贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 09 月 11 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第十七次会议决议以及根据上述决议 内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同 时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-055 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年 8月25日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）， 为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ...

广发证券股份有限公司 关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国振华(集团)科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 本保荐机构指定王宝慧和杨治安担任中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称"振华科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人。 发行保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及 具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确 和完整。 其他项目组成员为：周 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度 向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）申请已于2023年4月26 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月29日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司会同相关中介 机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了 同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文 件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-054 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、募投项目建设进度不及预期的风险 公司本次募集资金将用于半导体功率器件产能提升项目、混合 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为43.12亿元，同比增长12.41%[10] - 公司2023年上半年净利润为15.30亿元，同比增长20.21%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，同比增长22.66%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.94元，同比增长19.69%[10] - 公司2023年上半年总资产为149.62亿元，同比增长10.34%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为106.90亿元，同比增长9.58%[10] - 公司2023年上半年非流动资产处置损益为-21.34万元[13] - 公司2023年上半年政府补助金额为2873.32万元[13] - 公司2023年上半年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为24.57万元[14] - 公司2023年上半年减少应收款项减值准备转回金额为14.56万元[14] - 公司报告期营业收入同比增长12.41%，主要原因是新型电子元器件板块企业的高销售[21] - 营业成本同比增长11.42%，主要是因为营业收入规模增长导致的成本增加[22] - 销售费用同比下降2.79%，主要是因为部分企业销售人员绩效奖励时间与上年不一致[23] - 公司研发投入同比减少4.04%，主要是根据研发项目进度确认研发投入[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加22.66%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少35.13%，主要是因为偿还债务支付的现金净额减少[29] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加166.57%，达到1.32亿元[30] - 营业外收入为3,294,702.31元，同比增长0.19%[34] - 应收账款为5,223,545,725.25元，同比增长34.91%[36] - 存货为2,180,120,289.53元，同比减少14.57%[38] - 投资性房地产为606,594,306.66元，同比增长4.05%[39] - 固定资产为1,646,628,198.68元，同比增长11.01%[40] - 在建工程为353,500,879.47元，同比增长2.36%[41] - 短期借款为528,818,462.39元，同比增长3.53%[43] - 应收票据为1,795,966,907.49元，同比减少12.00%[46] - 应付票据为292,515,195.26元，同比减少1.96%[48] - 应付账款为1,330,258,817.15元，同比增长8.89%[49] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况中，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司营业收入为525,127,809元，净利润为163,714,516元[59] - 公司面临的风险主要包括“两金”风险，部分企业短期应收账款同比增加，原材料备货增加，但整体仍可控，未产生重大风险隐患[60] 业务发展 - 公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业，其中新型电子元器件包括基础元器件、集成电路、电子材料和应用开发[17] - 公司在基础元器件领域取得多项关键技术突破，如低电阻温度系数合金箔电阻器、高压有机钽电容器等[18] - 公司在半导体分立器件领域成功研制出基于第七代IGBT芯片的功率模块，以及在混合集成电路领域取得重要进展[19] 环保情况 - 振华云科废水排放总量为0.345，无超标情况[69] - 振华云科噪声排放符合工业企业厂界环境噪声排放标准[69] - 振华华联和振华宇光的建设项目环保设施按照相关要求建设[67] - 振华云科2023年半年度报告显示，厂界噪声昼间和夜间均符合噪声排放标准[70] - 振华富废水排放中总磷和总氮均符合电镀水污染物排放标准[70] - 振华富废水排放中石油类和悬浮物超标，但阴离子表面活性剂符合水污染物排放限值[71] - 振华富废水总VOCS排放量为120mg/m3，超标率为1.56%[72] - 振华富废水锡排放量为8.5mg/m3，超标率为0%[72] - 振华华联废水化学需氧量排放量为80mg/L，超标率为0.25%[72] - 振华华联废水氰化物排放量为0.3mg/L，超标率为0%[72] - 振华华联废水总铜排放量为0.5mg/L，超标率为0.41%[72] - 振华华联废水总氮排放量为20mg/L，超标率为2.82%[72] - 振华华联废水总铁排放量为3.0mg/L，超标率为0.77%[72] - 振华华联废水氨氮排放量为15mg/L，超标率为1.2%[72] - 振华华联废水氟化物排放量为10mg/L，超标率为0.81%[72] - 振华华联废水悬浮物排放量为50mg/L，超标率为9%[73] - 振华宇光废水处理站总氨氮排放量为0.858mg/L，符合《电镀污染物排放标准》[74] - 振华宇光废气处理中心1酸雾排放口氯化氢排放量为9.2mg/m3，符合《电镀污染物排放标准》[75] - 振华富废弃物处理中，振华宇光危废实际处置量为50

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-053 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 | | | 上海贝岭股份有限公司 | 同 一 实际 控 | 预付账款 | 0.00 | 41.59 | - | 8.35 | 33.24 采购 | | 经营往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制人 | | | | | | | | | | | | 振华集团深圳电子有限 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 社保 | | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 贵州振华风光半导体股 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 13.70 | - | 10.70 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 成都华微电子科技股份 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.48 | - | 7.48 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 有限 ...

一、非职工代表监事辞职的情况 近日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会收到了非职工代表监事倪敏女士的书面辞职报告。倪敏女士因退 休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定， 鉴于倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前， 倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，倪敏女士未持有 本公司股票。 倪敏女士在担任公司非职工代表监事期间，始终恪尽职守，勤勉 尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对倪敏女士 任职期间的工作表示衷心感谢。 二、提名非职工代表监事候选人的情况 2023年8月23日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通 过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。根据公司控股股 东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-052 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于监事辞职暨提名第九届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-049 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十二次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由 监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交股东大会审议。 监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和 全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 1 情形。同意将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延 长 12 个月。此议案需提交公司股东大会审议。 （ ...