会议信息 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月10日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》全票通过[2] - 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《2024年度风险管理与内控体系工作报告》全票通过[2] - 《关于2025年度内部审计工作计划的议案》全票通过[2] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于2025年度对外捐赠预算的议案》全票通过[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 公告日期 - 公告日期为2025年3月11日[5]

保荐人变更 - 2025年公司收到广发证券变更保荐代表人安排的函[1] - 原保荐代表人王宝慧因工作变动不再担任，苏云接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为苏云和杨华川[1] 新保荐人信息 - 苏云为金融学硕士、保荐代表人，曾参与中国石化项目[4]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利9.5亿元 - 10.5亿元，较上年同期26.8209亿元下降64.58% - 60.85%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利8.2亿元 - 9.2亿元，较上年同期25.5329亿元下降67.88% - 63.97%[4] - 基本每股收益预计盈利1.7143元/股 - 1.8948元/股，上年同期为5.1277元/股[4] 业绩变动原因 - 2024年高新电子行业下游客户需求减弱，销售订单不及预期[5] - 下游客户成本压力大，公司调整部分产品销售价格，整体营收和净利润同比减少[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，与最终数据可能存在差异[2] - 公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，不存在分歧[3] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月25日[8]

增持计划 - 控股股东中国振华2024年10月23日起6个月内拟增持1 - 2亿元，价格不高于59.60元/股[2][6] - 获1.40亿元股票回购增持贷款[2] 增持进展 - 实施期限过半，累计增持1,864,200股，占总股本0.3364%[2][8] - 本次增持金额79,989,880.00元[8] 其他情况 - 增持前中国振华持股30.60%[5] - 存在无法实施或不达预期风险[3][9] - 不导致股权分布和控制权变化[11]

现金管理 - 2024年9月19日同意12个月内用不超18亿闲置募集资金现金管理[1] - 近期两笔理财本金18亿，实际收益564.65万元[1] - 后续购买三笔理财产品本金合计18亿[3] 产品情况 - 建行产品本金10亿，预期年化收益率0.95%-2.70%[1][3] - 工行产品本金8亿，预期年化收益率0.95%-2.29%[1] 收益与金额 - 过去12月累计使用未到期金额18亿[8] - 公告日前12个月工行10亿产品赎回收益595.79万元[9] 风控策略 - 公司投资低风险产品，采取多项风控措施[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月17日发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事杨立明回避表决[3] - 议案已通过独立董事专门会议审议[3]

市场扩张和并购 - 公司以3953.03万元自有资金购买控股股东中国振华相关资产[2] 数据详情 - 16号厂房建筑面积17547.71平方米，土地面积5525.89平方米，评估值3376.65万元[2][6] - 第0003615号土地面积11711.90平方米，评估值576.38万元[2][6] - 16号厂房转让价款3376.65万元，增值税销项税1607928.57元[8] - 第0003615号土地转让价款576.38万元，增值税销项税274466.67元[12] - 年初至公告披露日，公司与关联人累计关联交易773万元[16] 交易安排 - 乙方10个工作日内支付转让款[8][13] - 支付转让款后30个工作日内办理交付和产权转移登记[8][13] 交易影响 - 本次交易优化产业空间，降低运营成本，未造成重大影响[15]

资产购买 - 公司以3953.03万元自有资金购买控股股东中国振华相关资产[2] - 16号厂房及附属土地评估值3376.65万元，第0003615号土地评估值576.38万元[2] 交易安排 - 10个工作日内支付转让价款，30个工作日内办理交付手续[10][13] 审批情况 - 独立董事、保荐人同意，经审议通过，无需股东大会审议[18][19] 定价依据 - 本次关联交易定价以评估结果为依据[19]

人事变动 - 2024年12月20日公司同意聘任胡光文为总会计师等职[1] - 2024年12月20日公司同意聘任钟成为副总经理[1] 人员信息 - 胡光文1977年3月出生，未持股[5][6] - 钟成1984年9月出生，持股10,800股[9]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 聘任胡光文为公司总会计师，钟成为副总经理[3] - 潘文章因任期届满不再担任常务副总经理，持有公司股份139,000股[3][4] 议案表决 - 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》同意7票[3] - 《关于经理层成员2023年度薪酬情况报告的议案》同意6票，关联董事杨立明回避表决[4] - 《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》同意7票[5]