证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-080 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11 月15日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2024年第 四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～ 1 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 ...

董事会选举 - 审议通过选举第十届董事会非独立董事、独立董事议案[3][4] - 杨立明等3人、余传利等4人分别为非独立董事、独立董事候选人[3][4] 项目与会议 - 审议通过部分募集资金投资项目计划进度延期议案[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4] 会议信息 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2024年11月15日召开[2] - 第九届董事会任期将于2024年12月2日届满[3]

独立董事提名 - 中国振华电子集团提名袁贵芳为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月8日[10]

独立董事提名 - 中国振华电子集团提名李俊为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月8日[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票31,813,013股，发行价79.15元/股，募资总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新型阻容元件生产线建设项目累计投入1,070.62万元，进度7.65%[4] - 截至2024年9月30日，继电器及控制组件数智化生产线建设项目累计投入14,472.19万元，进度38.08%[4] - 截至2024年9月30日，混合集成电路柔性智能制造能力提升项目累计投入3,984.07万元，进度5.53%[4] - 截至2024年9月30日，开关及显控组件研发与产业化能力建设项目累计投入6,324.65万元，进度21.96%[4] - 截至2024年9月30日，半导体功率器件产能提升项目累计投入4,909.16万元，进度6.21%[4] 项目延期 - 新型阻容元件生产线建设项目预定可使用状态时间延至2026年10月31日[4] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目预定可使用状态时间延至2026年12月31日[4] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目预定可使用状态时间延至2026年4月30日[4] 研发实力 - 公司拥有有效授权专利逾1000项，研发投入与专利数量均处行业领先[10] 决策审议 - 2024年11月15日董事会、监事会审议通过募投项目计划进度延期议案[14][15] - 监事会认为募投项目延期非实质性变更，不影响实施[15] - 保荐机构对部分募投项目延迟无异议[16]

提名信息 - 中国振华电子集团提名余传利为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年11月8日签署[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票31,813,013股，发行价79.15元/股，募资2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新型阻容元件生产线建设项目累计投入1,070.62万元，进度7.65%[3] - 截至2024年9月30日，继电器及控制组件数智化生产线建设项目累计投入14,472.19万元，进度38.08%[3] - 截至2024年9月30日，混合集成电路柔性智能制造能力提升项目累计投入3,984.07万元，进度5.53%[4] - 截至2024年9月30日，开关及显控组件研发与产业化能力建设项目累计投入6,324.65万元，进度21.96%[4] - 截至2024年9月30日，半导体功率器件产能提升项目累计投入4,909.16万元，进度6.21%[4] 项目延期 - 新型阻容元件等多个项目预定可使用状态时间调整[5] - 2024年11月15日董事会、监事会审议通过募投项目计划进度延期议案[17][18] - 监事会、广发证券、保荐机构对项目延期无异议[18][19][20]

监事会换届 - 第九届监事会任期2024年12月2日届满[2] - 2024年11月15日会议审议选举第十届非职工代表监事议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 非职工代表监事候选人陆燕、周健杰[2] - 职工代表监事候选人侯夏夏[2]

人事提名 - 余传利被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 余传利具备五年以上独立董事工作经验[6] - 余传利及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 余传利近十二个月无不符合任职情形[8] 其他信息 - 余传利签署声明时间为2024年11月15日[11]

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李俊 作为中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国振华电子集团有限公 司 提名为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...