产品需求及价格趋势 - 2023年一季度起，主要半导体显示企业“按需生产”，LCD行业产品价格不同程度复苏，延续涨价至三季度，四季度部分价格回落，TV类产品价格整体温和下降，行业集中度提高，供给格局改善，有望持续健康发展 [1] - 2023年全年，受大尺寸化加速恢复影响，TV面板出货面积有望恢复增长，北美和亚太地区电视销售持续增长，2024年受大型体育赛事等因素影响，TV需求有望加速恢复 [2] - 2023年IT市场受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响复苏缓慢，预计全年NB和MNT销量受影响，2024年随宏观不确定因素消退，IT市场需求有望改善 [2] OLED业务进展 - 公司在柔性AMOLED领域多年布局，构建起产能规模和技术优势，积累了客户资源，与全球主流手机品牌客户保持良好合作 [2] - 2023年前三季度，公司柔性AMOLED出货量突破8000万片，四季度受终端品牌需求高涨影响，需求预期增长，全年1.2亿片出货量目标正稳步达成 [2] 手机市场需求及OLED产品价格 - 2022年以来，受手机换机需求减弱影响，手机面板市场需求持续低迷，随着经济复苏和智能手机需求增长，行业有望温和反弹或复苏 [2] - 随着柔性AMOLED渗透率提升，其在智能手机领域应用将保持相对确定的增长 [2] - 咨询机构数据显示，入门级柔性AMOLED产品价格持续处于低位，下半年需求高涨，行业内柔性AMOLED产能结构性紧缺，四季度部分产品价格回暖明显 [2] 资本开支计划 - LCD行业进入成熟期，公司未来资本支出围绕战略规划进行，聚焦战略落地，方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等 [3] - 公司拟投资建设第8.6代AMOLED生产线，计划投资总额630亿元人民币，设备投资约占6成以上，资本开支预计在未来5年分期发生 [3] 投建第8.6代AMOLED生产线原因 - 建设全球首批高世代AMOLED半导体显示生产线，同步国际同业产品，抢占高世代AMOLED半导体显示“蓝海”战略机遇，提升公司半导体显示整体竞争力，巩固行业地位 [3] - 联合国内外知名品牌，推进中尺寸IT类产品向OLED屏升级换代，开拓中尺寸OLED屏幕产品市场 [3]

京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 2 第一节 发行人债券基本情况 一、公司债券发行的核准情况 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券之受托 管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"发行人"或"公司"）出 具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投"或"受托管理人"）编制。中信建投编制本报 告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺 或声明。未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-069 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议，并于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日刊登 于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2023-065）。 根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对 2021 年回 购股份用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计划"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"，通过进一步提升每股收益水平，切实 提高公司股东的投资回报， ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-068 | 京东方科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 14 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12 号） 3 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 12 月 14 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...

显示产品相关 - LCD产品价格2023年一季度起有复苏迹象，需求复苏缓慢情况下涨价至三季度，四季度随旺季尾声部分价格回落整体温和下降，行业集中度提高供给格局改善有望持续健康发展[1] - 2023年受TV影响，TV面板出货面积有望恢复增长，北美和亚太地区电视销售持续增长，2024年受大型体育赛事影响TV需求有望加速恢复[1][2] - 2023年受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响IT市场复苏缓慢，预计全年NB和MNT销量受影响，2024年宏观不确定因素消退有望带动IT市场需求改善[2] OLED业务相关 - 公司在柔性AMOLED领域多年布局有产能规模、技术优势和客户资源，与主流手机品牌客户保持良好合作关系，2023年前三季度出货量突破8000万片，四季度受终端品牌需求高涨影响，全年1.2亿片出货量目标稳步达成[2] 资本开支相关 - LCD生产线进入成熟期，公司未来资本支出围绕战略规划，聚焦战略落地，包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等，新项目如拟投资630亿元人民币建设第8.6代AMOLED生产线，设备投资约占6成以上，资本开支将在未来5年分期发生[2] 产线股权回购相关 - 过去两年公司经营状况良好现金流充足，进行了合肥、武汉和绵阳生产线的股份回购，未来将根据经营状况和现金流情况，继续关注非全资的控股产线，适时增加重要子公司持股比例分享产线经营红利[3] 投建第8.6代AMOLED生产线原因相关 - 投资该生产线可建设全球首批高世代AMOLED半导体显示生产线，同步国际同业产品，抢占战略机遇提升整体竞争力巩固行业地位，联合众多品牌推进中尺寸IT类产品向OLED屏升级换代开拓市场[3] OLED技术对IT市场格局影响相关 - 根据咨询机构预测，IT领域未来LCD仍为主流技术选择，Mini LED背光的LCD产品及OLED产品在高端市场持续快速成长，TPC、Notebook领域第8.6代AMOLED生产线产能释放后OLED产品渗透率将快速提升，Mini LED背光的LCD产品在Monitor和Notebook领域有一席之地且Monitor市场快速增长，公司投资建设生产线同步发展MLED业务可实现高端IT领域更广泛技术覆盖满足客户需求夯实领先地位[3]

