公司治理 - 2024年召开8次董事会审议50项议案，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会召集召开5次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年独立董事应参加委员会会议15次，实际参加15次[4] - 2024年独立董事应参加专门会议4次，实际参加4次[4] - 2024年独立董事现场工作履职天数为15天[6] 合规情况 - 报告期内关联交易符合公平、公正、公允原则[8] - 报告期内无对外担保及关联方资金占用情况[8] - 2023年度利润分配预案符合规定[10] - 募集资金存放与使用无违规情形[12] - 信息披露真实、准确、完整、及时、公平[12] 沟通协作 - 报告期内人员与独立董事密切沟通，各委员会有支撑部门[13] - 召开会议前及时准确提供材料并解答问题[13] - 开展独立董事现场调研、专项研讨等活动[13] 履职与期望 - 独立董事有效履行职责，客观公正表决[15] - 独立董事学习法规，加强利益保护能力[15] - 离任独立董事希望公司构建高质量发展新格局[15]

公司治理 - 2024年召开8次董事会审议50项议案，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职15天[10] - 独立董事参加相关会议均实际出席[7] 公司合规 - 关联交易议案获独立董事全票同意[12] - 无对外担保及关联方资金占用情况[12] 其他事项 - 独立董事同意利润分配预案、续聘会计师事务所[14][16] - 认为定期报告等真实完整[15]

2024年情况 - 召开11次董事会审议59项议案，5次股东大会审议通过15项议案[3] - 独立董事应参加会议均实际参加，现场履职15天[3][6] - 关联交易等多项议案获独立董事同意，无违规情形[8][10][11] 2025年展望 - 加强对法规认识理解，独立董事继续履职提升治理效能[14]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事履职期间具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年4月22日[3]

公司治理 - 2024年召开3次董事会，审议9项议案，独立董事均出席[3] - 报告期内独立董事会议参与率100%[4] - 关联交易议案获独立董事全票同意[6] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升治理效能[11] 合规信息 - 公司运作合法合规，信息披露符合要求[5][9]

中国振华(集团)科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-025 中国振华（集团）科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 908,269,700.08 | 1,014,207,036.46 | -10.45% | | 归属于上市公司股东的净利 | 58,514,278 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨立明、主管会计工作负责人胡光文及会计机构负责人（会 计主管人员）甘一涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 554,169,431 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务 ...

保荐信息 - 广发证券是振华科技2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人和持续督导机构[1] - 保荐代表人为苏云、杨华川[5] 培训信息 - 2025年3月25日对振华科技相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点及方式为贵州省贵阳市振华科技现场及线上培训[1] - 培训人员为苏云、奚菁霏、张剑桥[1] - 培训对象包括公司董监高、相关部门负责人等[1] - 培训内容涵盖规范运作、关联交易等要求[1] - 培训巩固法律知识和明确义务责任，助于提高规范运作和信息披露水平[3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第十届董事会第四次会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并于2025年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网发布相关公告和通知 [2] - 股东大会通知明确载明召开时间、地点、召集人、审议事项、股东登记方法及网络投票方式等关键信息 [2][3] - 公司于2025年3月22日发布股东大会提示性公告，最终会议于3月26日在贵阳公司办公楼如期召开 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东总数575人，代表股份228,067,437股，占公司有表决权股份总数的41.1548% [4] - 现场参会股东2人，代表股份171,841,544股（占比31.0088%）；网络投票股东573人（均为中小股东），代表股份56,225,893股 [4] - 除股东外，公司董事、监事、高管及律师事务所律师等人员列席会议 [4] 议案表决结果 - **董事薪酬议案**：同意227,686,637股（99.83%），反对228,300股（0.10%），弃权152,700股（0.07%），中小股东同意率99.73% [5] - **监事薪酬议案**：同意227,694,437股（99.84%），反对228,300股（0.10%），弃权153,800股（0.07%），中小股东同意率99.72% [5] - **担保议案**：同意227,707,137股（99.84%），反对228,300股（0.10%），弃权190,500股（0.08%），中小股东同意率99.66% [5][6] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格、表决程序及计票监票流程均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4][5] - 律师事务所确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年3月26日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 575人出席，代表股份228,067,437股，占比41.1548％[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意率99.8330%[7] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意率99.8365%[7] - 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》同意率99.8420%[9] 中小投资者表决情况 - 对董事薪酬议案同意率99.3227%[7] - 对监事薪酬议案同意率99.3367%[9] - 对担保议案同意率99.3592%[10]