氢能全生命 周期管理平台动态优化设备能效，集成设备监测-环境预警-应急响应的数字化安全闭环，支撑氢能交通 规模化发展，加速实现氢能商业化场景落地。截至目前，公司通过产业协同构建高效加氢网络，已在山 西、北京、河北、贵州、山东、广东、浙江等战略区域形成初具规模的加氢站网络。 中通快递是全球包裹量最大的快递企业。2024年，中通快递完成包裹量340亿件，连续九年市占率稳居 行业第一。中通快递拥有国 ...

公司财务表现 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-114,253.57万元，合并报表累计可供分配利润为693,058.17万元 [2] - 母公司实现净利润127,329.25万元，提取盈余公积12,732.92万元，年末可供分配利润为227,854.83万元 [2] - 鉴于2024年度亏损，公司决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [2] 募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额35.9亿元，扣除费用后净额为35.57亿元 [9] - 2024年投入募集资金项目9,933.34万元，累计投入32.63亿元，余额3.06亿元 [10] - 闲置募集资金30,477.36万元存放于七天通知存款账户 [13] - 使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过一年 [17] 氢能业务进展 - 清徐美锦华盛2000Nm³/h高纯氢项目已建成，二期建设将产能提升至12000Nm³/h [55] - 滦州美锦14000Nm³/h焦炉煤气制氢项目延期至2025年12月，因天然气管线迁移问题 [19] - 美锦氢能总部基地一期项目延期至2025年6月，受极端天气等因素影响 [18] - 持有1100余台燃料电池商用车，构建跨区域氢能干线 [58] 公司治理 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计190万元 [23][30] - 聘任朱锦彪先生为公司副总裁，年度薪酬47.4万元 [35][36] - 子公司华盛化工拟为参股公司清徐泓博提供不超过4000万元担保 [40] 行业与业务 - 拥有"煤-焦-气-化-氢"一体化产业链，四座煤矿核准产能630万吨/年 [52] - 2024年全焦产量669.89万吨，同比增长14.79%；洗精煤产量363.39万吨 [52] - 加氢站网络初具规模，已投运加氢能力6260kg/12h，在建14500kg/12h [59] - 氢能重卡成功出口南美，氢能大巴进入以色列及欧洲市场 [57]

业绩数据 - 2024年资产规模达450.43亿元，职工总数10,103人[43] - 2024年度营业收入19,030.81百万元，利润总额 -1,539.19百万元，基本每股收益 -0.26元/股[44] - 2024年经营活动现金净流入940.86百万元，纳税总额1,572.16百万元，研发投入89.72百万元[44] - 2024年社会捐赠额10.75百万元，环保投入383.45百万元，职业健康投入23.77百万元，每股社会贡献值0.37元/股[44] 用户数据 - 2024年累计推广各类氢燃料电池汽车3,591辆，安全运营里程约1.6亿公里，减少碳排放约16.8万吨[41] - 截至2024年底，飞驰科技累计推广近3600辆氢燃料电池汽车，安全行驶里程约1.6亿公里[49] - 2024年飞驰科技对42家客户单位回访，客户满意度达92%，需求处理完成率达100%[143] 未来展望 - 以2020年为基准年，目标2026年碳排放总量达峰，2040年实现自身运营和部分价值链排放碳中和[158] - 计划向综合能源供应商转型[199] 新产品和新技术研发 - 2024年各项研发投入近9000万元，新增知识产权35项[28] - 2024年新增专利33项，同比增长50%[35] - 自主研发的49吨氢燃料电池重卡出口智利，成为中国首辆出口南美地区投入使用的氢燃料电池重卡[54] - 全球首款氢能大巴出口以色列及欧洲，并签署百台氢能客车订单签约协议[54] 市场扩张和并购 - 2024年在山西省吕梁市新增加氢站，规划加氢能力4800kg/12h，可满足约280台重卡加注需求[52] 其他新策略 - 2024年以“增储上产”为抓手，推动传统煤化工向新型煤化工产业转型升级[27] - 2024年推动氢能从“政策驱动”向“市场驱动”稳步过渡[27] - 2024年通过战略合作推动传统能源与氢能产业的智能化升级[28]

山西美锦能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责， 为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2024 年度董事会主要工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十 大精神，顺应时代发展趋势，在公司领导团队高瞻远瞩的引领与精细入微的管理 之下，凭借坚实的产业基础和灵活的应对策略，企业发展稳步向前，各项业务有 条不紊地推进，2024 年公司一以贯之地坚持绿色低碳的可持续发展观，坚定不 移向清洁能源转型。2024 年公司总资产 450.43 亿元，较上年末增长 5.95%；归 属于上市公司股东的净资产 144.51 亿元，较上年末减少 3.53%；2024 年实现营 业收入 190.31 亿元，同比减少 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-11.4 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入1903080.77万元[2] - 2024年净利润 - 114253.57万元[2] - 2024年营收同比降8.55%，减少178023.30万元[3] 资产负债 - 2024年末总资产4504287.83万元，增253033.44万元[2] - 2024年负债总额2883151.72万元，增323686.37万元[2] 现金流 - 2024年经营现金流净额94085.78万元，增2964.38万元[3]