公司业务布局 - 振华科技子公司东莞市振华新能源科技有限公司主营业务为锂离子电池的研制、生产及销售 [1] - 公司锂电池产品主要应用于小型储能、轻型动力、消费数码及特种应用领域 [1] 产品应用领域 - 储能电芯产品明确存在于子公司振华新能源的业务范围内 [3] - 产品覆盖四大应用场景：小型储能、轻型动力、消费数码类和特种应用 [1]

业务关系澄清 - 公司与振华新材暂无任何业务往来 [1] - 公司与振华风光存在少量业务往来 包括材料采购、加工服务及水电气供应和房屋租赁 [1] - 与振华风光业务占比较小且不存在同业竞争关系 [1] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司与振华新材在固态电池材料技术领域的潜在协作可能性 [3] - 投资者提及公司控股新能源科技公司拥有3GW电芯产能 建议通过兄弟单位协作把握固态电池发展机遇 [3] - 投资者关注公司与振华风光业务重合度及具体往来情况 [3]

业务关系 - 公司与振华新材暂无业务往来 [1] - 公司与振华风光在少数材料采购、加工服务以及水电气供应、房屋租赁方面存在业务往来 [1] - 业务占比较小 不存在同业竞争关系 [1] 产能布局 - 公司控股新能源科技公司有3GW电芯产能 [1]

公司治理调整 - 公司增补独立董事陈万军为第十届董事会审计委员会委员 [1] - 公司增补董事左才凤为第十届董事会审计委员会委员 [1]

公司股权结构变化 - 振华科技持有参股公司中电财务2.12%股权 实际控制人中国电子持有81.27%股权 [1] - 中国电子对中电财务现金增资15亿元 增资后注册资本由25亿元增至33.11亿元 [1] - 振华科技放弃优先认缴出资权 持股比例由2.12%稀释至1.60% [1] 战略调整与监管合规 - 增资目的为增强中电财务服务中国电子实体产业能力 同时落实监管要求防范金融风险 [1] - 振华科技基于聚焦主责主业考虑 审慎研究后同意增资并放弃优先认缴权 [1]

公司基本信息 - 公司于1997年6月26日注册登记，统一社会信用代码915200002146000364[3] - 公司注册资本为554169431元[6] - 公司原始普通股总数为17500万股，发起人认购10500万股，占比60%[12] - 公司已发行股份数为554169431股，均为普通股[12] 股份相关 - 1997年6月9日公司首次向社会公众发行7000万人民币普通股，含700万公司职工股，6300万内资股于1997年7月3日上市，700万职工股于1998年1月5日上市[4] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行、向特定对象发行、派送红股、公积金转增股本等[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[47] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事应采用累积投票制[62] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议提议在10日内召集[98] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[113] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[80] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[119] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[73] 财务与利润分配 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送并披露[130] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[150] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[158] - 公司因特定情形解散需清算，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组[158] 合规与审批 - 重大收购中收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含）股份时需向国务院国防科技工业主管部门备案[169] - 公司修改或批准新《章程》涉及特别条款时，需经国务院国防科技工业主管部门同意再履行法定程序[168] - 公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业管理部门履行审批程序[169]

信息披露管理办法 - 公司建立信息披露暂缓与豁免管理办法[2] - 信息披露义务人包括公司及其董高、股东等[4] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[9] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[12] 管理与报送 - 信息披露暂缓与豁免事项由董事会统一领导管理[10] - 定期报告公告后十日内报送相关材料[12] 申请文件类型 - 申请暂缓或豁免披露文件含年报、半年报等[20] 知情人管理 - 知情人需明确知晓办法内容并保密[24] - 主动填写登记表并向董事会办公室备案[24] - 保密不当愿承担法律责任[24]

会议召集 - 提前3天通知独立董事并提供资料召开专门会议，特殊情况不受限[2] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[2] 会议举行 - 2/3以上独立董事出席方可举行专门会议[3] - 过半数独立董事推举1名召集和主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集[3] 事项审议 - 关联交易等事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使特别职权前需经专门会议讨论，行使前三项职权需全体过半数同意[4][5] 会议记录与资料 - 会议记录载明相关信息，出席独立董事签字，资料保存10年[5] 公司保障 - 保障会议召开，提供工作条件和人员支持[5] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[6] 保密义务 - 出席独立董事和列席人员对会议事项有保密义务[6]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[12] 报告内容要求 - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9][10] - 发行可转换公司债券，年度和中期报告还应包括转股价格调整等内容[10] 报告审计与审议 - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但拟下半年利润分配等情况应审计[9] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩说明会与预告 - 公司应在年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会，通知至少提前5个交易日发出[14] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] 特殊情况披露 - 除董事长或总经理外的公司其他董事、高管无法正常履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职需披露[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制情况发生较大变化需披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经提供部门核对、董事会秘书合规审查、董事长或授权代表核查签发、董事会秘书发布的流程[30] - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，需审定或审批后提交深交所审核备案并公开披露[31] 报告编制与发布 - 临时公告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核，应通报董事和高管[31] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议，董事会秘书组织披露，披露前通报董事和高管[31] - 信息公告由董事会秘书负责发布，未经授权其他人员不得发布重大信息[32] 责任人与职责 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[35] - 董事会办公室负责起草编制报告、完成信息披露申请发布、收集重大事项汇报披露[35] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人员包括公司及相关人员、5%以上股份股东及相关人员等[41] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过2个月[45] 投资者关系与监管 - 投资者关系活动由董事会秘书负责且需建立完备档案[48] - 公司收到监管文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[49] 制度相关 - 制度经董事会审议通过，由董事会负责解释[52] - 制度自发布日施行，原信息披露管理制度废止[52]

投票信息 - 公司投票代码为"360733"，简称为"振华投票"[8] - 深交所网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[10] 表决权规则 - 股东表决权数量是名下股份总和[13] - 合格境外机构等互联网投票计入表决权总数[14] - 累积投票提案每股选举票数与应选董事人数相同[15] 投票设置 - 公司设总提案，对总提案投票视为相同意见[16] - 中小投资者指非董高及持股5%以上股东[18] 投票结果 - 现场结束后通过互联网取网络投票数据[18] - 次日通过交易系统投票股东可查结果[19] 细则相关 - 公司支付网络投票服务费[22] - “以上”含本数，未尽按法规章程执行[22] - 抵触时修订报股东会，经审议由董事会解释[22] - 细则通过施行，原细则废止[22]