| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-057 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次会 议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司部分激 励对象因个人原因离职、身故、辞退，根据《京东方科技集团股份有 限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）以及《2020 年股票期权与限制性股票管理办法》（以 下简称"《管理办法》"），公司董事会决定注销 69 名激励对象共计 13,771,890 股股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月27日，公司第九 ...

京东方科技集团股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"）于 2021 年 7 月以非公开发行 A 股股票方式，完成人民币普通股（A 股） 3,650,377,019 股 的 发 行 ， 实 际 募 集 货 币 资 金 净 额 为 人 民 币 19,869,507,400.00 元。截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行股 票募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金投资项目使用计划与 使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟 | 累计投入募集 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资额 | 资金金额 | 余 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-052 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于审议《2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于 2021 年非 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-051 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。 证券有限责任公司关于 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议独立董事意见 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。根据《上市 公司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅相关议案后，发表独立意见如下： 一、关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的意见 本次募投项目变更是基于项目实施中的实际情况并结合公司实 际经营发展需要做出的审慎判断。新募投项目"京东方第 6 代新型半 导体显示器件生产线项目"已经公司第十届董事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，且该项目正在稳步推进中。本次募 投项目变更，旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。本次募投项目变更履行了必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-056 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公 司部分激励对象因个人原因离职、身故、退休，根据《京东方科技集 团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）以及《2020 年股票期权与限制性股票管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），公司董事会决定回购注销 21 名激励 对象共计 5,349,564 股限制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审 议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有 关事项公告如下： ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-058 | 京东方科技集团股份有限公司 关于下属子公司参与设立京津共同发展（北京）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京国寿电科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"国寿电 科"）及国寿置业投资管理有限公司（以下简称"国寿置业"）在北京 产权交易所预挂牌出售天津星怡科技有限公司、天津星示科技有限公 司及天津星悟科技有限公司（以下合称"目标公司"）100%股权，目 标公司在天津人工智能产业园拥有 1 号楼、4 号楼及 5 号楼 3 栋楼宇。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"）拟 通过下属子公司北京京东方松彩创新有限公司（以下简称"京东方松 彩"）与北京电控创业投资管理有限公司（以下简称"电控创投"）、北 京易亨电子集团有限责任公司（以下简称"易亨电 ...

简称"国寿股权基金"）为持有目标公司 99.9%股权的国寿电科的有 限合伙人，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城"）、 北京电控产业投资有限公司（以下简称"电控产投"）为国寿股权基 金的有限合伙人，电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司（电子 城持股 50%）为国寿股权基金的执行事务合伙人，且北京电控为电子 城、电控产投的实际控制人，根据实质重于形式的原则，京津共同发 展基金与易亨电子拟收购目标公司 99.9%及 0.1%股权构成关联交易。 公司参与设立该基金用于建设京津协同创新中心，承接京津两地产业 创新转化职能，带动地区产业链上下游发展。交易完成后，公司将与 其他投资方共同探索合作模式，促进平台化运营和资源整合，进一步 提升产业协同发展。 本次交易已经资产评估公司初步评估，最终评估结果以经备案的 评估报告为准。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不 存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将《关 于下属子公司拟参与设立京津共同发展（北京）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）暨关联交易的议案》提交董事会审议。 京东方科技集团股份有限公司 关于下属子公司拟参与设立京津共同 ...

中信建投证券股份有限公司关于 京东方科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"或"公司"）2021 年非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对京东方本次关于变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、变更募集资金投资项目的概述 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"公司"）于 2021 年 7 月以非公开发行 A 股股票方式，完成人民币普通股（A 股）3,650,377,019 股的 发行，实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。截至 2021 年 7 月 30 日 ...

1、经核查，本次募投项目变更是基于项目实施中的实际情况并结合 公司实际经营发展需要做出的审慎判断。新募投项目"京东方第 6 代新型 半导体显示器件生产线项目"已经公司第十届董事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，且该项目正在稳步推进中。本次募投项 目变更，旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务风险，不存在损害公 司及其他股东利益的情况。本次募投项目变更的审议程序符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。同意《关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》。 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于第七次会议审议事项的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年非公开发 行股票部分募投项目变更的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》、《关于注销部分股票期权的议案》，并发表意见如下： 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 ...