公司资本与股份 - 公司修订后注册资本为376.45016203亿元人民币，较之前减少[2] - 公司修订后股份总数为376.45016203亿股，较之前减少[2] - 公司修订后人民币普通股为369.52132076亿股，较之前减少，境内上市外资股为6.92884127亿股不变[2] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[2] 股东大会规定 - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，通知中提案不应取消，出现延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[3] - 股东大会召开时全体董事、监事和董事会秘书应出席，执委会主席、总裁和其他高级管理人员应列席，会议文件可用电子签名签署[3] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[3] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[3] - 非经股东大会特别决议批准，公司不与特定人员以外的人订立将公司全部或重要业务管理交予该人负责的合同[3] 公司章程修订 - 公司章程修订经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 董事相关规定 - 董事任期为3年，独立董事连任不超6年[4] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提名非独立董事候选人[4] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名独立董事候选人[4] - 兼任执委会主席等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[4] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的具体期限为2年[4] 董事会构成与职责 - 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超四名，非执行董事不少于三名，独立董事四名[5] - 董事会设董事长一人，副董事长二人[5] - 董事会下设三个专门委员会和一个咨询委员会[5] - 风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会独立董事占多数并担任召集人[5] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[5] - 董事会决定公司中长期战略发展规划、经营计划和投资方案[5] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和弥补亏损方案[5] - 董事会拟订公司重大收购、股份收购、合并、分立等方案[5] - 董事会在授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[5] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[5] - 董事会对公司特定情形收购股份作出决议，出席人数需达三分之二以上[6] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由持有公司发行在外有表决权股份总数最多的股东推荐，以全体董事超三分之二选举产生和罢免[6] - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事履职[6] 董事会会议 - 董事因故不能出席董事会会议，可书面委托其他董事代为出席，未出席亦未委托代表出席视为放弃投票权[6] 执行委员会 - 公司设立执行委员会，负责战略执行和日常经营管理活动[6] - 执行委员会设主席一名、副主席一至二名，委员若干[6] - 执委会主席由董事长提名，副主席和委员由执委会主席提名，报董事会批准[6] - 执委会主席主持公司生产经营管理，落实董事会批准的战略和决议[7] - 执委会主席拟订公司内部管理机构设置方案，提请聘任或解聘高级管理人员[7] - 执委会主席工作细则涵盖会议召开条件、人员职责分工等内容[7] 高级管理人员 - 公司设总裁一人，由董事长和执委会主席提请董事会聘任或解聘[7] - 总裁全面负责公司运营，协助执委会主席开展经营工作[7] - 公司设首席执行官一名，由执委会主席担任，全面负责公司经营[7] - 公司设首席财务官一人，由执委会主席提请董事会聘任或解聘[7] - 首席财务官全面管理公司财务工作，提出会计机构设置方案[7] - 首席财务官审核公司业务和行政费用支出，拟定年度财务预决算报告[7] - 高级管理人员向董事会负责，按职务承担相应职责[7] 监事会 - 公司监事会由五名监事组成，包括三名股东代表和两名公司职工代表[8] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应于召开十日前书面送达全体监事；监事提议召开临时监事会会议，通知至少提前五日，特殊情况不受此限[8] - 监事会决议需经半数以上监事通过[8] 利润分配与公司解散 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径无法解决时，可请求法院解散公司[9] - 公司因特定原因解散时，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[9]

监事会构成 - 监事会由五名监事组成，含三名股东代表和两名职工代表[2] - 职工代表监事不得少于监事人数三分之一[2] 会议规则 - 监事会议事规则修订待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 监事会每六个月至少开一次会，提前十日书面通知[3] - 监事可提议临时会议，提前五日通知[3] 决议与文件签署 - 监事会决议需半数以上监事通过[3] - 会议文件可用公司认可电子签名签署[3] 监事辞职与补选 - 监事辞职致人数不足，报告在下任填补后生效[2] - 公司应在两个月内完成补选[2] 主席选举 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[2]

独立董事候选人 - 张新民作为京东方第十一届董事会独立董事候选人通过资格审查[2] - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士提名有特定资格条件[7] 任职承诺 - 承诺担任境内上市公司独立董事不超三家[12] - 承诺在公司连续任职不超六年[12] - 承诺保证声明材料真实准确完整[13] - 承诺任职不符资格及时报告辞职[13] 其他 - 候选人签署声明日期为2024年12月23日[14]

董事会提名 - 京东方科技集团第十届董事会提名唐守廉为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8] - 被提名人近期无相关不良情形[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13]