项目基本信息 - 公司拟投资630亿元建设第8.6代AMOLED生产线项目，设计产能为每月3.2万片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT类产品，项目建设周期约34个月 [1] 投资者问答 合作方与资金 - 合作方为初步拟定，后续将审慎确定 [1] - 项目公司注册资本金380亿元，京东方筹集199.994亿元，两个合作方分别筹集90.003亿元，项目公司通过银行贷款250亿元，公司暂无股权融资计划 [2] 投资原因 - 建设全球首批高世代AMOLED半导体显示生产线，抢占战略机遇，提升竞争力，巩固行业地位，开拓中尺寸OLED屏幕市场 [2] 技术路线 - 在第6代柔性AMOLED生产线技术基础上，第8.6代生产线应用升级后的显示技术，以Hybrid OLED为主，兼容柔性OLED，Hybrid指使用玻璃为基底结合TFE柔性封装技术，可使产品具有更低功耗、更长寿命和更好画质 [2] 资本开支与折旧 - 生产线总投资630亿元，设备投资约占6成以上，资本开支主要在未来5年分期发生，预计2027年开始计提折旧 [3] 市场影响 - IT领域未来LCD仍是主流，搭载Mini LED背光的LCD产品及OLED产品在高端市场将快速成长，TPC、Notebook领域OLED产品渗透率将快速提升，搭载Mini LED背光的LCD产品在Monitor和Notebook领域有一席之地，投资建设生产线将助力公司实现更广泛技术覆盖 [3] 战略规划 - 公司提出“屏之物联”发展战略，在半导体显示方面，巩固传统领域领先优势，推动新兴领域新技术应用落地，通过“1 + 4 + N + 生态链”业务架构，实现从“单一器件价值创造”向“屏之物联全产业链价值创造”转变 [4] 参会机构 - 共252家机构的364人参与本次交流，机构名单包含Balyasny Asset Management (Hong Kong) Limited、安信基金管理有限责任公司等众多国内外机构 [1][5 - 18]

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-064 | 京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着 AMOLED 显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，且持续向 中小尺寸显示领域渗透，AMOLED 产品将逐渐成为主流趋势。为满足市场 需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"京东方"、"公司"）拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产 业化项目一期股权投资基金有限公司（以下简称"重产一期"）及成都高新 区电子信息产业发展有限公司（以下简称"电子公司"）在四川省成都市高 新西区投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目（以下简称"本项 目"）。 上述事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本次交易不构 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-065 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 28日召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券 账户中的499,999,919股用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计 划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注 销手续。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下： 一、回购股份审批及实施情况 公司于2021年8月27日召开第九届董事会第三十一次会议，审议 通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2021年8月31 日披露《关于回购公 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-063 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 11 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于变更回购股份用途并注销的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于变更回购股份用途并注销的公告》。 本议案独立董事已发表同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关 ...