独立董事候选人 - 郭禾作为京东方第十一届董事会独立董事候选人通过资格审查[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[7] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[8] 合规要求 - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] 其他承诺 - 承诺材料真实准确完整，辞职可能持续履职[13]

独立董事提名 - 王茤祥被提名为京东方科技集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[13]

行业竞争格局 - LCD 行业产能释放趋于平缓，中国大陆企业在全球产能占比逐步增加，行业集中度大幅提升 [1] - 行业内厂商坚持"按需生产"策略，灵活调整产线稼动率，行业波动性显著下降 [1] - 公司作为行业头部企业，受益于行业竞争格局持续改善，推动行业健康发展 [1] 产品需求情况 - 2024 年三季度以来，"以旧换新"政策刺激国内 TV 终端消费增长，75 寸及以上超大尺寸 TV 产品销售显著增长 [2] - 海外市场受促销季备货、海运货柜紧张等因素影响，面板需求呈现向好趋势 [2] - IT 领域需求相对平淡，但受电竞需求和"以旧换新"政策拉动，有望同比实现增长 [2] - 智能手机终端市场恢复，柔性 AMOLED 产品渗透率增长，折叠等高端产品保持高成长性 [2] 产品价格及稼动率 - 10 月 LCD TV 产品价格企稳，预计四季度保持稳定，部分超大尺寸产品存在涨价机会 [2] - 三季度 LCD 行业稼动率低于二季度，10 月进一步下降，11 月回升至 80% 以上 [2] 折旧情况 - OLED 方面，成都、绵阳第 6 代 AMOLED 生产线已全部完成转固，重庆第 6 代 AMOLED 生产线年中完成三期转固 [2] - LCD 方面，福州 8.5 代线折旧于下半年陆续到期，公司整体折旧略有增加 [2] - 2024 年和 2025 年公司折旧波动不大，2026 年起折旧金额有望开始下降 [3] - 公司将持续优化产线产品结构，提升运营效率，改善盈利水平 [3]

激励计划授予情况 - 2020年12月21日向793名激励对象授予321,813,800股限制性股票[11] - 2020年12月21日向1,988名激励对象首次授予596,229,700股股票期权[11] - 2021年8月27日向110名激励对象授予33,000,000股预留股票期权[11] 激励计划审议情况 - 2020年8月27日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2020年11月17日公司股东大会审议通过股权激励相关议案[4] - 2023年3月31日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年3月29日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[8] 股票注销与回购情况 - 2024年12月9日完成20,684,045股股票期权注销[2] - 2024年12月9日完成4,965,213股限制性股票回购注销[2] - 公司本次合计注销股票期权20,684,045股[12] - 公司需回购注销4,965,213股限制性股票，占总股本比例0.01%[14] - 本次限制性股票回购所需资金11,514,329.07元，源于自有资金[15] - 本次回购注销限制性股票回购价格2.319元/股[16] 股份数量变化情况 - 回购注销前有限售条件股份105,541,603股，持股比例0.28%[19] - 回购注销后有限售条件股份100,576,390股，持股比例0.27%[19] - 回购注销前无限售条件股份37,544,439,813股，持股比例99.72%[19] - 回购注销后无限售条件股份37,544,439,813股，持股比例99.73%[19] - 回购注销前股份总数37,649,981,416股，后为37,645,016,203股[19]

董事会换届 - 第十一届董事会由11名董事组成，含4名独立董事，任期3年[2] - 非独立董事候选人由董事会等持股3%以上股东提名[3] - 独立董事候选人由董事会等持股1%以上股东提名[3][4] 提名相关 - 换届选举提名期至2024年12月10日止[5] - 提名人需提供提名表等文件，股东提名人需额外提供证明[10][11] - 提名推荐方式为亲自送达或邮寄[11] 候选人要求 - 特定自然人及亲属不得担任独立董事[9] - 候选人承诺无不得被提名情形，文件真实准确完整[17][18] - 当选后遵守规定并履行职责[18]

监事会调整 - 第十届监事会7名监事，第十一届拟调为5名，职工监事不少于2名[2] - 监事任期3年，自股东大会选举通过之日起算[3] 提名相关 - 3%以上表决权股份股东有权提名股东监事候选人[5] - 提名期至2024年12月10日[6] - 提名人需提供提名表等文件，提名方式及送达要求明确[9] 其他 - 联系人及电话、传真、地址、邮编公布[10] - 候选人需承诺无不得被提名情形[15]